Sobre a 20ª reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração na sala de conferências da empresa em 23 de abril de 2022. De acordo com os requisitos das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e as regras de trabalho para diretores independentes da empresa, com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
(I) instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como o anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2022] n.º 26 “diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas”, como diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente e entendemos as garantias externas da empresa e os fundos ocupados por partes relacionadas com base no princípio de buscar a verdade dos fatos. Agora estamos investigando as garantias externas acumuladas e atuais As opiniões independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas são as seguintes:
1. A sociedade não presta garantia aos acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo; Durante o período de relato, a empresa implementou conscienciosamente as disposições pertinentes, não havendo garantia externa ilegal dos anos anteriores até 31 de dezembro de 2021; Todas as garantias durante o período de referência cumpriram os procedimentos legais correspondentes, de acordo com os estatutos e outros sistemas relevantes;
2. Verifica-se que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa para fins não operacionais por acionistas controladores e outras partes coligadas, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes coligadas em violação da regulamentação que ocorreu no período anterior e continuou até 31 de dezembro de 2021.
Todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas. O sistema de controle interno é efetivamente implementado e o funcionamento da empresa é padronizado e complacente. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
(III) pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Após o exame, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. A elaboração do relatório especial de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados cumpre as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, sendo o conteúdo verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes, ao mesmo tempo que reflete verdadeira e objectivamente o depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021, não prejudicando os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros em 2021
A 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa apresentou o plano de distribuição de lucros para 2021: a companhia planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de acumulação. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa possui procedimentos decisórios completos, combinados com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, e está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, como o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, o direito das sociedades e as regras sobre dividendos de caixa nos estatutos da empresa. O plano de distribuição atende às necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa e aos interesses de todos os acionistas da empresa. Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) pareceres independentes sobre a garantia e transações com partes relacionadas fornecidas pelo acionista controlador para a aplicação de financiamento de crédito da empresa e suas subsidiárias em 2022
Após a verificação, acreditamos que:
1. O Sr. Weng Weiwu, acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, levantou Valores Mobiliários para a linha de crédito da empresa e de suas subsidiárias. As diretrizes de autorregulação para as empresas listadas da bolsa nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos seguem os princípios de equidade, imparcialidade e abertura do mercado, assunto que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
2. Durante a consideração deste assunto, os diretores relacionados Sr. Weng Weiwu, Sr. Weng Weijia e Sra. Weng Baojia evitaram, o procedimento era legal e a base era suficiente, e a aceitação relevante de garantias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Concordamos que o Sr. Weng Weiwu, o acionista controlador e um dos controladores reais, fornece garantia para a empresa e suas subsidiárias para solicitar a linha de crédito e transações de partes relacionadas, e concorda em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e os acionistas relacionados precisam evitar votar sobre o assunto.
(VI) pareceres independentes sobre a garantia prestada pela empresa para o pedido da filial de linha de crédito de instituições financeiras em 2022
Após verificação, acreditamos que a garantia prestada pela empresa para o pedido de linha de crédito por parte da subsidiária das instituições financeiras se baseia nas necessidades do próprio desenvolvimento de negócios da empresa, tendo realizado os procedimentos de deliberação necessários de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Caso as questões relacionadas à garantia sejam divulgadas, não haverá prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação.
(VII) Pareceres independentes sobre gestão de caixa com fundos próprios em 2022
Acreditamos que: com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir a liquidez e segurança dos fundos da empresa, a empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos ociosos para adquirir produtos financeiros de baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital, não afetará o desenvolvimento da atividade principal da empresa e é propício aos interesses da empresa e de todos os acionistas, Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias utilizem fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa, e submetem a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação.
VIII) Pareceres independentes sobre a realização de operações de liquidação cambial a prazo e vendas
Após verificação, acreditamos que o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa e de suas subsidiárias é uma transação cambial a prazo baseada na produção e operação normais, visando reduzir o impacto das flutuações cambiais nos lucros operacionais da empresa, e não para especulação e lucro. O processo de revisão é legal e eficaz, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, a empresa e as suas filiais acordam em realizar negócios de liquidação cambial a prazo e vendas.
IX) Pareceres independentes sobre a criação de uma filial integral da Daqing
Após a verificação, acreditamos que o estabelecimento da subsidiária integral Daqing é uma decisão tomada a partir das necessidades do planejamento estratégico geral da empresa e desenvolvimento de negócios, o que é propício para uma maior cooperação com os clientes e aumentar a sinergia comercial da empresa.
Em consonância com os objetivos de desenvolvimento de longo prazo da empresa e operação real, em consonância com os interesses da empresa e acionistas, não há comportamento prejudicial aos pequenos e médios investidores da empresa. Este investimento estrangeiro não terá um impacto significativo na produção normal, operação e desempenho da empresa, nem afetará a independência comercial da empresa. Portanto, concordamos em estabelecer uma subsidiária integral da Daqing. x) Pareceres independentes sobre a adaptação dos progressos na execução de alguns projectos de investimento levantados
O ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento de fundos angariados desta vez é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com o andamento real do projeto. Envolve apenas o atraso da data em que o projeto atinge o estado útil esperado, não altera o assunto de implementação do projeto e modo de implementação, e não há mudança ou mudança dissimulada da direção de investimento dos fundos angariados e outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas, o que não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, O assunto cumpriu os procedimentos de deliberação necessários e está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Portanto, concordamos em ajustar o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados desta vez.
(11) Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Após verificação, acreditamos que essa mudança de política contábil é uma mudança feita pela empresa de acordo com as disposições e exigências pertinentes do Ministério das Finanças, que pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições da legislação pertinente e dos estatutos sociais, que não terá impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com a alteração da política contábil da empresa. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 20ª reunião do terceiro conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Rui Yiping, Chen Jiangbo, Fang qinxiong
data específica
