Código dos títulos: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Anúncio n.o: 2022013 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 17ª reunião do sexto conselho de supervisores foi enviada por escrito e e-mail em 11 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências 2801, bloco a, Xinhao e Du, CaiTian Road, Futian District, Shenzhen em 22 de abril de 2022 por in-site combinado com votação de comunicação. O Sr. Zeng Huiming, presidente do conselho de supervisores da empresa, presidiu a reunião. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conteúdo detalhado do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é publicado em http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: a proposta foi adotada por três votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após exame, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O texto integral do relatório anual de 2021 foi publicado em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022; O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 9213693 milhões de yuans, um lucro total de -1004675 milhões de yuans, um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de -953304 milhões de yuans, um lucro básico por ação de -0,1651 yuan / ação, um retorno médio ponderado sobre ativos líquidos de -6,79%, e um fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de 46,598 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 1965152400 yuan, e o patrimônio do proprietário atribuível à empresa-mãe era 1356556300 yuan.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o lucro disponível para distribuição da empresa em 2021 é negativo, o que não atende às condições para dividendos em caixa. Ao mesmo tempo, considerando a grande escala do capital social da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, que não distribui dividendos em caixa, ações bônus ou converte fundo de previdência em capital social, está em consonância com a situação real da empresa e as disposições do Estatuto Social e leis e regulamentos pertinentes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 emitido pelo Conselho de Administração reflete verdadeira e objetivamente a situação básica do controlo interno da empresa, estabeleceu uma estrutura de governação corporativa e um sistema de controlo interno relativamente sólidos, formulou um sistema de controlo interno relativamente perfeito e razoável, cumpriu os requisitos da regulamentação nacional relevante e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e atendeu às necessidades de desenvolvimento da operação e gestão da empresa na fase atual, Assegura o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controlo dos riscos empresariais. Durante o período de relato, vários sistemas de controle interno da empresa foram efetivamente implementados e implementados na produção e operação.
O conteúdo detalhado do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 é publicado em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 6. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2021
(1) Sobre a remuneração do supervisor Zeng Huiming em 2021
Em 2021, Zeng Huiming recebeu 99700 yuans de salário pré-imposto da empresa.
Resultado da votação: dois votos positivos, zero votos negativos e zero votos de abstenção.
(2) Sobre a remuneração do supervisor Bian Jiangtao em 2021
Bian Jiangtao recebeu um salário pré-imposto de RMB 237300 na empresa em 2021.
Resultado da votação: dois votos positivos, zero votos negativos e zero votos de abstenção.
(3) Sobre a remuneração do supervisor Fang Bingyu em 2021
Em 2021, Fang Bingyu recebeu 148600 yuans de salário pré-imposto na empresa.
Resultado da votação: dois votos positivos, zero votos negativos e zero votos de abstenção.
(4) Sobre o salário do ex-supervisor Jiang Jianhu em 2021
Em 2021, Jiang Jianhu recebeu um salário pré-imposto de RMB 162300 da empresa.
Resultado da votação: três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção.
Os atuais supervisores da empresa evitaram votar em suas propostas salariais pessoais.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade e pagamento da remuneração da empresa de contabilidade foi revista e aprovada, tendo o Conselho de Supervisores considerado que a empresa de contabilidade Rongcheng (sociedade geral especial) foi diligente, meticulosa e rigorosa nos trabalhos de auditoria em 2021, e o relatório de auditoria emitido para a empresa refletiu objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e concordar que a empresa pagará 991100 yuans (incluindo impostos) para Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) pela taxa de auditoria em 2021.
Os conteúdos específicos do anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade são publicados nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos do conselho de administração ao considerar a proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial e anulação patrimonial eram legais. A provisão da empresa para imparidade de ativos e cancelamento de ativos desta vez é garantir a operação padronizada da empresa, aderir a princípios contábeis prudentes, refletir de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, cumprir as normas contábeis para empresas de negócios, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, políticas contábeis e estimativas contábeis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Está acordado retirar a provisão para imparidade de ativos e anular ativos desta vez.
O conteúdo específico do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos é publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção.
9) A proposta relativa à prorrogação do período de validade das operações cambiais a prazo foi deliberada e adoptada
Após exame, o conselho de fiscalização considerou que: com a premissa de garantir a operação diária, a empresa planeja prorrogar por 12 meses o prazo de realização de negócios cambiais a prazo, o que favorece a redução do impacto das flutuações cambiais nos resultados operacionais e evitar riscos cambiais, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, nem afeta a produção e o funcionamento normais da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação relevantes são legais e conformes. Por conseguinte, a empresa e as suas filiais acordam em prorrogar o período de validade das operações cambiais a prazo.
O conteúdo específico do anúncio sobre a prorrogação do período de validade do negócio de negociação cambial a prazo é publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 26 de abril de 2022.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa aos prejuízos pendentes da empresa, atingindo um terço do total realizado em capital social.
O conteúdo específico do anúncio sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social é publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022. Resultado da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. Deliberou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 foi publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada por três votos favoráveis, zero votos negativos e zero votos de abstenção. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Conselho de Supervisores 26 de Abril de 2022
