Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante referido como “a empresa”), como um órgão de supervisão permanente da empresa, o conselho de supervisores cumpre estritamente os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “a lei dos valores mobiliários”), os Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) estatutos de associação (doravante referidos como “os estatutos”), o regulamento interno do conselho de supervisores e leis e regulamentos relevantes, A fim de salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e os direitos e interesses dos accionistas, a empresa desempenhou seriamente as suas responsabilidades de supervisão. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões do conselho de supervisores, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
1. A 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 5 de fevereiro de 2021, O relatório anual de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020 e seu resumo, o relatório de trabalho do conselho de supervisores de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020, o relatório de demonstração financeira final de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020, o relatório de orçamento financeiro de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 e o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020 foram revisados e aprovados Proposta sobre distribuição anual de lucros e reserva de capital convertida em plano de capital social para 2020, proposta sobre aplicação 2021 da empresa e suas subsidiárias a instituições financeiras relevantes para linha de crédito e financiamento, proposta sobre 2021 acionista controlador fornecendo garantia e transações de partes relacionadas para a empresa e suas subsidiárias para solicitar linha de crédito e financiamento, proposta sobre 2021 empresa prestadora de garantia para subsidiárias para solicitar linha de crédito e financiamento para instituições financeiras Há 15 propostas no total, incluindo a proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas, a proposta sobre a realização de negócios de cobertura de futuros, a proposta sobre o cumprimento das condições para levantamento das restrições no terceiro período de levantamento pela primeira vez concedido pelo plano de incentivo de ações restritas em 2017, a proposta sobre a realização dos compromissos de desempenho da Guangdong slam Packaging Co., Ltd. em 2020, e a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020. 2. A 11ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores foi realizada em 22 de março de 2021, tendo sido consideradas e adotadas duas propostas, incluindo a proposta de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) prorrogação do prazo de validade da resolução sobre oferta não pública de ações e a proposta de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) prorrogação do prazo de validade da Assembleia Geral de Acionistas autorizando o Conselho de Administração a tratar integralmente da oferta não pública de ações.
3. Realizou-se no dia 28 de abril de 2021 a 12ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores, que considerou e adotou um total de 1 proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021.
4. A 13ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores foi realizada no dia 15 de agosto de 2021, deliberando e adotando a proposta de encerrar o desenvolvimento não público de ações em 2020, totalizando 1 proposta.
5. A 14ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores foi realizada no dia 27 de agosto de 2021, tendo sido consideradas e adotadas duas propostas, incluindo o relatório semestral Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 e seu resumo e o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos angariados semestrais Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021.
6. Realizou-se em 21 de outubro de 2021 a 15ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas duas propostas, incluindo a proposta de relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 e a proposta de nomeação da instituição de auditoria em 2021.
7. A 16ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores realizou-se no dia 22 de dezembro de 2021, onde deliberaram e aprovaram duas propostas, a saber, a proposta de adição da linha de garantia para o pedido de extensão de crédito da subsidiária em 2021 e a proposta de aumento do capital da subsidiária holding Yinglian metal technology (Yangzhou) Co., Ltd.
2,Pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
Em 2021, em estrito cumprimento das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conselho de fiscalização da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, situação financeira, transações com partes relacionadas e outros assuntos. De acordo com os resultados da inspeção, foram emitidos os seguintes pareceres de verificação sobre a situação relevante da empresa neste ano:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, o Conselho de Supervisores da Sociedade supervisionou os procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, a execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração e o desempenho dos diretores, gerentes e demais gerentes superiores de acordo com a lei. O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração, gerentes e outros gerentes seniores da empresa podem realizar seu trabalho de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, podem tomar a salvaguarda dos interesses da empresa e de todos os acionistas como princípio básico, têm procedimentos legítimos de tomada de decisão comercial e perfeito sistema de controle interno. Nenhum diretor ou gerente da empresa violou leis, regulamentos, estatutos ou prejudicou os interesses da empresa no processo de desempenho de suas funções.
2. Situação financeira da empresa
O Conselho de Supervisores inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira, a gestão financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021 de acordo com a lei. O Conselho de Supervisores acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido e um bom estado financeiro. O relatório financeiro de 2021 e o relatório de auditoria emitido pela empresa de contabilidade refletem verdadeiramente e de forma justa a situação financeira real e os resultados operacionais da empresa.
3. Garantia externa, venda ou alienação de ativos pela empresa
Em 2021, a empresa não tinha garantias externas ilegais, transações não monetárias, alienação importante de ativos, danos aos direitos e interesses dos acionistas ou perda de ativos.
4. Utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou continuamente o uso dos recursos arrecadados da empresa. O conselho de supervisores acredita que a gestão e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Procedimentos de exame e aprovação necessários foram realizados para o uso dos fundos levantados da empresa, e não há mudança no uso dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, o que está de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o uso dos fundos levantados. 5. Verifique as transações de partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas realizadas pela empresa seguiram os princípios de abertura, imparcialidade e equidade, e os procedimentos de transação foram legais e conformes, sem prejudicar os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
6. Controlo interno e gestão
O conselho de supervisores supervisionou o controle interno da empresa e acreditava que a empresa poderia estabelecer e melhorar o sistema de controle interno cobrindo o nível básico e os principais vínculos da empresa de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, normas básicas de controle interno da empresa, estatutos e outras disposições, seguir os princípios básicos de controle interno e de acordo com sua própria situação real, Durante o período de relato, a implementação de vários sistemas foi boa, o que garantiu o normal funcionamento das atividades comerciais da empresa e protegeu a segurança e integridade dos ativos da empresa.
A autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, o que reflete a situação real do controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração.
7. Distribuição dos lucros da empresa
Os procedimentos de proposta e revisão do plano de distribuição de lucros da empresa cumprem com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, consideram plenamente os fatores abrangentes, tais como o status comercial da empresa, as necessidades diárias de produção e operação e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, correspondem ao desempenho real dos negócios da empresa, cumprem com o plano de desenvolvimento da empresa, são favoráveis ao funcionamento normal e desenvolvimento saudável da empresa, e têm legitimidade, conformidade e racionalidade, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o atual conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções, promover ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, e estabelecer uma boa imagem de integridade da empresa.
1. Fortalecer a supervisão do conselho de administração e dos gerentes seniores de acordo com a lei, e instar a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança e melhorar o nível de governança de acordo com os requisitos das leis e regulamentos.
2. Continuar a fortalecer e desempenhar a função de supervisão, assistir e assistir ao conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, compreender oportunamente e prestar atenção ativamente às principais questões de tomada de decisão da empresa, supervisionar e promover a legitimidade de vários procedimentos de tomada de decisão, e melhor salvaguardar os direitos e interesses dos acionistas.
3. através da supervisão e inspeção das finanças da empresa e da produção e operação da empresa, fortalecer ainda mais a implementação do sistema de controle interno, fortalecer a supervisão e inspeção da empresa, prevenir riscos comerciais e promover o desenvolvimento saudável e estável da empresa.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Conselho de Supervisores
23 de Abril de 2002
