Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
De 1 de janeiro de 2021 a 3 de junho de 2021, como diretor independente de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referida como “a empresa”), segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema As regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, desempenham fielmente e diligentemente suas funções, participam ativamente das reuniões que devem ser assistidas, revisam cuidadosamente as propostas do conselho de administração, expressam opiniões sobre assuntos relevantes, desempenham plenamente o papel de diretores independentes, supervisionam o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardam os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte: I. número de vezes e votações no conselho de administração e assembleia geral durante o meu mandato em 2021
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões de acionistas, sendo que durante o meu mandato realizou 4 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas. Como diretor independente da empresa, participei ativamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, e participei pessoalmente sem comparecimento ou ausência confiada.
Os detalhes da participação na reunião são os seguintes:
O nome deve comparecer à reunião do conselho de acionistas pessoalmente ou por procuração neste ano. Há dois momentos consecutivos de não comparecimento à reunião do conselho de acionistas pessoalmente
Yao Su 4 0 No 2
Durante o meu mandato em 2021, todas as propostas consideradas na reunião do conselho de administração da empresa votaram a favor, sem objeção ou abstenção. Durante o meu mandato em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e outras questões importantes foram submetidas aos procedimentos de exame e aprovação relevantes, que foram legais e eficazes. 2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
Em 2021, durante o meu mandato, compreendi ativamente as atividades comerciais da empresa, revisei cuidadosamente o conteúdo das propostas de cada conselho de administração e emiti conjuntamente os seguintes pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, de acordo com leis, regulamentos e sistemas relevantes:
(1) Parecer de aprovação prévia
Tipos de assuntos e pareceres aprovados antecipadamente no momento da sessão do conselho de administração
No dia 21 de abril de 2021 da segunda sessão do Conselho de Administração, 1. Proposta de renovação da nomeação da instituição auditora em 2021; Concordar com a proposta da 9ª reunião sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021.
(2) Parecer independente
Tipos de opiniões independentes expressas durante a sessão do conselho de administração
1. Sobre Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto) e seu resumo
Proposta do segundo conselho de administração em 2021-2-4; Concordar com a 7ª reunião 2. sobre a formulação de Beijing Ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd
A empresa implementou gestão de avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2021
Medidas.
Em 10 de março de 2021, o segundo conselho de administração aprovou a proposta da oitava reunião de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
1. Sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Pareceres independentes;
2. Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa;
3. Discussão sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020
Caso;
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020; 5、
Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
6. Sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020
Proposta de relatório especial;
7. Proposta de regime de remuneração dos Diretores em 2021;
No dia 21 de abril de 2021 do segundo conselho de administração 8. A proposta sobre o plano de remuneração dos gestores seniores em 2021 concordou com a proposta do nono conselho de administração;
9. Discussão sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Caso;
10. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
11. Proposta por eleição de diretores independentes;
12) Sobre a proposta de cooperação com o Comité de Gestão da Nova Área Helingeer na Mongólia Interior
Assinar o contrato de investimento do projeto de base de produção piloto abrangente de P & D
A proposta do;
13. Alteração de alguns projetos de investimento com captação de recursos e aporte de capital
Criação de uma filial integral e concessão de empréstimos para a execução de projetos de investimento mobilizados
Case.
3,Desempenho dos comités profissionais
Durante o meu mandato em 2021, como presidente da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, convoquei e presidi todas as reuniões da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração de acordo com o regulamento, participei na deliberação do regime de remuneração da empresa, participei na formulação do projeto de plano de incentivo patrimonial da empresa, supervisionei a implementação da política de remuneração da empresa e dei pleno cumprimento ao devido papel da comissão de remuneração e avaliação.
Em 2021, durante o meu mandato, como membro da comissão de nomeação do conselho de administração da empresa, participei das reuniões da comissão de nomeação, apresentei pareceres razoáveis sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos de diretores independentes da empresa, e desempenhei o papel de comissão de nomeação.
Durante o meu mandato em 2021, como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, participei das reuniões do comitê de estratégia e participei ativamente do trabalho diário relevante da empresa de acordo com o regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa. Dou pleno uso das minhas vantagens profissionais, publico ativamente sugestões e dou pleno desempenho ao devido papel do comitê de estratégia. 4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, reuniões de acionistas e trocas de negócios e outros momentos para entender a produção, operação e situação financeira da empresa. Ao mesmo tempo, mantive contato com os diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, escutei o relatório da administração da empresa sobre o status operacional e operação padronizada, prestei muita atenção à governança corporativa, produção, gestão operacional e desenvolvimento, e compreendi a dinâmica da empresa, Apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Prestei atenção ativa ao status de produção e operação e situação financeira da empresa, consultei cuidadosamente documentos e materiais relevantes para as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, exerci de forma independente, objetiva e justa o direito de voto usando meus conhecimentos profissionais, mantive total independência em meu trabalho e efetivamente resguardei os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a concluir a divulgação de informações em 2021 de forma verdadeira, precisa e oportuna, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de Ações de Jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
3. Estudo ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, compreendo plenamente os sistemas das empresas listadas, melhoro continuamente a minha capacidade de negócios e efetivamente fortaleço a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação de reunião do Conselho de Administração ou assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
Como ex-diretor independente da empresa, durante o meu mandato em 2021, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e várias regras e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras, melhorei continuamente o meu nível de desempenho e capacidade, expressei ativamente opiniões independentes relevantes sobre questões importantes da empresa e resguardei os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Yao Su 24 de abril de 2022
