Código de títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura de títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Anúncio n.o: 2022025 bond Código: 128079 bond abbreviation: Yinglian convertible bond
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante referida como “a empresa”) a 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores da empresa por correio em 12 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Xie Huier, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto aberto por escrito nesta reunião:
1. Deliberou e adotou o relatório anual de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O resumo do relatório anual Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 (Anúncio n.º 2022023) divulgado em http://www.cn.info.com.cn Relatório completo de divulgação do ano anterior.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório de trabalho do conselho de supervisores para Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final das contas de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberado e aprovado o relatório orçamental financeiro de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório do orçamento financeiro de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2022 divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, e pode ser efetivamente implementado. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento, aperfeiçoamento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 e o formulário de auto-inspecção sobre a implementação das regras de controlo interno Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberado e aprovado o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
O conselho de supervisores acredita que a divulgação de informações dos projetos de captação de recursos da empresa é oportuna, verdadeira, precisa e completa; Em estrita conformidade com as disposições e requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e sistema de gestão da empresa para fundos levantados, a empresa executou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão necessários, armazenou e usou os fundos levantados em uma conta especial, e não há caso de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há violação de leis e regulamentos e danos aos interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022027).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre leis, regulamentos, documentos normativos e a política de distribuição de lucros da empresa, leva plenamente em conta a situação real da empresa e as necessidades operacionais sustentáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Fica acordado submeter este assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 plano anual de distribuição de lucros divulgado.
(Anúncio n.o: 2022028).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de aplicação da empresa e suas subsidiárias às linhas de crédito e financiamento de instituições financeiras relevantes em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de prestação de garantias e transações de partes relacionadas pelos acionistas controladores para o pedido de financiamento de crédito da empresa e de suas subsidiárias em 2022.
O conselho de supervisores acredita que o Sr. Weng Weiwu, acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, fornece garantia para que a empresa e suas subsidiárias solicitem uma linha de crédito abrangente de instituições financeiras, que apoia o desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias, e a garantia está isenta do pagamento de taxas de garantia, o que reflete o apoio do acionista controlador à empresa, está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá impacto adverso no desempenho operacional da empresa. Este assunto e seus procedimentos de deliberação estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e regras e regulamentos relevantes da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas não afiliados, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a prestação de garantias e transações de partes relacionadas para a empresa e suas subsidiárias solicitando financiamento de crédito em 2022 (Anúncio nº: 2022030) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de garantia para as empresas subsidiárias solicitarem linhas de crédito de instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a garantia fornecida pela empresa para o pedido da filial para linha de crédito de instituições financeiras é para as necessidades de operação e desenvolvimento, e pode apoiar o funcionamento normal e desenvolvimento de negócios da filial. A garantia prestada pela empresa às suas subsidiárias cumpriu os procedimentos de revisão necessários, cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa garantiria o pedido da filial de financiamento de crédito junto de instituições financeiras.
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a prestação de garantia correspondente a empresas subsidiárias que solicitam linha de crédito de instituições financeiras em 2022 (Anúncio n.º 2022031) divulgado no. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta de gestão de caixa com fundos próprios em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa com fundos próprios em 2022 (Anúncio nº: 2022033) divulgado em.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. Deliberou e adotou a proposta relativa à realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas (Anúncio n.º 2022032) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. Deliberou e adotou a proposta sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
De acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, algumas disposições do regulamento interno do conselho de supervisores foram revisadas.
Para detalhes da revisão, a empresa publicou no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) Anúncio sobre revisão de sistemas relevantes da empresa (Anúncio nº: 2022029) divulgado no.
O texto integral do sistema revisto encontra-se detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. O regulamento interno do conselho de supervisores divulgado na reunião.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14) A proposta relativa à criação de uma filial integral da Daqing foi deliberada e adoptada
Após deliberação de todos os supervisores da empresa, concorda-se que o uso pela empresa de seus próprios fundos ou auto-levantados para estabelecer uma subsidiária integral da Daqing é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real da empresa, que é propício para melhorar a competitividade da empresa e o desenvolvimento sustentável e a longo prazo da empresa. Seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, e o estabelecimento de uma subsidiária integral não terá um impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em criar uma filial integral da Daqing. Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o estabelecimento da subsidiária integral da Daqing (Anúncio nº: 2022039) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) A proposta relativa à adaptação dos progressos na execução de alguns projectos de investimento levantados foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o ajuste do progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão tomada pela empresa após demonstração cuidadosa de acordo com o andamento real do projeto, o que não envolve a mudança de projetos de investimento levantados, e não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses de todos os acionistas, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou com a proposta relativa ao ajustamento dos progressos na implementação de alguns projectos de investimento levantados
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o ajuste do progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados (Anúncio n.º: 2022040).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. Deliberado e aprovado a declaração aduaneira
