Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante referido como “a empresa”), eu, Huang Yun, segui estritamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, as diretrizes sobre o comportamento dos diretores de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos normativos em 2021, Além das disposições e requisitos dos estatutos sociais, do sistema de diretores independentes da empresa e de outras leis, regulamentos e regras relevantes, desempenhou seriamente as funções de diretores independentes, exerceu os direitos conferidos pela empresa, soube oportunamente das informações de produção e operação da empresa, prestou atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021 e expressou opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração da empresa, Cumprir fielmente as suas funções, desempenhar plenamente o papel independente dos administradores independentes, salvaguardar os interesses gerais da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de várias propostas e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Com atitude prudente, revisei cuidadosamente as propostas do conselho de administração durante 2021, participei ativamente da discussão e expressei minhas opiniões e votei com cuidado. Votei a favor das propostas consideradas pelo conselho de administração, e não houve objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa. O conselho de administração da empresa realizou reuniões gerais anuais de 2021 e 2025.
Em 2 de dezembro de 2021, renunciei oficialmente como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa. Antes da minha demissão oficial, assisti à reunião da seguinte forma:
Nomes dos diretores independentes número de vezes de participação no conselho de administração este ano número de vezes de participação na assembleia geral de acionistas este ano
Assistir pessoalmente, confiar para assistir in absentia, assistir pessoalmente, confiar para assistir in absentia
Huang Yun 6 0 0 0
2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras disposições legais e regulamentares relevantes
Durante o período de relatório, concordei com todas as resoluções da empresa e emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres sobre os seguintes assuntos
Pareceres:
Horário de reunião: pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos na sessão
1. Pareceres independentes sobre a proposta de isenção do compromisso de desempenho de alguns acionistas do segundo conselho de administração da Changsha generalized Converter Technology Co., Ltd
A 17ª reunião em 15 de janeiro de 2021 2. Pareceres independentes sobre a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados
1. Aprovação prévia sobre investimento e constituição de sociedades anónimas e transações com partes relacionadas reunião com o segundo conselho de administração
A 18ª Reunião realizada em 25 de março de 2021 2. Pareceres independentes sobre a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados
1. Pareceres independentes sobre distribuição de lucros para 2020 e reserva de capital convertida em plano de capital social
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
3. Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de partes relacionadas em 2020
O segundo conselho de administração 4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020 a 19ª Reunião realizada em 23 de abril de 2021
5. Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins em 2020
6. Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
7. Pareceres independentes sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool
8. Pareceres independentes sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
1. Segunda sessão do Conselho de Administração 2. Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 23 de agosto de 2021
20.a sessão
3. Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
4. Opiniões independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021
A segunda sessão do conselho de administração 1. Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa
21ª Reunião 26 de Outubro de 2021
Discussão 2. Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a reintegração das instituições de auditoria da empresa em 2021
2. Pareceres independentes sobre a mudança do conselho de administração e a nomeação de candidatos não independentes para o terceiro conselho de administração e o segundo conselho de administração
A 22ª Reunião realizada em 15 de novembro de 2021 3. Pareceres independentes sobre a mudança do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração
4. Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores e gerentes superiores do terceiro conselho de administração da sociedade
5. Pareceres independentes sobre a reintegração da empresa na instituição de auditoria em 2021
3,
Eu sou um membro do comitê de estratégia do conselho de administração e de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas na gema
Diretrizes, estatutos e outras disposições relevantes da Fan Yunzuo, aproveitei minhas vantagens profissionais para participar da empresa
Actividades de investigação sobre planeamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo, objectivos empresariais, políticas de desenvolvimento e várias estratégias empresariais; No mercado
Manter uma comunicação próxima com o conselho de administração e a gerência sênior da empresa em assuntos importantes, como informações ambientais e industriais, para lutar pela empresa
A tomada de decisão científica do desenvolvimento estratégico desempenhou um papel positivo e desempenhou ativamente suas funções.
Eu sou um membro do comitê de auditoria do conselho de administração e de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas na gema
Orientação Fan Yunzuo, estatutos e outras disposições relevantes, e desempenhar ativamente suas funções. Durante o período de referência, participei em
Revisou os documentos de trabalho do Comitê de Auditoria Interna da empresa; Continuar para o sistema de auditoria interna da empresa e
Executar funções de supervisão sobre a sua implementação e promover a comunicação entre auditoria interna e auditoria externa.
Eu atuo como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração e cumpro estritamente o plano de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa
De acordo com os requisitos relevantes das regras de execução, e executar seriamente suas funções. Durante o período de relato, os diretores da empresa foram continuamente monitorados
Supervisionar os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do terceiro conselho de administração juntamente com outros membros
A qualificação do comitê de indicação foi verificada e as funções do comitê de indicação foram efetivamente desempenhadas.
4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, compreendi plenamente a produção e operação da empresa, a gestão financeira e a implementação do controle interno participando de reuniões relevantes, como o conselho de administração, ao mesmo tempo, mantive contato estreito com outros diretores, gerentes e funcionários relevantes da empresa por telefone, sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e prestei atenção à mídia Relatórios de rede sobre a empresa, aprender oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e dominar a dinâmica de produção e operação da empresa. Dominar a dinâmica de operação da empresa e efetivamente executar as funções de diretores independentes.
Na minha opinião, a empresa pode melhorar continuamente a estrutura de governança interna da empresa, formular e revisar oportunamente várias regras e regulamentos de governança corporativa, fortalecer a gestão de avaliação de desempenho e garantir a implementação efetiva de vários sistemas de acordo com os requisitos das atuais leis e regulamentos nacionais relevantes. Concentro-me no impacto do ambiente externo e das mudanças do mercado na empresa a partir da perspectiva de grandes empresas familiares da indústria, e apresento sugestões razoáveis em termos de planejamento estratégico de desenvolvimento futuro, para que a empresa possa responder ativamente aos riscos e desafios dentro e fora da indústria, de modo a manter melhor sua vantagem estratégica a longo prazo.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
Em 2021, cumpri conscienciosamente as minhas funções de diretor independente, revisei cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa antecipadamente para assuntos importantes considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e solicitei aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa, se necessário, com base nos meus conhecimentos profissionais relevantes para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, o que promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
1. Supervisionar a estrutura de governança da empresa e a gestão operacional. Em 2021, exerci efetivamente as funções de diretores independentes, prestei atenção ativamente ao funcionamento da empresa, revisei cuidadosamente várias propostas consideradas pelo conselho de administração e exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente com base nessa base.
2. Supervisionar a divulgação de informações da empresa. Durante o período de relato, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir as obrigações de divulgação em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, garantir a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade das informações divulgadas, garantir a equidade das informações divulgadas e salvaguardar os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
6,Outros assuntos
Em 2021, não levantei objeção à proposta do conselho de administração e demais assuntos, propus convocar o conselho de administração, nem propus contratar instituições externas de auditoria e instituições consultivas. Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente das principais decisões da empresa e faço sugestões para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
No dia 2 de dezembro de 2021, meu mandato expira e deixarei de atuar como diretor independente da empresa. Agradeço sinceramente ao conselho de administração, à administração e a outros funcionários relevantes pela cooperação ativa e efetiva e apoio no processo de desempenho de minhas funções.
Apresento-vos!
Diretor independente: Huang Yun 22 de abril de 2022
