Código dos títulos: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 abreviatura dos títulos: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , Huangting B Anúncio n.o: 202225 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Comunicado sobre as resoluções da sexta reunião intercalar do nono conselho de administração em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 20 de abril de 2022, a empresa enviou o edital de convocação da sexta reunião intercalar do nono conselho de administração em 2002 por entrega pessoal e e-mail, realizada na sala de conferências da empresa por comunicação combinada in loco em 25 de abril de 2022. Na reunião estavam presentes Zheng Kanghao, Chen Xiaohai, Liu Haibo, Li Yali, Cao Jian, Chen Jianhua, sun Junying e Wang Pei. Oito diretores deveriam participar da reunião, oito diretores realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente Zheng Kanghao. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz. A reunião aprovou as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à autorização da gestão para gerir a venda de activos importantes foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Autorização da administração para lidar com a venda de ativos importantes (Anúncio nº: 202226) publicado nos tempos de títulos, Hong Kong Ta Kung Pao e cninfo.
Estatuto de votação da proposta: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
2,Deliberado e aprovado a proposta de assinatura do acordo de liquidação e do acordo-quadro de reembolso da dívida
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do acordo de liquidação e o acordo-quadro de reembolso da dívida publicado nos tempos de títulos, Ta Kung Pao de Hong Kong e cninfo.com (Anúncio nº: 202227).
Estatuto de votação da proposta: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção. Zheng Kanghao, diretor afiliado, evitou votar esta proposta de acordo com os regulamentos.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Conselho de Administração
26 de Abril de 2022
