Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Caros directores
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas e padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas leis e regulamentos pertinentes, nos estatutos sociais e no regulamento interno do conselho de administração. Todos os diretores são diligentes e comprometidos em promover o funcionamento padronizado e a tomada de decisões científicas da empresa e promover o desenvolvimento constante e duradouro da empresa.
O seguinte relatório é feito sobre o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021.
1,Revisão da operação da empresa em 2021
Desde 2021, a economia mundial se recuperou duramente sob a epidemia de pneumonia covid-19, o problema da obstrução global da cadeia de suprimentos tornou-se cada vez mais proeminente e o sistema global de comércio, transporte e logística sofreu um impacto sem precedentes; Em face do ambiente econômico severo e complexo, a empresa prestou muita atenção à gestão interna, melhorou continuamente o desenvolvimento de novos produtos, explorou cuidadosamente a combinação orgânica de hedging e modelo de negócios da empresa, continuou a promover a construção de duas principais bases de produção em Yangzhou e Shantou, e integrou e otimizou o layout de capacidade de produção existente e sistema de negócios, A receita operacional anual foi de 1,83 bilhão de yuans, um aumento homólogo de 37,33%. O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 417069 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 41,04%.
2,Funcionamento normalizado e eficaz do Conselho de Administração
(I) desempenhar funções de acordo com a lei e padronizar procedimentos de tomada de decisão
Em 2021, o conselho de administração continuará a melhorar o sistema de controlo interno, melhorar as medidas de controlo interno e reforçar a supervisão e inspecção do controlo interno. Durante o período de relatório, em combinação com os novos requisitos das leis e regulamentos relevantes e as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, os estatutos e artigos relevantes nos anexos, o regulamento interno do comitê de auditoria, o sistema de auditoria interna e outros sistemas foram revisados e melhorados, os processos e negócios da empresa foram regularmente inspecionados e vários sistemas de gestão e processos de negócios foram estabelecidos e melhorados, de modo a construir um bom sistema operacional para governança padronizada.
(II) reuniões do conselho de administração e comitês especiais em 2021
Tempo de reunião para deliberação das propostas
Número
1. Relatório anual e resumo de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
3. Relatório de trabalho do gerente geral em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
4. Relatório final da demonstração financeira de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
5. Relatório do orçamento financeiro de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
6. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020
7. Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
8. Proposta de distribuição anual de lucros para 2020 e plano de conversão de reserva de capital em capital social 9. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias candidatas à terceira linha de crédito de financiamento de crédito de instituições financeiras relevantes em 2021
10. Proposta do Conselho de Administração sobre a 11ª garantia e transações com partes relacionadas de 202102.05 fornecida pelos acionistas controladores para que a empresa e suas subsidiárias solicitem financiamento de crédito em 2021
11. Proposta de garantia a empresas subsidiárias para solicitar linhas de crédito de instituições financeiras em 2021
12. Proposta relativa à realização de operações a prazo de liquidação cambial e vendas
13. Proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros
14. Proposta sobre a realização do levantamento das restrições no terceiro período de levantamento concedido pela primeira vez pelo plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2017
15. Proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Guangdong Grand Slam Packaging Co., Ltd. em 2020
16. Proposta de provisão anual para imparidade de ativos em 2020
17. Proposta de alteração do sistema de gestão de cobertura de futuros
18. Proposta de revisão do sistema de auditoria interna
19. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
1. Proposta de ajustamento do preço de conversão das “obrigações conversíveis Yinglian”
2. Proposta de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) prorrogação da validade do conselho de administração em 22 de março de 2021
Artigo 12.º 3. Proposta de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) prorrogação do prazo de validade da assembleia geral de acionistas que autoriza o conselho de administração a tratar da oferta não pública de ações
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Terceira sessão
3. Conselho de Administração em 28 de abril de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
décimo terceiro
Reunião
Terceira sessão
4. Em 15 de agosto de 2021, o Conselho de Administração 1. Proposta de cessação do desenvolvimento não público de ações em 2020
décimo quarto
Reunião
1. O terceiro relatório semestral de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 e seu resumo 2. Relatório especial sobre o depósito de fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 e o uso efetivo do conselho de administração em 27 de agosto de 2021
Artigo 15.º 3. Proposta relativa à alteração do capital social e alteração dos estatutos
Sessão 4. Proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
5. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
A 3ª Sessão 1. Proposta sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
6. Conselho de Administração em 21 de outubro de 2021 2. Proposta de nomeação da instituição de auditoria em 2021
XVI 3. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta sobre a construção proposta de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) projeto de capa aberta fácil de bebidas (fase II) e autorizando a gestão da empresa a iniciar o projeto em tempo útil
A 3ª Sessão 2. Proposta do Conselho de Administração em 7 de dezembro de 2021 sobre a adição da linha de garantia solicitada para crédito pela empresa para subsidiárias em 2021
Artigo 17 3. Proposta relativa ao aumento de capital da Yinglian metal technology (Yangzhou) Co., Ltd., uma subsidiária holding
4. Proposta relativa às despesas de deslocalização das filiais
5. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Cada comitê especial desempenha uma função deliberativa especial para fornecer uma forte garantia para a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração.
O conselho de administração estabelece comitês especiais como comitê de estratégia, comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação para fornecer pareceres profissionais ao conselho de administração ou tomar decisões sobre assuntos profissionais de acordo com a autorização do conselho de administração. Em 2021, quatro comitês especiais realizaram 10 reuniões, incluindo 2 para o comitê de estratégia, 6 para o comitê de auditoria, 1 para o comitê de nomeação e 1 para o comitê de remuneração e avaliação.
(III) convocar a assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos e aplicar seriamente as deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou 4 assembleias gerais de acionistas, incluindo 1 assembleia geral anual e 3 assembleias gerais extraordinárias, sendo 18 propostas consideradas e aprovadas. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Horário de reunião e deliberação da proposta
1. Relatório anual e resumo de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
4. Relatório final da demonstração financeira de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
2020 5. Relatório do orçamento financeiro de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
202103.05 6. Relatório especial sobre o depósito de fundos levantados e a utilização efetiva da assembleia geral de acionistas em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
Proposta de distribuição anual de lucros e reserva de capital convertida em plano de capital social para 2020 Proposta de aplicação da empresa e suas subsidiárias para linhas de crédito e financiamento de instituições financeiras relevantes para 2021
9. Sobre a provisão de financiamento de crédito à empresa e suas subsidiárias pelos acionistas controladores em 2021
Proposta relativa a garantias e transacções com partes relacionadas
10. Proposta de garantia a empresas subsidiárias para solicitar linha de crédito de instituições financeiras em 2021
11. Proposta relativa à realização de operações a prazo de liquidação cambial e vendas
Janeiro de 2021: proposta de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) prorrogação da validade da resolução sobre ações não públicas do Banco de Desenvolvimento
Proposta de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) prorrogação do prazo de validade da Assembleia Geral de Acionistas autorizando o Conselho de Administração e a Assembleia Geral de Acionistas a lidar com o desenvolvimento não público de ações
Em 15 de setembro de 2021, a segunda assembleia de acionistas provisória em 2021 1 1. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos
Terceira sessão da Assembleia Geral em 2021
Em 10 de novembro de 2021, o segundo acionista extraordinário 1. Proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria em 2021
uma montagem
As cinco assembleias de acionistas acima mencionadas foram realizadas sob a forma de assembleias in loco combinadas com votação on-line, tomada de decisões sobre assuntos importantes da empresa de acordo com a lei, e os procedimentos e conteúdos de resolução foram complacentes e eficazes. O conselho de administração implementou e implementou conscientemente diversas propostas consideradas e adotadas pela assembleia geral de acionistas, resguardou os interesses de todos os acionistas e promoveu o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
IV) Desempenho dos administradores independentes
