Código dos títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura dos títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Aviso n.o: 2022024 obrigações Código: 128079 obrigações abreviatura: obrigações convertíveis Yinglian
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Comunicado sobre a resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de abril de 2022 sob a forma de reunião no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e participantes relevantes da empresa por correio em 12 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Weiwu, presidente do conselho de administração, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições dos Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) .
2,Deliberações da reunião do conselho
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto aberto por escrito nesta reunião:
1. Deliberou e adotou o relatório anual de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O resumo do relatório anual Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 (Anúncio n.º 2022023) divulgado em http://www.cn.info.com.cn Texto integral do relatório anual Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa, todos os diretores foram diligentes e comprometidos em promover o funcionamento padronizado e a tomada de decisões científicas da empresa e promover o desenvolvimento constante e duradouro da empresa.
Enquanto isso, o Sr. Fang qinxiong, o Sr. Chen Jiangbo e o Sr. Rui Yiping, diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final das contas de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberado e aprovado o relatório orçamental financeiro de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório do orçamento financeiro de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2022 divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
De acordo com os requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio emitidas conjuntamente pelo Ministério das Finanças, CSRC e outros departamentos, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa fez uma autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021, Emitiu ainda o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 e preencheu o formulário de auto-inspecção para a implementação das regras de controlo interno.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 e o formulário de auto-inspecção sobre a implementação das regras de controlo interno Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgado no.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, que foram publicadas no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberado e aprovado o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
De acordo com as “diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas” emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as “diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal” emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O conselho de administração da empresa preparou um relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Anexo 37 do formato de anúncio: refinanciamento de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio de depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas.
ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o depósito anual e uso de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) fundos levantados (xyzh / 2022szaa50136), o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu os pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso real de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) fundos levantados em 2021, e os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes acordados.
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 (Anúncio nº: 2022027) divulgado no. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Considerando integralmente o atual ambiente macroeconômico e o planejamento estratégico da empresa, a fim de otimizar ainda mais a estrutura de capital, reduzir a escala da dívida, reduzir o rácio do passivo ativo, melhorar a robustez financeira da empresa, melhorar a capacidade anti-risco, atender às necessidades de capital da empresa na produção diária e operação e construção de projetos, garantir o desenvolvimento sustentável e estável do principal negócio da empresa e melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, Em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo de acumulação.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é elaborado com base na situação real da empresa. Os lucros não distribuídos retidos da empresa são acumulados e acumulados até o próximo ano, que serão utilizados principalmente para o funcionamento e desenvolvimento diário da empresa, reembolso de juros e construção de projetos, de modo a garantir a produção normal, operação e expansão de negócios da empresa, fornecer garantia confiável para a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio n.º 2022028) divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de aplicação da empresa e suas subsidiárias às linhas de crédito e financiamento de instituições financeiras relevantes em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios e operação diária da empresa e de suas subsidiárias, em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar a instituições financeiras relevantes (incluindo, mas não limitado a bancos, empresas de leasing financeiro, etc.) para uma linha total de crédito e financiamento de não mais de 2 bilhões de yuans, incluindo:
1. Em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar às instituições financeiras relevantes (incluindo, mas não limitado a bancos, empresas de locação financeira, etc.) uma linha de crédito e financiamento de no máximo RMB 1,2 bilhões (incluindo esse montante), incluindo, mas não limitado a, locação financeira, empréstimo de capital de giro, conta de aceitação bancária, carta de crédito, desconto de faturas, carta de crédito, fatoração de contas a receber, etc. o montante específico e tipo de negócio estarão sujeitos ao contrato efetivamente assinado, Dentro do prazo de autorização, a linha de crédito pode ser reciclada.
2. De acordo com o plano de construção e desenvolvimento do projeto e a situação financeira real da empresa e de suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar às instituições financeiras linhas globais de crédito e financiamento de médio e longo prazo no máximo 800 milhões de RMB (incluindo este montante), com um prazo não superior a 60 meses (incluindo 60 meses), incluindo, mas não limitado a, locação financeira, empréstimos para projetos, empréstimos de M&A, etc., o montante específico e tipos de negócios estarão sujeitos ao contrato efetivamente assinado. Pode ser reciclado dentro da linha de crédito.
O prazo de validade da linha de crédito abrangente acima mencionada é desde a data de deliberação da assembleia geral anual de acionistas em 2021 até a data de aprovação da linha de crédito abrangente acima mencionada em 2022.
A fim de melhorar a eficiência do trabalho e garantir a oportunidade dos procedimentos de gestão para o financiamento dos negócios, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse o presidente e seu pessoal autorizado a tratar procedimentos específicos dentro do limite acima e assinar documentos contratuais relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de prestação de garantias e transações de partes relacionadas pelos acionistas controladores para o pedido de financiamento de crédito da empresa e de suas subsidiárias em 2022.
A fim de atender às necessidades de capital de desenvolvimento de negócios e operação diária da empresa e de suas subsidiárias, em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar a instituições financeiras relevantes (incluindo, mas não limitado a bancos, empresas de leasing financeiro, etc.) para um crédito total e linha de financiamento de não mais de 2 bilhões de yuans (incluindo este montante), incluindo, mas não limitado a locação financeira, empréstimo de capital de giro, conta de aceitação bancária, emissão de crédito, desconto de faturas, carta de crédito, factoring de contas a receber, etc, O montante específico e o tipo de actividade estão sujeitos à situação real.
A fim de apoiar a gestão de negócios financeiros relevantes, o Sr. Weng Weiwu, o acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, planeja fornecer garantia para os direitos e dívidas do credor formados pela empresa e suas subsidiárias e instituições financeiras relevantes, incluindo, mas não limitado a, garantia de garantia e garantia hipotecária. A garantia acima fornecida pelo Sr. Weng Weiwu para que a empresa e suas subsidiárias solicitem financiamento de crédito está isenta da taxa de garantia. O prazo de validade desta resolução de garantia é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio da garantia prestada pelo acionista controlador à empresa e suas subsidiárias para financiamento de crédito e transações de partes relacionadas em 2022 (Aviso nº: 2022030). Resultados da votação: 4 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, 3 votos de evasão, e diretores relacionados Sr. Weng Weiwu, Sr. Weng Weijia e Sra. Weng Baojia evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta de garantia para as empresas subsidiárias solicitarem linhas de crédito de instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o planejamento de desenvolvimento, produção e operação e situação financeira real da empresa e suas subsidiárias, a fim de apoiar o desenvolvimento de negócios e operação normal de suas subsidiárias, a empresa planeja fornecer uma garantia de não mais de 1,5 bilhão de yuans para suas subsidiárias para solicitar financiamento de crédito de instituições financeiras, incluindo:
1. para subsidiárias com taxa de passivo ativo de não mais de 70%, aplicar para garantia com financiamento de crédito de não mais de 200 milhões de yuans. 2. Para subsidiárias com taxa de passivo ativo de mais de 70%, aplicar para garantia de financiamento de crédito de não mais de 1,3 bilhão de yuans. Entre eles, é a garantia de financiamento de crédito de médio e longo prazo (não mais de 60 meses) de não mais de 800 milhões de yuans.
Os métodos de garantia incluem, mas não se limitam a garantir a garantia, a prestação de garantia hipotecária com os activos da sociedade ou filiais, etc. O montante efectivo da garantia está sujeito ao montante efectivo da garantia incorrido pelas instituições financeiras e filiais de acordo com as necessidades reais da actividade, e o saldo da garantia não deve exceder, em qualquer momento, o montante da garantia deliberado e aprovado pela assembleia geral de accionistas.
O prazo de validade da referida resolução de garantia é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da convocação da Assembleia Geral Anual de 2022. O período de garantia específico está sujeito à assinatura do contrato efectivo. Ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral que autorize o presidente da sociedade a passar por procedimentos relevantes dentro do montante e prazo de validade acima aprovados, de acordo com a situação real, e atue em nome do presidente
