Código de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) Anúncio No.: 2022022 Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
Anúncio sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 5º conselho de administração em 25 de abril de 2022.Com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta de renovar a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada, A empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Sigmar (sociedade geral especial) (doravante denominada “Sigmar”) como instituição de auditoria da empresa em 2022. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação de base da empresa de contabilidade proposta
I) Informação institucional
1. Informação de base
(1) Nome: sigma Contabilistas Públicos Certificados (sociedade geral especial)
(2) Data de estabelecimento: 28 de junho de 2013
(3) Forma de organização: parceria geral especial
(4) Endereço registrado: 6º andar, edifício dos assuntos externos, No. 1 Chanba Avenue, Chanba Ecological District, Xi’an, província de Shaanxi.
(5) Parceiro principal: Sr. LV Hua
(6) Pessoal: até o final de 2021, havia 56 sócios, 242 contadores públicos certificados e 120 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
(7) Escala de negócios: a receita total auditada do sigma em 2021 foi de 4539469 milhões de yuans, a receita de auditoria foi de 3532617 milhões de yuans e a receita de negócios de títulos foi de 1197325 milhões de yuans. Em 2021, prestou serviços de auditoria de relatórios anuais para 30 empresas listadas, com um custo total de 481189 milhões de yuans.As principais indústrias envolvidas incluem fabricação, mineração, construção, conservação da água, meio ambiente e gestão de instalações públicas, agricultura, silvicultura, pecuária e pesca. A empresa tem 17 clientes de auditoria de empresas cotadas no mesmo setor.
2. Capacidade de protecção dos investidores
No final de 2021, o limite de compensação cumulativa do seguro ocupacional comprado pela sigma era de 120 milhões de yuans, o que estava em conformidade com as disposições relevantes das Medidas Provisórias para o seguro de responsabilidade profissional das empresas de contabilidade (CK [2015] No. 13), e a capacidade de compensação de responsabilidade profissional poderia cobrir a responsabilidade civil causada por falha de auditoria. A Sigma não assumiu responsabilidade civil em litígios civis relacionados à prática nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
Nos últimos três anos, a Sigma não foi sujeita a punição penal devido ao seu comportamento prático, mas foi sujeita a punição administrativa uma vez, medidas de supervisão e gestão quatro vezes e medidas de supervisão autodisciplina duas vezes. Nos últimos três anos, os funcionários da empresa não foram sujeitos a punição penal devido ao seu comportamento prático: dois funcionários foram sujeitos a punição administrativa uma vez, sete funcionários foram sujeitos a medidas de supervisão e gestão uma vez e dois funcionários foram sujeitos a medidas de supervisão autodisciplinada uma vez.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Nome do membro da equipe do projeto, qualificação e experiência
Atua em negócios de auditoria desde 2004, registrado como contador público certificado em 2006, prestou serviços de valores mobiliários como Tang Guibao, parceiro do projeto de auditoria do relatório de ano novo para muitas empresas desde 2013, e pratica na sigma desde 2020, Desde 2020, presta serviços de auditoria para a empresa, assinou 2 relatórios de auditoria de empresas cotadas nos últimos três anos, e possui competência profissional correspondente.
De 2017 até agora, prestou serviços de valores mobiliários, como auditoria de relatórios anuais para muitas empresas. Em 2020, Cha Wenting, contador público certificado que assinou o período atual, atua na sigma desde então, prestou serviços de auditoria para empresas contábeis desde 2020, e assinou um relatório de auditoria de empresas listadas nos últimos três anos, e assinou um relatório de auditoria de empresas listadas. Ter competência profissional correspondente.
Ele é membro da China Certified Public Accountants Association e sócio sênior da China Certified Public Accountants Association. Em 1995, ingressou na Qiu Chenghong, chefe de contadores públicos certificados higer, Ma Certified Public Accountants (parceria geral especial), e obteve a qualificação de contadores públicos certificados chineses em dezembro de 1997. Em auditoria, reestruturação empresarial, fusão e reorganização empresarial, IPO
Experiência rica em refinanciamento.
Assinaram 10 relatórios de auditoria de empresas cotadas e revisaram 16 relatórios de empresas cotadas nos últimos três anos; Assinou 9 relatórios de auditoria de empresas listadas e revisou 153 relatórios de empresas listadas. Prestar serviços de auditoria para a empresa a partir de 2020.
2. Registo de integridade
Tang Guibao, o parceiro do projeto a ser assinado pela sigma, Cha Wenting, o contador público certificado a ser assinado, e Qiu Chenghong, a pessoa responsável pelo controle de qualidade do projeto, não foram sujeitos a punição penal, punição administrativa, medidas de supervisão administrativa e punição autodisciplina nos últimos três anos. 3. Independência
Sigma e o pessoal acima não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
4. Taxas de auditoria
Princípio de preços das taxas de auditoria: as taxas de auditoria final são determinadas de acordo com a escala de negócios da empresa, indústria, complexidade contábil e outros fatores, bem como os auditores necessários para a auditoria do relatório anual da empresa, a carga de trabalho investida e o padrão de cobrança da empresa.As taxas de auditoria deste ano são 800000 yuan, o que é o mesmo que as taxas de auditoria do período anterior.
2,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a renovar
I) Desempenho do comité de auditoria
Após verificação, o comitê de auditoria verificou os certificados de qualificação relevantes, informações relevantes e registros de integridade dos contadores públicos certificados Sigmar. Acredita que os contadores públicos certificados Sigmar podem cumprir o código de ética profissional, realizar o trabalho de auditoria de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, e os pareceres de auditoria relevantes são objetivos e justos, com a capacidade profissional e qualificação da auditoria. Concorda com a proposta de renovar a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, E submetida à 17ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação.
II) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes: acreditamos que os contadores públicos certificados Sigmar têm a qualificação de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, adere ao princípio de auditoria independente, objetiva, justa e justa reflete a situação financeira da empresa, expressa justa e razoavelmente opiniões de auditoria independentes e completa a auditoria do relatório anual da empresa no prazo, Cumpriu as responsabilidades da instituição de auditoria e cumpriu os requisitos da auditoria das demonstrações financeiras da empresa e controle interno e garantia. Portanto, os diretores independentes concordaram em renovar a nomeação da sigma como auditor da empresa em 2022 e concordaram em submeter este assunto à 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2. Pareceres independentes de diretores independentes: revisamos cuidadosamente a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022. Combinada com a capacidade de prática profissional dos contadores públicos certificados Sigmar no trabalho de auditoria da empresa em 2021, acreditamos que os contadores públicos certificados Sigmar têm rica experiência e qualidade profissional no trabalho de auditoria de empresas cotadas, trabalha diligentemente e conscienciosamente, e pode fornecer serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa, É propício à protecção dos interesses das sociedades cotadas e de outros accionistas, em especial dos interesses dos accionistas minoritários, possui independência suficiente, competência profissional e capacidade de protecção dos investidores. Portanto, concordamos que a empresa continuará empregando Sigma como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um período de um ano.
(III) deliberação e votação do conselho de administração sobre as propostas relativas à renovação da sociedade de contabilidade
Em 25 de abril de 2022, a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de renovação da instituição de auditoria de 2022 da companhia, com 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. De acordo com a proposta do comitê de auditoria, o Conselho de Administração concordou em renovar a Sigma como instituição de auditoria de 2022 da empresa por um ano. IV) Data de entrada em vigor
A renovação da sociedade de contabilidade deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e efetivação a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas da sociedade.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes;
3. Documentos comprovativos do desempenho do Comitê de Auditoria;
4. A licença comercial da empresa de contabilidade a ser empregada, as informações e informações de contato da pessoa principal responsável e da pessoa de contato da empresa reguladora, e o certificado de identidade, licença de prática e informações de contato do contador público certificado para ser responsável pela atividade de auditoria específica.
Conselho de diretores da Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
26 de Abril de 2002
