Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Technology Co., Ltd
Pareceres dos administradores independentes sobre a quarta reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos de associação, o sistema de diretores independentes e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, nós somos os diretores independentes de Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Technology Co., Ltd, Com base na atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas e no princípio de buscar a verdade dos fatos, a empresa examinou cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na quarta reunião do terceiro conselho de administração e expressou as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição proposto pelo conselho de administração com base na situação real da empresa está em consonância com os interesses dos acionistas da empresa, não prejudica os interesses dos investidores, não viola as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e é propício ao funcionamento normal e ao desenvolvimento saudável da empresa. Fica acordado que o lucro monetário da empresa em 2021 não será distribuído, nem a reserva de capital será convertida em capital social. Fica acordado submeter este plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.O depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Não há violação no depósito e uso de fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. 3,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
1. Através da revisão da ocupação de capital da empresa cotada pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa durante o período de relatório, os diretores independentes acreditam que durante o período de relatório, os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa cumpriram estritamente as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e não houve ocupação do capital não operacional da empresa cotada pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa, Não há caso de os acionistas controladores e outras partes relacionadas da sociedade causarem danos aos interesses da sociedade cotada e de outros acionistas através da ocupação dos fundos da sociedade cotada.
2. Através da revisão das garantias externas da empresa durante o período de relatório, os diretores independentes acreditam que: durante o período de relatório, a empresa não tinha quaisquer garantias externas, cumpriu rigorosamente as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e não prejudicou os interesses da empresa e outros acionistas através de garantias externas.
4,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. A governança corporativa, produção e operação da empresa e grandes eventos são realizados em estrita conformidade com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em cada vínculo são razoavelmente controlados. Portanto, acreditamos que o controle interno da empresa é efetivo, e o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após verificação, os diretores independentes acreditam que a provisão da empresa para imparidade de ativos é feita em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e sistemas financeiros, o que está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e outras leis e regulamentos e sistemas relevantes da empresa, pode refletir de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, tornar as informações contábeis da empresa sobre o valor dos ativos mais autênticas, confiáveis e razoáveis, e não prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, O procedimento de aprovação deve respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos. Os diretores independentes da empresa concordaram em retirar a provisão para imparidade de ativos. 6,Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após revisão e verificação, acreditamos que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 devem ser baseadas nas necessidades das atividades normais de produção e operação da empresa, que são o comportamento normal dos negócios da empresa. O preço das transações é razoável e justo, e segue os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários, não afetará a independência da empresa, e não há violação das leis e regulamentos relevantes. Os procedimentos relevantes de tomada de decisão e aprovação do conselho de administração para considerar o assunto estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Concordamos unanimemente com os eventos esperados das transações conectadas diárias da empresa em 2022.
7,Pareceres independentes sobre o desenvolvimento de negócios de pool de contas
Diretores independentes acreditam que a empresa está em bom funcionamento e condições financeiras estáveis. O negócio de pool de contas da empresa pode melhorar a taxa de utilização de capital, reduzir a ocupação de capital da empresa e otimizar a estrutura financeira. Portanto, concordamos que a empresa utilizará o limite do pool de faturas de no máximo RMB 49 milhões, ou seja, o saldo spot das faturas penhoradas utilizadas para realizar negócios de pool de faturas com bancos cooperativos não excederá RMB 49 milhões, e o período de validade é de um ano. Durante o período de negócios, o limite pode ser reciclado.
8,Pareceres independentes sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Os diretores independentes acreditam que o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados pela empresa e reduzir as despesas financeiras da empresa, o que está em consonância com os interesses dos acionistas e investidores; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes; Ao mesmo tempo, a empresa usou alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o plano de capital de giro, que não entrou em conflito com o plano de implementação do projeto de fundos levantados, não afetou o progresso normal do projeto de investimento de fundos levantados e não alterou a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicou os interesses dos acionistas, o que estava de acordo com o direito da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa usará alguns fundos levantados ociosos de não mais do que 90 milhões de yuans (incluindo 90 milhões de yuans) para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil será retornada à conta especial para fundos levantados dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a quarta reunião do terceiro conselho de administração”)
Assinatura do director independente:
Wu HongRi (assinatura):
Jing Chunmei (assinatura):
Liu Chen (assinatura):
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) mm / DD / aaaa
