Código de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) Anúncio No.: 2022026 Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 5º conselho de administração em 25 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a alteração dos estatutos sociais. As informações específicas são anunciadas da seguinte forma:
A fim de melhorar ainda mais o nível de operação padrão da empresa e melhorar a estrutura de governança corporativa, os estatutos são propostos para ser revistos de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisado em 2022), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as necessidades reais da empresa, como segue:
Termos antes e depois da alteração
Novo: Artigo 12 a empresa deve estabelecer uma organização do Partido Comunista e realizar atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 29.o Os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade Artigo 30.o Os directores, supervisores, gestores superiores, gestores detentores de mais de 5% das acções da sociedade e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade devem vender as suas acções da sociedade ou dos seus accionistas, as suas acções da sociedade ou outros títulos de natureza patrimonial no prazo de seis meses a contar da compra, e os títulos de natureza patrimonial devem ser vendidos no prazo de seis meses a contar da compra, Ou comprar e vender novamente dentro de 6 meses após a venda, ou comprar novamente dentro de 6 meses após a venda, e os rendimentos assim obtidos pertencerão à sociedade, os rendimentos assim obtidos pelos diretores da sociedade pertencerão à sociedade, e o conselho de administração da sociedade recuperará seus rendimentos. A empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários… detenha mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva e outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
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Artigo 40 a assembleia geral de accionistas é o poder da sociedade Artigo 41 a assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade, que exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
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(16) Revisar o plano de incentivo às ações; (16) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
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Artigo 41 os seguintes bancos de garantia externa da sociedade Artigo 42 os seguintes atos de garantia externa da sociedade devem ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas:
I) A sociedade e as suas filiais holding I) qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder o montante total da garantia externa no último período e atingir ou exceder 50% dos activos líquidos auditados no último período; Garantia;
(II) qualquer garantia prestada após o montante total da garantia externa da empresa atingir (II) o montante total da garantia externa da empresa, atingir ou exceder 30% dos ativos totais auditados mais recentes ou exceder 30% dos ativos totais auditados mais recentes; Qualquer garantia fornecida posteriormente;
III) garantia à sociedade de garantia cujo rácio de passivo do activo exceda 70% (III) o montante da garantia no prazo de um ano exceda a garantia prestada pelo objecto da garantia; IV) O montante da garantia única de 30% do total dos activos auditados da empresa no último período excede o montante do último período;
Auditoria da garantia de 10% dos ativos líquidos; (IV) garantia para a garantia com rácio de passivo do ativo superior a 70% (V) garantia para acionistas, controladores efetivos e seus objetos relacionados;
Garantia fornecida pela parte comum. V) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
(VI) garantias prestadas aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às partes coligadas.
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Artigo 55.º a convocação da assembleia geral inclui Artigo 56.º a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião I) Hora, local e duração da reunião
Limite; Limite;
(II) assuntos submetidos à reunião para deliberação e (II) assuntos e propostas apresentados à reunião para deliberação; Os assuntos a discutir exigem que o diretor independente faça uma intenção; Se os assuntos a discutir precisarem de pareceres de diretores independentes, os pareceres e motivos dos diretores independentes serão divulgados aquando da emissão da convocação ou convocação complementar da assembleia geral de acionistas; As opiniões e razões dos diretores independentes serão divulgadas simultaneamente; (III) descrição em palavras óbvias: todas as ações (III) descrição em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem nomear um acionista por escrito. Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar. O acionista confia uma procuração para comparecer e votar, e o procurador não precisa ser acionista da sociedade; O agente não precisa ser acionista da empresa;
(IV) ações de acionistas habilitados a participar da assembleia geral de acionistas (IV) data de registro patrimonial de acionistas habilitados a participar da assembleia geral de acionistas; Entre a data do registro patrimonial e a data anterior à reunião; O intervalo entre a data do registro patrimonial e a data anterior à reunião não deve ser superior a 7 dias úteis.
O intervalo entre o registo de capitais próprios não deve ser superior a 7 dias úteis. Uma vez determinada a data de registo de capital próprio, esta não será alterada; Uma vez determinada a data de registo, esta não pode ser alterada;
(V) nome e número de telefone do contacto permanente para assuntos de conferência (V) nome e número de telefone do contacto permanente para assuntos de conferência. Número;
(VI) tempo de votação e procedimentos de rede ou outros meios.
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Artigo 78.º Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercerão os seus direitos de voto de acordo com o número de acções com direito a voto que representarem. Cada acção terá um voto e cada acção terá um voto. Certo.
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O conselho de administração da empresa, diretores independentes e acionistas que atendam aos requisitos para que os acionistas relevantes comprem ações com direito a voto da empresa em violação das condições especificadas podem solicitar publicamente direitos de voto. Em contraste com a solicitação de direitos de voto dos acionistas prevista nos parágrafos 1 e 2 do artigo 63 da lei dos valores mobiliários, a pessoa solicitada deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações às ações que excedam a proporção especificada. É proibido exercer os direitos de voto no prazo de 36 meses após a compra com compensação, ou solicitar os direitos de voto dos acionistas de forma disfarçada com compensação. A sociedade não deverá propor o número mínimo total de ações a serem detidas para a solicitação de direitos de voto, que não será incluído nas ações com direito de voto presentes na assembleia geral.
Limite proporcional. O Conselho de Administração da empresa, os administradores independentes, os accionistas detentores de mais de 1% das acções com direito a voto e as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com o disposto na CSRC podem solicitar publicamente direitos de voto. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações à pessoa solicitada. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas por meio de compensação ou compensação disfarçada. Exceto em condições legais, a sociedade não deve propor um limite mínimo de participação na solicitação de direitos de voto.
Artigo 81.o, com base na premissa de garantir a legalidade e eficácia da assembleia de acionistas e na premissa da legalidade e eficácia da assembleia de acionistas de várias maneiras, a sociedade dará prioridade à disponibilização de várias formas e meios de plataforma de votação on-line, dando prioridade à disponibilização de meios modernos de tecnologia da informação, como plataforma de votação on-line, e fornecendo meios modernos de tecnologia da informação, como plataforma de votação de acionistas, Facilitar a participação dos accionistas na assembleia geral. Além da conveniência da assembleia geral de acionistas.
Artigo 108.o, o Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
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(VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir (IX) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir sobre o investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, investimento externo da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, hipoteca de partes relacionadas, garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; Transações, doações externas e outros assuntos;
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Artigo 117.o A reunião provisória do Conselho de Administração será notificada por telefone, fax, wechat ou correio electrónico; Aviso limite de tempo: wechat ou e-mail; O prazo para notificação é de 3 dias antes da reunião. 3 dias antes da reunião; Em caso de emergência, se for necessário convocar uma reunião provisória do conselho de administração o mais rapidamente possível, o conselho de administração pode enviar convocação da reunião por telefone, fax ou e-mail a qualquer momento.
Artigo 127.o Detenção de acções na sociedade Artigo 127.o Não podem ser detidas pessoas que ocupem cargos administrativos que não sejam administradores e supervisores no accionista controlador e controlador efectivo da sociedade, pessoas que ocupem cargos administrativos que não sejam diretores e supervisores no controlador efectivo da sociedade e pessoas que ocupem cargos administrativos que não sejam gestores públicos e superiores da sociedade. Diretoria sênior da divisão.
Os gerentes seniores da empresa são pagos apenas na empresa e não são pagos pelo acionista controlador.
Novo: Artigo 137.º Os dirigentes superiores da sociedade devem desempenhar fielmente as suas funções e salvaguardar os melhores interesses da sociedade e de todos os accionistas. Se os dirigentes superiores da empresa não cumprirem fielmente as suas funções ou violarem a obrigação de boa fé, resultando em prejuízo dos interesses da empresa e dos accionistas públicos, serão indemnizados de acordo com a lei.
