Código de títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura de títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Anúncio n.o: 2022028 bond Código: 128079 bond abbreviation: Yinglian convertible bond
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Anúncio sobre distribuição anual de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração e a 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 23 de abril de 2022, que deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros em 2021, que precisa ser submetida à assembleia geral anual de acionistas de 2021 para deliberação. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação básica deste plano de distribuição de lucros
1. Lucros distribuíveis da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, os dados financeiros de 2021 foram auditados por contadores públicos certificados ShineWing (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de auditoria (xyzh / 2022szaa50134): a empresa realizou um lucro líquido de 3543883795 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021, mais 27153094542 yuan de lucro não distribuído no início de 2020, Depois de retirar 40784821 yuan da reserva excedente estatutária e deduzir 2983981206 yuan de dividendos distribuídos, o lucro disponível para distribuição aos acionistas nas demonstrações consolidadas da empresa listada é 27672212310 yuan e o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe é 22595 Digital China Group Co.Ltd(000034) 0 yuan.
2. A empresa planeja o plano anual de distribuição de lucros para 2021
(1) Conteúdo do plano anual de distribuição de lucros em 2021
Considerando integralmente o atual ambiente macroeconômico e o planejamento estratégico da empresa, a fim de otimizar ainda mais a estrutura de capital, reduzir a escala da dívida, reduzir o rácio do passivo ativo, melhorar a robustez financeira da empresa, melhorar a capacidade anti-risco, atender às necessidades de capital da empresa na produção diária e operação e construção de projetos, garantir o desenvolvimento sustentável e estável do principal negócio da empresa e melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, Em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo de acumulação.
(2) Objectivo e plano dos lucros não distribuídos da empresa
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é elaborado com base na situação real da empresa. Os lucros não distribuídos retidos da empresa são acumulados e acumulados até o próximo ano, que serão utilizados principalmente para o funcionamento e desenvolvimento diário da empresa, reembolso de juros e construção de projetos, de modo a garantir a produção normal, operação e expansão de negócios da empresa, fornecer garantia confiável para a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, normas contábeis para as empresas empresariais, o aviso de posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade. Os planos relevantes estão em conformidade com a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros, plano de retorno de longo prazo dos acionistas e compromissos relevantes assumidos pela sociedade.
O plano de distribuição de lucros e o plano de conversão da reserva de capital em capital social correspondem à operação real, crescimento de desempenho e desenvolvimento futuro da empresa, e consideram plenamente o equilíbrio razoável entre o desenvolvimento sustentável e a longo prazo da empresa e o retorno dos acionistas. Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. A implementação do plano não causará escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa.
2,Procedimentos de aprovação relevantes e pareceres realizados
A distribuição dos lucros e a conversão da reserva de capital social em capital social acima foram deliberadas e aprovadas na 20ª reunião do terceiro conselho de administração e na 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa, devendo os diretores independentes emitir pareceres independentes, ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
1. Pareceres deliberativos do Conselho de Administração
O plano da empresa para converter lucros anuais e reserva de capital em capital social em 2021 está em consonância com a situação atual da empresa e com as disposições pertinentes da CSRC, tais como a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, favorecendo o funcionamento normal e o desenvolvimento saudável a longo prazo da empresa e não prejudicando os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordar com o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social, e submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
2. Pareceres deliberativos do conselho de supervisores
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e a política de distribuição de lucros da empresa, leva plenamente em conta a situação real da empresa e as necessidades de operação sustentável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Fica acordado submeter este assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa possui procedimentos decisórios completos, combinados com o real funcionamento e desenvolvimento do empreendimento, e está em conformidade com o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, a lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, bem como as regras sobre dividendos de caixa nos estatutos da sociedade. O plano de distribuição atende às necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa e aos interesses de todos os acionistas da empresa. Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Outras instruções
1. O plano de distribuição de lucros só pode ser implementado após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021. Existe incerteza. Preste atenção aos riscos de investimento.
2. Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes.
4,Documentos para referência futura
1. Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) a resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de administração
2. A 19ª reunião do Conselho de Supervisores
3. Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do terceiro conselho de administração
4. Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Relatório anual de auditoria 2021
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
25 de Abril de 2002
