Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Jiang Bo Chen.
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, cumpri fielmente e diligentemente os deveres de um diretor independente em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos nacionais relevantes e os requisitos dos Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) estatutos (doravante referidos como “estatutos”) Exercer de forma responsável os poderes confiados a administradores independentes pela sociedade, promover o funcionamento normalizado da sociedade, salvaguardar os interesses globais da sociedade, aplicar seriamente as regras de execução para o trabalho dos administradores independentes Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (a seguir designadas “regras pormenorizadas para o trabalho dos administradores independentes”) formuladas pela sociedade e desempenhar plenamente o papel independente dos administradores independentes, sem a influência de grandes accionistas ou de outras unidades ou pessoas interessadas na sociedade, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Relato o meu desempenho de funções e participação na reunião em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Durante o meu mandato em 2021, com uma atitude diligente, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na correta tomada de decisão do conselho de administração. Este ano, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões gerais de acionistas. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas obedece aos procedimentos legais, os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, e as deliberações da assembleia são legais e efetivas.
Votei a favor de todas as propostas apresentadas ao conselho de administração após deliberação, sem objeção ou abstenção. Minha participação na reunião do conselho este ano é a seguinte:
Nome dos diretores independentes número de reuniões presenciais número de presenças confiadas número de votos ausentes
Chen Jiangbo 7 7 0 0 0
Neste ano, a minha participação na assembleia geral é a seguinte:
Nome do director independente número de reuniões de accionistas número de observações de presença
Chen Jiangbo 4 –
2,Pareceres independentes
Data de sequência, sessão de reunião, tipo de número de opinião do evento
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantia de consentimento externo da empresa
2. Consentimento independente sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020
3. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos aprovados angariados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
4. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição anual de lucros e reserva de capital social para 2020
5. O acionista controlador concorda em solicitar financiamento de crédito para a empresa e suas subsidiárias em 2021 Pareceres independentes do terceiro conselho de administração sobre a prestação de garantias e transações com partes relacionadas
02.05 11.a reunião 6 Pareceres independentes sobre a garantia fornecida pela empresa para aprovação de suas subsidiárias para solicitar valor de crédito de instituições financeiras em 2021
7. Pareceres independentes sobre a realização de operações de liquidação cambial e vendas a prazo
8. Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura
9. Pareceres independentes sobre o cumprimento das condições de levantamento das restrições no terceiro período da primeira concessão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2017
10. Pareceres independentes sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Guangdong Grand Slam Packaging Co., Ltd. em 2020
11. Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020
1. Acordo sobre Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) que prorroga a oferta não pública de ações 2021 Pareceres independentes sobre o período de validade da resolução do terceiro conselho de administração
2 03.22 Décima segunda reunião 2 Sobre Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) extensão dos administradores autorizados da assembleia geral de acionistas
O conselho de administração tem plena autoridade para lidar com a emissão desta oferta não pública de ações e acordar independentemente sobre o período de validade
3 2021. O terceiro Conselho de Administração 1 Consentimento independente sobre a cessação da oferta não pública de ações em 2020 pareceres da 14ª reunião de 08.05
1. O acionista controlador e suas partes coligadas ocupam os fundos da empresa e a empresa concorda em assumir responsabilidades externas 2021 Explicações especiais e pareceres independentes sobre o seguro do terceiro conselho de administração
4.08.27 15.a sessão
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos acordados recolhidos no semestre de 2021
5 2021. O terceiro Conselho de Administração 1 O parecer independente sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 concordou com a 16ª reunião em 21 de outubro
6 2021. O terceiro Conselho de Administração 1 Pareceres independentes sobre a nova empresa 2021 que garante o pedido de prorrogação de crédito da filial e acorda na linha de crédito na 17ª reunião de 22 de dezembro
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia.
Durante o meu mandato em 2021, como presidente do comitê de estratégia, presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de remuneração e avaliação, participei ativamente de reuniões relevantes e desempenhei funções correspondentes como membro em estrita conformidade com os requisitos relevantes do regulamento interno do comitê especial do conselho de administração da empresa. Os detalhes são os seguintes: como presidente do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, de acordo com as regras de trabalho dos diretores independentes da empresa Cumprir suas funções de acordo com os requisitos do regulamento interno do comitê de estratégia e outros sistemas relevantes, participar ativamente da reunião, revisar e consentir o término da oferta não pública de ações da empresa em 2020 e o investimento proposto na construção do projeto de capa aberta fácil da empresa de bebidas (fase II) e autorizar a administração da empresa a iniciar o projeto em tempo hábil.
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, desempenhei minhas funções de acordo com os requisitos das regras de trabalho da empresa para diretores independentes, regras de procedimento do comitê de nomeação e outros sistemas relevantes, revisei as qualificações e condições dos diretores e gerentes seniores da empresa e promovi ativamente o desenvolvimento sustentado e rápido da empresa e a construção da equipe principal.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, realizei trabalhos de acordo com as disposições das regras de trabalho da empresa para diretores independentes, regras de procedimento do comitê de remuneração e avaliação e outros sistemas relevantes, desempenhei ativamente minhas funções e deliberamos sobre os resultados das restrições de vendas da empresa no terceiro período de levantamento da primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2017, Desempenhar plenamente o devido papel do comité salarial e de avaliação.
4,Investigação no local da empresa
Aproveite a oportunidade de participar das reuniões do conselho de administração e dos comitês sob o conselho de administração e outros momentos para entender a produção, operação e situação financeira da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, manter a comunicação e contato com os diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, ouvir o relatório da gestão da empresa sobre a operação e operação padronizada, e prestar muita atenção à governança corporativa, produção e gestão de operação e desenvolvimento, Compreender a dinâmica da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Desempenho diligentemente as suas funções e exprimo objectivamente as suas opiniões. Como director independente da empresa, exerço as minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras pormenorizadas para o trabalho dos administradores independentes da empresa, participo nas reuniões do conselho de administração da empresa em tempo útil, analiso cuidadosamente todas as propostas e anexos relevantes submetidos ao conselho de administração para deliberação, exprimo objectivamente as minhas opiniões e opiniões, e faço julgamentos independentes e imparciais utilizando os meus conhecimentos profissionais, Proteger eficazmente os interesses dos accionistas minoritários.
2. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa. Durante o período de relatório, supervisionei ativamente a autenticidade, precisão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa ser verdadeira, oportuna e em estrita conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa Divulgue com precisão relatórios periódicos e outros assuntos que tenham um impacto significativo na empresa para garantir que os acionistas públicos tenham acesso justo e oportuno às informações relevantes. 6,Formação e aprendizagem
Desde a tomada de posse, a fim de melhorar a minha capacidade de desempenhar as minhas funções, estudar ativamente as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundar a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados com a regulação da estrutura de governança corporativa e a proteção dos direitos e interesses dos accionistas, melhorar constantemente a minha capacidade de desempenhar as minhas funções, e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa, Promoveu ainda mais a operação padronizada da empresa e fortaleceu a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
7,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração.
2. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Não há agência de auditoria externa ou agência de consultoria para auditar a empresa.
4. Não solicitar ao conselho de administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas, etc.
Aqui, gostaria de expressar meu sincero agradecimento ao conselho de administração, à direção e ao pessoal relevante pela cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho de suas funções em 2021. Em 2022, continuarei a desempenhar fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, darei pleno uso ao meu conhecimento profissional e experiência de trabalho e fornecer referência para a tomada de decisão correta do conselho de administração da empresa, de modo a promover o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa.
Apresento-vos!
Director independente:
Jiang Bo Chen
data específica
