Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd.
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa cumpriu seriamente suas funções e cumpriu escrupulosamente suas funções, o que forneceu uma forte garantia para o funcionamento padronizado da empresa. Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou 8 reuniões, das seguintes formas:
1. A 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 8 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberando e adotando a seguinte proposta: proposta de mudança da empresa contábil.
2. 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 23 de março de 2021, a companhia realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberando e aprovando as seguintes propostas: a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações da companhia em 2021, a proposta sobre a emissão não pública de ações pela companhia em 2021 e a proposta sobre transações com partes relacionadas envolvendo desenvolvimento não público de ações A proposta de assinatura do contrato condicional efetivo de subscrição de ações com investidores específicos, a proposta de introdução pela empresa de investidores estratégicos e assinatura do acordo condicional efetivo de cooperação estratégica, a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa, a proposta de Revisão das medidas de gestão para a utilização de recursos captados A proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados, a proposta sobre as medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento do Banco de Desenvolvimento não público da empresa, a proposta sobre o compromisso dos acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores de adotar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e a proposta sobre o plano de retorno de dividendos dos acionistas (20212023).
3. 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 5º conselho de supervisores por meio de comunicação, deliberando e adotando as seguintes propostas: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, proposta sobre o relatório de conta final financeira em 2020, proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, proposta sobre o relatório anual e resumo em 2020 A proposta sobre o financiamento da empresa e suas subsidiárias integrais a instituições financeiras relevantes de 2021 a primeiro semestre de 2022, a proposta sobre a garantia concedida pela empresa a suas subsidiárias integrais e clientes utilizando o método de liquidação de crédito do comprador de 2021 a primeiro semestre de 2022, a proposta sobre o relatório especial sobre as transações de capital de partes relacionadas em 2020, a proposta sobre o esquema de avaliação salarial anual 2020 da equipe de administração da empresa Proposta de plano de distribuição de lucros 2020, proposta de reemprego da instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta sobre o texto e texto integral do relatório do primeiro trimestre em 2021.
4. A 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 25 de maio de 2021, a companhia realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberando e adotando as seguintes propostas: proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da companhia 2021 (Versão Revisada), proposta de diluição do retorno imediato da oferta não pública de ações, adoção de medidas de preenchimento pela companhia e compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada) Proposta de arrendamento de imóveis e transações de partes relacionadas por subsidiárias integrais e proposta de assinatura de contrato de licença de uso de marca registrada e transações de partes relacionadas por subsidiárias integrais.
5. A 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberando e adotando as seguintes propostas: proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 e proposta sobre alteração das políticas contábeis da empresa.
6. A 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 11 de outubro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre a proposta de alteração do nome da empresa, endereço social e alteração do Estatuto Social.
7. A 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 28 de outubro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
8. A 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 15 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberando e adotando a proposta de transferência de capital próprio das empresas participantes. 2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa conduziu uma série de atividades de supervisão e auditoria sobre a operação padronizada, status financeiro, garantia externa, investimento externo e outros aspectos relevantes da empresa de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os artigos de Associação e outras disposições relevantes. Após um estudo cuidadoso, o conselho de supervisores da empresa formou as seguintes opiniões independentes:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, o conselho de supervisores cumpriu com seriedade as suas funções, participou em todas as assembleias gerais anteriores de acionistas e do conselho de administração como delegados sem direito de voto e supervisionou o funcionamento legal da sociedade em 2021, tais como a convocação, convocação, procedimentos de votação e deliberações da assembleia, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração e o desempenho das funções pelos administradores superiores.
O Conselho de Supervisores acredita que o Conselho de Administração pode operar em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, tomar decisões razoáveis, ser diligente e consciencioso e implementar com seriedade as deliberações da Assembleia Geral de acionistas; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode operar de acordo com leis e regulamentos relevantes e sistema de controle interno; No exercício de suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, e fez uma auditoria cuidadosa e detalhada. O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa situação financeira. O relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração e o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pelos Contadores Públicos Certificados Sigmar (sociedade geral especial) refletem verdadeira e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
III) aquisição e venda de activos pela sociedade
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou cuidadosamente o processo e os resultados da aquisição e venda de ativos pela empresa durante o período de relatório. O conselho de supervisores da empresa considerou que a transferência de ações da Fujian Yiante novos materiais de construção Co., Ltd. detidas pela Fujian Haiyuan New Material Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, é propício à integração e otimização dos recursos existentes, melhora a eficiência operacional geral da empresa e não prejudica a empresa e os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
IV) Operações com partes relacionadas
O conselho de supervisores supervisionou efetivamente as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, e acredita que:
1. Xinyu Saiwei Power Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, assinou o contrato de locação e contrato de licença de uso de marca registrada com Jiangxi Saiwei LDK Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) High Tech Co., Ltd. de acordo com os princípios de abertura, justiça, imparcialidade e voluntariedade, o que não prejudica os interesses da empresa e pequenos e médios investidores e não afetará a independência da empresa.
2. As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 atendem às necessidades reais da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e demais disposições relevantes, o que não afetará a capacidade e independência de operação sustentável da empresa, nem prejudicará os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. A implementação de transações com partes relacionadas não terá impacto adverso na empresa.
V) Garantia externa
Em 2021, a empresa implementou conscienciosamente regulamentos relevantes, e não houve garantia externa ilegal.
VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, não havendo grandes defeitos.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a cumprir rigorosamente as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos nacionais, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, supervisionar e instar a administração da empresa a padronizar a operação e melhorar ainda mais a governança corporativa. Proteger os interesses de todos os acionistas e da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa.
Conselho de supervisores de Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
26 de Abril de 2022
