Código dos títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura dos títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Anúncio n.o: 2022026 obrigações Código: 128079 obrigações abreviatura: obrigações convertíveis Yinglian
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a 20ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade às 14h30 da terça-feira, 17 de maio de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada na 20ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
Reunião no local: 14:30 da terça-feira, 17 de maio de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na terça-feira, 17 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 17 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 17 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação de bolsas de Shenzhen e sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer plataforma de votação online para todos os acionistas. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line, mas o mesmo direito de voto só pode escolher um dos métodos de votação on-line, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 11 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na quarta-feira, 11 de maio de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no quarto andar de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) seção média da estrada de Danan, distrito de Haojiang, cidade de Shantou, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
As propostas apresentadas à assembleia geral para deliberação e votação são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
3.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
4.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Demonstração financeira anual 2021 √
5.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Relatório anual do orçamento financeiro 2022 √
6.00 depósito e uso real de fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 √
Relatório especial sobre a utilização
7.00 √ em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Plano anual de distribuição de lucros 2021
Proposta
8.00 sobre o montante do financiamento de crédito aplicado pela empresa e suas subsidiárias às instituições financeiras relevantes em 2022 √
A proposta de grau
9.00 “sobre a contribuição do acionista controlador para a empresa e suas subsidiárias na solicitação de financiamento de crédito em 2022” √
Proposta relativa a operações de seguros e de partes coligadas
10.00 √ sobre o fornecimento de linhas de crédito aplicadas pela empresa para subsidiárias a instituições financeiras em 2022
Proposta relativa aos seguros
11.00 proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios em 2022 √
12.00 proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo √
13.00 Proposta de alteração do estatuto social e dos seus anexos √
14.00 Proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes √
15.00 Proposta de alteração das medidas de gestão das garantias externas √
16.00 Proposta de alteração das medidas de gestão das transacções conexas √
17.00 Proposta de alteração das medidas de gestão das principais operações √
O conteúdo específico da proposta acima é divulgado nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 26 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Os administradores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de accionistas.
As Propostas 10 e 13 são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; A proposta 9 é uma transação de partes relacionadas, e os acionistas relacionados que participam da reunião precisam evitar votar sobre propostas relevantes.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, a proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:30-16:30 em 12 de maio de 2022.
2. Local de inscrição: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa.
Endereço de contato: seção média da estrada de Danan, distrito de Haojiang, cidade de Shantou, província de Guangdong Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
3. Método de registo
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificados passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial da unidade, cartão de conta de valores mobiliários do acionista e cartão de identificação do participante; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve possuir a procuração (ver Anexo II para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(2) Inscrição individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve possuir a procuração (ver Anexo II para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(3) Registro de acionistas não locais: acionistas não locais podem se registrar por e-mail, carta ou fax, e não aceitam registro telefônico. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas que compareçam à reunião (ver Anexo III para o formato) e que confirmem por fax e telefone.
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. 4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Os acionistas podem participar da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (site: wltp. CN. Info. Com. CN.) Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Contacto: Cai Tong
3. Tel.: 075489816108
4. Fax designado: 075489816105
5. Especifique a caixa de correio: [email protected].
6. endereço postal: seção média da estrada de Danan, distrito de Haojiang, cidade de Shantou, província de Guangdong
7. Código Postal: 515071
6,Documentos para referência futura
1. Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) a resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de administração
2. A 19ª reunião do Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
25 de Abril de 2002 Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação online. Os assuntos relevantes da votação online são descritos da seguinte forma:
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362846.
2. Abreviatura de votação: “Votação da Liga Britânica”.
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral (se houver), consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 de 17 de maio de 2022 às 15h de 17 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn.
Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da minha empresa (individual) e exercer o direito de voto em meu nome.
Nome do cliente:
Cartão de identificação n.º do cliente:
Natureza accionista do administrador:
Nome do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Número de ações detidas pelo administrador:
Número da conta do accionista encarregado:
Âmbito dos direitos de voto exercidos por procuração:
Nota: Por favor, preencha “√” no espaço correspondente de “concordar” ou “discordar” ou “abster-se” na coluna “assuntos de votação”.
