Código dos títulos: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Anúncio n.o: 2022019 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 22 de abril de 2022. O Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia combinando votação in loco e votação on-line na terça-feira, 17 de maio de 2022. As questões pertinentes relativas à convocação desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A 21ª Assembleia do 6º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: os assuntos relevantes a serem considerados na assembleia geral foram considerados e adotados na 21ª Assembleia do sexto conselho de administração e na 17ª reunião do sexto conselho de fiscalização. A convocação da assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, Terça-feira, 17 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 17 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 17 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto seriamente.Ao votar, a mesma ação só pode escolher um dos votos no local (votação no local pode ser confiada para votar por procuração), votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e não pode votar repetidamente. As regras específicas são: se a mesma ação for votada repetidamente através do site, sistema de negociação e Internet, prevalecerá o primeiro voto; Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de negociação e da Internet, prevalecerá o primeiro voto; Se a mesma ação for repetidamente votada através do sistema de negociação ou da Internet, prevalecerá o primeiro voto.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 11 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 11 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia de acionistas e votar por meio deste aviso. Se o acionista autorizado não puder comparecer à votação pessoalmente ou online por algum motivo, o acionista autorizado não poderá comparecer à votação pessoalmente.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) O conselho de administração da empresa concorda em participar como delegados sem direito de voto.
8. local da reunião no local: sala 2801, bloco a, Xinhao e Du, estrada de CaiTian, distrito de Futian, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 sobre a renovação da empresa de contabilidade e pagamento de assuntos contábeis √
Proposta de indemnização
7.00 número de propostas sobre a sub-proposta de salário anual 2021 √ dos diretores e gerentes seniores da empresa como objeto de votação (a ser votado item a item): (4)
7.01 sobre a remuneração dos diretores da empresa Chen Yamei e Qiao Xin em 2021 √
7.02 sobre o diretor da empresa, secretário do conselho de administração e diretor financeiro yuan √
Suhua 2021 salário anual
7.03 subsídio anual para diretores independentes da empresa em 2021 √
7.04 sobre Zhu Lei, ex-vice-presidente, COO e secretário do conselho de administração √
Salário em 2021
8.00 número de propostas sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 (a serem votadas por sub-propostas como objeto de votação) (4)
8.01 sobre a remuneração do supervisor Zeng Huiming em 2021 √
8.02 sobre a remuneração do supervisor Bian Jiangtao em 2021 √
8.03 sobre a remuneração do supervisor Fang Bingyu em 2021 √
8.04 sobre o salário do ex-supervisor Jiang Jianhu em 2021 √
9.00 √ sobre a prorrogação do período de validade das operações de negociação cambial a prazo
conta
10.00 sobre as perdas pendentes da empresa atingindo o total pago em capital social √
Uma das propostas
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa (veja o relatório de diretores independentes publicado em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022) Anúncios relevantes sobre o).
A proposta acima foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do sexto conselho de administração e na 17ª reunião do sexto conselho de supervisores. Veja o conteúdo relevante da proposta publicada no securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 26 de abril de 2022 Comunicados a postos. Entre eles, movimentos 1-10 são movimentos comuns. A Sra. Chen Yamei e o Sr. Qiao Xin precisam evitar votar na proposta 7.01 e o Sr. Bian Jiangtao precisam evitar votar na proposta 8.02.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, a proposta acima é uma questão importante que afeta os interesses de pequenos e médios investidores, Os votos dos pequenos e médios investidores devem ser contados e divulgados separadamente (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; ② acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: Quinta-feira, 12 de Maio de 2022
9:30-11:30 am, 13:30-17:00 PM
2. lugar de registro: 2801, bloco a, Xinhao e Du, estrada de CaiTian, distrito de Futian, Shenzhen (por favor, indique as palavras “assembleia geral” no registro da carta).
3. Método de registo:
(1) Tratar dos procedimentos de registro do cartão de identificação do acionista, titular da conta do acionista, etc. (2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), na certidão de participação da unidade, na procuração da pessoa coletiva e na carteira de identidade original do participante.
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação.
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17 horas do dia 12 de maio de 2022), e não aceitam registro telefônico.
4. Informações de contato da reunião:
(1) Contato da reunião: Yuan Suhua
Tel.: 075529672878
Fax: 075586 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766)
E- mail: dmb@zg – Seastar. com.
Endereço: 2801, bloco a, Xinhao e Du, estrada de CaiTian, distrito de Futian, Shenzhen
Código Postal: 518000
(2) As despesas de administração, hospedagem e transporte para que os acionistas da sociedade compareçam à reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 17ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) conselho de administração 26 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362137”, e a votação é referida como “voto benéfico”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Preencha o número de opiniões de voto ou votos eleitorais em “quantidade confiada”.
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais. Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas que tiverem. Se um acionista votar mais do que o número de votos de voto que tiver, ou votar mais do que o número de candidatos na eleição diferencial, seus votos de voto para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 17 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
