Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
Sobre Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação
Parecer jurídico
[2021] Hai Zi No. 027
Pequim, China
17 / F, edifício de radiodifusão, No.14, avenida Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim 100022 Tel.: 86-1065219696 Fax: 86-1088381869
catálogo
catálogo…… 2 interpretação 3 I. Aprovação e autorização desta emissão e listagem 7 II. Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação 8 III. Condições substantivas para esta oferta e listagem 9 IV. Estabelecimento do emitente 15 v. Independência do emitente 15 VI. Promotor ou accionista (controlador efectivo) 18 VII. O capital social do emitente e a sua evolução 26 VIII. Actividades do emitente 26 IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 27 X. Propriedade principal do emitente 29 Xi. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 31 XII. Grandes alterações de ativos e fusões e aquisições do emitente 31 XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente 32 XIV. Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de acionistas do emitente, do conselho de administração e do conselho de fiscalização 33 XV. Diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente e suas alterações 34 XVI. Imposto do emitente 34 XVII. Proteção ambiental, qualidade do produto, tecnologia e outras normas do emissor XVIII. Utilização de fundos angariados pelos emitentes 36 XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 36 20. Contencioso, arbitragem ou punição administrativa 37 21. Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente 37. Outras questões que o advogado acha que precisam ser explicadas 37. Observações finais quarenta e cinco
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Refere-se a Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
Divisão / Sunshine Dairy
A oferta pública inicial do emitente de ações ordinárias RMB (ações A) e sua emissão em Shenzhen refere-se a
Listagem na Bolsa de Valores
Grupo Sunshine refere-se a Jiangxi Sunshine Dairy Group Co., Ltd., que é o acionista controlador do emissor
Empresa de laticínios refere-se à produção de laticínios Nanchang e empresa de marketing, que é o antecessor do grupo do sol
O comitê sindical refere-se ao comitê sindical da empresa de produção e comercialização de laticínios Nanchang
Sunshine Co., Ltd. refere-se a Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., o antigo nome do grupo do sol
Nanchang Zhihe refere-se ao centro de gestão empresarial Nanchang Zhihe (sociedade limitada), que é o acionista do emissor
Investimento Dingsheng refere-se à Cidade de Gongqing Dingsheng Boying Investment Center (sociedade limitada), que é o acionista do emissor
Investimento Jingang refere-se a Nanchang Jingang Investment Co., Ltd., um acionista do grupo do sol
Investimento Yingang refere-se a Nanchang Yingang Investment Co., Ltd., um acionista do grupo de sol
Nanchang Yinhe Enterprise Management Co., Ltd. foi estabelecida pelo investimento de Jingang e, em seguida, índice de Nanchang Yinhe
Fusão pelo investimento Yingang e anulação
Sala de carro nova construída pelo projeto de demolição e reconstrução da planta de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
Nova fábrica
Changshan ranch refere-se a Jiangxi Changshan fazenda orgânica moderna Co., Ltd., que é uma subsidiária do emissor
Jiangxi Jiamu Agricultural Technology Development Co., Ltd. refere-se à agricultura de Jiamu, o filho do emissor
departamento
Fujian sunshine refere-se a Fujian AoXin Sunshine Dairy Co., Ltd., uma subsidiária do emissor
O serviço Anjie refere-se ao jiangxi’an jiejie Outsourcing Service Co., Ltd., que é uma subsidiária do emissor
Sunshine varejo refere-se a Jiangxi Sunshine Dairy novo varejo Co., Ltd., que é uma subsidiária do emissor
Anhui sunshine refere-se a Anhui Huahao Sunshine Dairy Co., Ltd., uma subsidiária do emissor
Newlaite Dairy refere-se à Hulunbur newlaite Dairy Co., Ltd., que era uma sociedade anónima do emitente
Sunshine e-commerce refere-se a Jiangxi Sunshine Dairy E-Commerce Technology Co., Ltd., que foi uma vez uma subsidiária do emissor,
Transferido
Xinao sunshine refere-se a Jiangxi Xinao Sunshine Food Co., Ltd., que foi uma vez uma subsidiária do emissor
Huahao laticínios refere-se à Anhui Huahao Dairy Co., Ltd., que é um acionista minoritário da luz do sol de Anhui
Anhui Huahao ecological breading Co., Ltd. tem o mesmo controle real sobre a criação Huahao que Huahao leiteiro
Empresas sob controlo dos empregadores
Nanchang Heda refere-se a Nanchang Heda Enterprise Management Co., Ltd., que é um acionista minoritário da luz do sol de Anhui
Shantou Baoshang refere-se a Shantou Baoshang Trading Co., Ltd., que é um acionista minoritário da luz do sol de Fujian
Huanenbao refere-se a Shaanxi huanenbao Dairy Co., Ltd., que é o acionista de produtos lácteos niilaite
A proteção ambiental de Edimburgo refere-se a Jiangxi Edinburgh Environmental Protection Technology Co., Ltd., uma subsidiária do grupo solar
Qiushi ciência e parque de tecnologia refere-se à ciência agrícola orgânica Jiangxi Qiushi e parque de tecnologia Co., Ltd., uma subsidiária do grupo de sol
Hongsheng real estate refere-se a Jingdezhen Hongsheng Real Estate Co., Ltd
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) refere-se a Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Tianzhi internacional refere-se a Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Os estatutos da Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. implementados antes da listagem do emitente se referem a
E revisões anteriores
O Estatuto (Projeto) da sociedade a ser cotado deliberadamente e adotado pela primeira assembleia geral extraordinária do emitente em 2021 refere-se a:
Os artigos de Associação (Projeto) da Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. implementados posteriormente
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas de oferta pública inicial e listagem (revisadas em 2020)
As regras de compilação e reporte n.º 12 para divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicos – as regras de compilação e reporte n.º 12 da empresa referem-se a
Parecer jurídico e relatório de trabalho de advogado sobre emissão de valores mobiliários
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
Relatório de garantia interna emitido pela garantia interna zjz [2024]
Relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria (tzyz [2021] No. 5797) emitido pela Tianzhi internacional
O relatório de trabalho do advogado [2021] Hai Zi No. 028 emitido pela bolsa para a emissão e listagem do emitente refere-se ao relatório de trabalho do advogado do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre a oferta pública inicial e listagem da Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
O parecer jurídico [2021] Hai Zi No. 027 emitido pela bolsa para emissão e listagem do emitente refere-se ao parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre a oferta pública inicial e listagem da Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
O “prospecto de Jiangxi sunshine” reportado pelo emitente à CSRC para esta emissão e listagem refere-se ao prospecto da oferta pública inicial de ações da Dairy Co., Ltd. (projeto de declaração)
A República Popular da China, para efeitos deste relatório de trabalho, não inclui a Região Administrativa Especial da China de Hong Kong
Região Administrativa Especial de Macau, Taiwan
Uma acção refere-se às acções ordinárias do RMB cotadas no mercado interno
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
Os últimos três anos / período de relatório referem-se a 2018, 2019 e 2020
Nota: salvo disposição em contrário neste parecer jurídico, existe uma diferença na mantissa entre a soma dos totais parciais e dos complementos, que é causada pelo arredondamento.
Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
Sobre Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação
Parecer jurídico
[2021] Hai Zi No. 027 para: Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
De acordo com o acordo de serviço jurídico assinado entre o emitente e a bolsa, a bolsa aceita a atribuição do emitente de atuar como consultor jurídico especial para a oferta pública inicial e cotação do emitente (a seguir designada “oferta e cotação”).
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas emitidas pela CSRC, as medidas administrativas para escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, a Regra de Compilação nº 12 e outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, bem como o contrato de serviço jurídico firmado entre a bolsa e o emissor, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, Dar pareceres jurídicos e emitir este parecer jurídico. Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. Os nossos advogados emitem pareceres jurídicos de acordo com o disposto nas normas n.º 12 para a elaboração dos relatórios emitidos pela CSRC e os factos que tenham ocorrido ou existido antes da data de emissão deste parecer jurídico, bem como as leis, regulamentos, documentos normativos nacionais vigentes e disposições pertinentes da CSRC.
2. Os advogados do escritório prometem que cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé e verificaram integralmente a legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia do comportamento do emitente e do pedido para esta emissão e listagem, de modo a garantir que não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões neste parecer jurídico e relatório de trabalho advogado.
3. Nossos advogados concordam em tomar este parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado como documentos legais necessários para o pedido do emitente para esta emissão e listagem, reportá-los juntamente com outros materiais de aplicação, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
4. Os nossos advogados concordam que o emitente pode citar parte ou a totalidade do conteúdo deste parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado no prospecto ou de acordo com os requisitos de exame da CSRC. No entanto, quando o emitente fizer a cotação acima, não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à citação dos conteúdos acima. Os nossos advogados têm o direito de rever e confirmar o conteúdo relevante do prospecto do emitente para esta OPI.
5. Para os documentos legais importantes sobre os quais é emitido o parecer jurídico, se a sociedade anônima fornecer a cópia à bolsa, o advogado da bolsa verificou a cópia e o original, e essas cópias são consistentes com o original; Ao mesmo tempo, a sociedade anónima assegurou à bolsa que a sociedade anónima forneceu os materiais originais escritos, materiais duplicados ou depoimentos orais necessários para a emissão deste parecer jurídico na opinião dos advogados da bolsa, não havendo declaração falsa, omissão ou ocultação importante, e todos os materiais duplicados e cópias são consistentes com o original.
6. Pelo facto de este parecer jurídico e o relatório de trabalho do advogado serem muito importantes e não poderem ser apoiados por provas independentes, os nossos advogados baseiam-se nos documentos comprovativos emitidos por departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes como base para a elaboração deste parecer jurídico.
7. Nossos advogados expressam opiniões apenas sobre questões legais relacionadas à emissão e listagem do emissor, mas não expressam opiniões sobre questões profissionais como contabilidade, auditoria e avaliação de ativos. Neste parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado
