Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante referida como “a empresa”), eu, Zhou Huiqiang, segui rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, as diretrizes sobre o comportamento dos diretores de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos normativos em 2021, E as disposições e requisitos dos estatutos sociais, do sistema de diretores independentes da empresa e outras leis, regulamentos e regras relevantes, desempenham seriamente as funções de diretores independentes, exercem os direitos conferidos pela empresa, entendem oportunamente as informações de produção e operação da empresa, prestam atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, participam ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, expressam opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração e desempenham fielmente suas funções, Desempenhar plenamente o papel independente dos administradores independentes, salvaguardar os interesses globais da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de várias propostas e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Com atitude prudente, revisei cuidadosamente as propostas do conselho de administração durante 2021, participei ativamente da discussão e expressei minhas opiniões e votei com cuidado. Votei a favor das propostas consideradas pelo conselho de administração, e não houve objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa. O conselho de administração da empresa realizou reuniões gerais anuais de 2021 e 2025.
Em 2 de dezembro de 2021, renunciei oficialmente como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa. Antes da minha demissão oficial, assisti à reunião da seguinte forma:
Número de vezes que diretores independentes devem comparecer ao conselho de administração este ano e à assembleia geral de acionistas este ano
Nome comparecer pessoalmente delegado comparecer ausente comparecer em pessoa delegado comparecer ausente
Zhou Huiqiang Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras disposições legais e regulamentares relevantes
Durante o período de relatório, concordei com todas as resoluções da empresa e emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres sobre os seguintes assuntos
Pareceres:
Horário de reunião: pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos na sessão
1. Pareceres independentes sobre a proposta de Isenção da Changsha Guangyi Converter Technology Co., Ltd. do compromisso de desempenho dos acionistas do segundo conselho de administração em 15 de janeiro de 2021
2. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
1. Aprovação prévia sobre investimento e constituição de sociedades anônimas e transações com partes relacionadas. O segundo conselho de administração reuniu-se em 25 de março de 2021
2. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
1. Pareceres independentes sobre distribuição de lucros para 2020 e reserva de capital convertida em plano de capital social
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
3. Parecer independente do segundo conselho de administração em 23 de abril de 2021 sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas em 2020
19.ª reunião 4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020 5. Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins em 2020
6. Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
7. Pareceres independentes sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool
8. Pareceres independentes sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021 2. Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa do segundo conselho de administração da empresa em 23 de agosto de 2021
A 20ª reunião 3. Relatório sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Pareceres
4. Opiniões independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021
1. Pareceres independentes da segunda sessão do Conselho de Administração sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa em 26 de outubro de 2021
2. Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a reintegração das instituições de auditoria da empresa em 2021
2. Pareceres independentes sobre a mudança do conselho de administração e a nomeação de candidatos não independentes para o terceiro conselho de administração em 15 de novembro de 2021
3. Pareceres independentes sobre a mudança do conselho de administração e a nomeação dos candidatos a conselheiros independentes do terceiro conselho de administração
4. Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores e gerentes superiores do terceiro conselho de administração da sociedade
5. Pareceres independentes sobre a reintegração da empresa na instituição de auditoria em 2021
3,
Eu sou o presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, e estou listado na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
A empresa cumpriu ativamente as disposições relevantes, tais como as diretrizes de operação padronizadas, os estatutos e as regras de trabalho do comitê de auditoria
dever.
Durante o período de relato, a empresa se concentrou em revisar o uso de recursos captados e mudanças nas políticas contábeis
A ocupação de fundos por partes relacionadas, garantias externas e a substituição de empresas de contabilidade, e prestar atenção à economia de produção da empresa
Condições comerciais e financeiras, preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e continue a realizar auditoria interna da empresa
O sistema e a sua aplicação são supervisionados. Totalmente comunicado com a empresa de contabilidade e ouviu o registro
O contador apresentou o plano de auditoria do relatório anual e comunicou com o contador público certificado e a gestão da empresa sobre questões relevantes
Totalmente comunicado e fielmente desempenhado os deveres de diretores independentes.
Trabalhei como membro do comitê de remuneração e avaliação da empresa e, durante o período de relato, estava em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes.
Realizar ativamente trabalhos relevantes de acordo com as disposições relevantes dos estatutos e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
Supervisionar continuamente a implementação do sistema salarial da empresa e trabalhar com outros membros para supervisionar o terceiro conselho de administração da empresa
O supervisor revisou o regime salarial e cumpriu com seriedade as suas funções.
4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, compreendi plenamente a produção e operação da empresa, a gestão financeira e a implementação do controle interno participando de reuniões relevantes, como o conselho de administração, ao mesmo tempo, mantive contato estreito com outros diretores, gerentes e funcionários relevantes da empresa por telefone, sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e prestei atenção à mídia Relatórios de rede sobre a empresa, aprender oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e dominar a dinâmica de produção e operação da empresa. Dominar a dinâmica de operação da empresa e efetivamente executar as funções de diretores independentes.
Na minha opinião, a empresa pode melhorar continuamente a estrutura de governança interna da empresa, formular e revisar oportunamente várias regras e regulamentos de governança corporativa, fortalecer a gestão de avaliação de desempenho e garantir a implementação efetiva de vários sistemas de acordo com os requisitos das atuais leis e regulamentos nacionais relevantes. Concentro-me no impacto do ambiente externo e das mudanças do mercado na empresa a partir da perspectiva de grandes empresas familiares da indústria, e apresento sugestões razoáveis em termos de planejamento estratégico de desenvolvimento futuro, para que a empresa possa responder ativamente aos riscos e desafios dentro e fora da indústria, de modo a manter melhor sua vantagem estratégica a longo prazo.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
Em 2021, cumpri conscienciosamente as minhas funções de diretor independente, revisei cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa antecipadamente para assuntos importantes considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e solicitei aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa, se necessário, com base nos meus conhecimentos profissionais relevantes para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, o que promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
1. Supervisionar a estrutura de governança da empresa e a gestão operacional. Em 2021, exerci efetivamente as funções de diretores independentes, prestei atenção ativamente ao funcionamento da empresa, revisei cuidadosamente várias propostas consideradas pelo conselho de administração e exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente com base nessa base.
2. Supervisionar a divulgação de informações da empresa. Durante o período de relato, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir as obrigações de divulgação em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, garantir a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade das informações divulgadas, garantir a equidade das informações divulgadas e salvaguardar os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
6,Outros assuntos
Em 2021, não levantei objeção à proposta do conselho de administração e demais assuntos, propus convocar o conselho de administração, nem propus contratar instituições externas de auditoria e instituições consultivas. Como diretor independente da empresa, ofereço sugestões. O acima é o relatório sobre o meu desempenho durante o meu mandato em 2021.
No dia 2 de dezembro de 2021, meu mandato expira e deixarei de atuar como diretor independente da empresa. Agradeço sinceramente ao conselho de administração, à administração e a outros funcionários relevantes pela cooperação ativa e efetiva e apoio no processo de desempenho de minhas funções.
Apresento-vos!
Diretor independente: Zhou Huiqiang 22 de abril de 2022
