Código dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Anúncio n.o: 2022028
Código da Obrigação: 127057 bond abbreviation: Panlong convertible bond
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1.
2. A reunião foi realizada às 14:00 horas em 22 de abril de 2022 na sala de conferências no segundo andar da Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., No. 2801, Baliu Segunda Estrada, moderno parque industrial têxtil, Baqiao District, Xi’an. A reunião foi realizada no local.
3. Há 5 supervisores que devem comparecer e 5 supervisores que realmente comparecem.
4. O Sr. Luo Qingshui, presidente do conselho de supervisores da empresa, presidiu a reunião.
5. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021. Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa durante o período de relato, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O resumo do relatório anual de 2021 publicado no mesmo dia na China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Resumo do relatório anual 2021.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa durante o período de relato, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para o texto completo do relatório para o primeiro trimestre de 2022, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira de 2021 refletia verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e não prejudicava os interesses dos acionistas da empresa.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de orçamento financeiro para 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o relatório do orçamento financeiro para 2022 é baseado no desempenho do negócio auditado em 2021 e elaborado de acordo com o plano de negócios da empresa em 2022, que não representa previsão de lucro e compromisso. Sob a influência de muitos fatores, há grande incerteza no lucro da empresa, portanto, os investidores devem prestar atenção especial.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa, no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, está em conformidade com a situação real da empresa, é propício ao desenvolvimento estável e saudável a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 7. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O Conselho de Supervisores acredita que: A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação do negócio de valores mobiliários. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, pode cumprir suas funções, seguir os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, e completar melhor o trabalho de auditoria financeira confiado pela empresa, concordando em aprovar a proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
De acordo com a situação real da empresa, o regime de remuneração dos supervisores em 2022 é o seguinte: os supervisores da empresa recebem remuneração de acordo com suas posições específicas na empresa e o sistema de remuneração da empresa, e não recebem subsídio de supervisor.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado e supervisionado.O conteúdo do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10. Deliberou e aprovou a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O conselho de supervisores acredita que a empresa fez armazenamento de contas especial e uso especial dos fundos levantados, e não há caso de que o armazenamento e uso dos fundos levantados sejam ilegais, ilegais ou prejudiciais aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
11. Deliberou e aprovou a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que as transações esperadas pela empresa em 2022 são realizadas com base em consulta igual entre partes relacionadas e de acordo com o princípio do mercado, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas. Quando o conselho de administração deliberava a proposta, os procedimentos de votação eram conformes e legais, não havia violações, não havia danos aos direitos e interesses dos acionistas e da empresa, e cumpriam as disposições das autoridades reguladoras, leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
12. Deliberou e aprovou a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Conselho de Supervisores 26 de Abril de 2022
