Código dos títulos: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Anúncio n.o: 2022012 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 21ª Reunião do sexto conselho de administração foi enviado a todos os diretores por escrito e e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 22 de abril de 2022 na sala 2801, bloco a, Xinhao e Du, CaiTian Road, Futian District, Shenzhen em combinação com comunicação e votação. Ms. Chen Yamei, presidente da empresa, presidiu a reunião. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião, 5 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberado e adotado o relatório de trabalho do CEO 2021
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022 Secção III “Discussão e análise da gestão” do relatório anual 2021.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O conteúdo detalhado do relatório anual de 2021 dos diretores independentes é publicado em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
O texto integral do relatório anual de 2021 foi publicado em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022; O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 9213693 milhões de yuans, um lucro total de -1004675 milhões de yuans, um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de -953304 milhões de yuans, um lucro básico por ação de -0,1651 yuan / ação, um retorno médio ponderado sobre ativos líquidos de -6,79%, e um fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de 46,598 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 1965152400 yuan, e o patrimônio do proprietário atribuível à empresa-mãe era 1356556300 yuan.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para a empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa este ano é de -953304 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes da lei da sociedade e dos estatutos, a reserva excedentária estatutária é de 0 milhão de yuans, mais o lucro não distribuído acumulado no início do ano é de -1111947 milhões de yuans, No final do período de relatório, o lucro disponível para distribuição aos investidores era de -206525100 yuan. Diante do lucro negativo disponível para distribuição da empresa em 2021, que não atende às condições para dividendos em caixa, e considerando a grande escala do capital social da empresa atualmente, a empresa não distribuirá dividendos em caixa, ações bônus ou aumentará capital social com fundo de acumulação em 2021. O plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com os estatutos sociais e as leis e regulamentos nacionais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório sumário da comissão de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria da sociedade de contabilidade em 2021
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 7. Após deliberação cuidadosa, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como conselho de administração da empresa e decidiu sua remuneração em 2022. O conselho de administração concordou que a empresa deve pagar a taxa de auditoria dos contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial) de 991100 yuan (incluindo impostos) em 2021.
Os conteúdos específicos do anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade são publicados nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conteúdo detalhado do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 é publicado em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 9. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021.
(1) Sobre a remuneração dos diretores Chen Yamei e Qiao Xin em 2021
Em 2021, Chen Yamei e Qiao Xin receberam salário pré-imposto de RMB 1012200 e RMB 1012200 respectivamente.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Os diretores relacionados Chen Yamei e Qiao Xin evitaram votar.
(2) Sobre a remuneração de Yuan Suhua, diretor, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa em 2021
Yuan Suhua recebeu um salário pré-imposto de 436800 yuan em 2021.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por quatro votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Yuan Suhua, um diretor relacionado, evitou votar.
(3) Cerca de 2021 subsídio anual para diretores independentes da empresa
Em 2021, Liang HuaQuan, Tao Nannan, Ma Qiji, Cao Junbo e Xuan Richard Gu receberam subsídios de 100000 yuan, 100000 yuan, 100000 yuan e 100000 yuan respectivamente.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Todos os directores independentes abstiveram-se na votação.
(4) Sobre o salário de Zhu Lei, ex-vice-presidente, COO e secretário do conselho de administração em 2021
Em 2021, Zhu Lei recebeu 347900 yuans de salário pré-imposto da empresa.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Após deliberação e aprovação pelo Comitê de Remuneração da empresa, foi confirmada a remuneração recebida pelos diretores e gerentes seniores da empresa da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 26 de abril de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021 foi revisado e adotado
O conteúdo detalhado do formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021 é publicado em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 11. Deliberou e aprovou a proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos
A provisão da empresa para imparidade de ativos e rescisão de ativos desta vez cumprir com os padrões contábeis para empresas de negócios, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, políticas contábeis e estimativas contábeis.De acordo com o princípio de prudência e a situação real dos ativos da empresa, a provisão da empresa para imparidade de ativos e rescisão de ativos desta vez pode refletir razoavelmente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais a partir de 31 de dezembro de 2021.
O conteúdo específico do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos é publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 26 de abril de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 12) A proposta relativa à prorrogação do período de validade das operações cambiais a prazo foi deliberada e adoptada
O conteúdo específico do anúncio sobre a prorrogação do período de validade do negócio de negociação cambial a prazo é publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. Foi deliberada e adotada a proposta sobre os prejuízos pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social e o anúncio sobre os prejuízos pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14. Deliberou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
O texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 foi publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 15. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
De acordo com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas em 17 de maio de 2022.
O conteúdo específico do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 é publicado nos horários de valores mobiliários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) conselho de administração 26 de abril de 2022
