Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema As regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, desempenham fielmente e diligentemente suas funções, participam ativamente das reuniões que devem ser assistidas, revisam cuidadosamente as propostas do conselho de administração, expressam opiniões sobre assuntos relevantes, desempenham plenamente o papel de diretores independentes, supervisionam o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardam os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte: I. Participação na reunião
Participei pessoalmente da assembleia geral anual da empresa e na ausência de acionistas independentes da empresa. Não participo da assembleia geral anual da empresa desde 2021 e 2023. Sou acionista independente da empresa desde 2021.
Os detalhes da participação na reunião são os seguintes:
O nome deve comparecer à reunião do conselho de acionistas pessoalmente ou por procuração neste ano. Há dois momentos consecutivos de não comparecimento à reunião do conselho de acionistas pessoalmente
Liu Huiyu 3 0 No 1
Em 2021, durante o meu mandato, votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho de administração da empresa, sem objeção ou abstenção. Em 2021, durante o meu mandato, a convocação do Conselho de Administração e a Assembleia Geral de Acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e outras questões importantes foram sujeitas aos procedimentos de aprovação relevantes, legais e eficazes. 2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
Em 2021, durante o meu mandato, compreendi ativamente as atividades comerciais da empresa, revisei cuidadosamente o conteúdo das propostas de cada conselho de administração e emiti conjuntamente os seguintes pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, de acordo com leis, regulamentos e sistemas relevantes:
(1) Parecer de aprovação prévia
Tipos de assuntos e pareceres aprovados antecipadamente no momento da sessão do conselho de administração
2021-7-8 1 da segunda sessão do conselho de administração: proposta sobre ativos intangíveis relacionados à substituição de Shenzhen juntuo e consentimento para transações conectadas na 11ª reunião.
(2) Parecer independente
Tipos de opiniões independentes expressas durante a sessão do conselho de administração
1. Discussão sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Caso;
A segunda sessão do conselho de administração 2. Sobre ativos intangíveis relacionados com Shenzhen juntuo
Proposta sobre transações conectadas da 11ª reunião de 8 de julho de 2021; 3. Aprovar a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores;
4. Ajuste pela primeira vez do plano de incentivo às ações restritas em 2021
Proposta relativa à quantidade de subvenção, quantidade reservada e preço de subvenção.
1. Informações sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Pareceres independentes sobre a situação do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa; Consentimento 3. Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Proposta sobre o relatório especial do Conselho de Estado.
3,Desempenho dos comités profissionais
Durante o meu mandato em 2021, como presidente da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, convoquei e presidi a reunião da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração de acordo com o regulamento, participei na revisão da adequação pela empresa da primeira quantidade de subvenção, quantidade reservada e preço de subvenção do plano de incentivo de ações restritas em 2021, supervisionei a implementação da política de remuneração da empresa e dei pleno cumprimento ao devido papel da comissão de remuneração e avaliação.
Em 2021, durante o meu mandato, como membro da comissão de nomeação do conselho de administração da empresa, participei das reuniões da comissão de nomeação, apresentei pareceres razoáveis sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos para nomeação de gerentes seniores, e desempenhei o papel da comissão de nomeação.
Durante o meu mandato em 2021, como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, participei das reuniões do comitê de estratégia e participei ativamente do trabalho diário relevante da empresa de acordo com o regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa. Dou pleno uso das minhas vantagens profissionais, publico ativamente sugestões e dou pleno desempenho ao devido papel do comitê de estratégia. 4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, reuniões de acionistas e trocas de negócios e outros momentos para entender a produção, operação e situação financeira da empresa. Ao mesmo tempo, mantive contato com os diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, escutei o relatório da administração da empresa sobre o status operacional e operação padronizada, prestei muita atenção à governança corporativa, produção, gestão operacional e desenvolvimento, e compreendi a dinâmica da empresa, Apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Prestei atenção ativa ao status de produção e operação e situação financeira da empresa, consultei cuidadosamente documentos e materiais relevantes para as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, exerci de forma independente, objetiva e justa o direito de voto usando meus conhecimentos profissionais, mantive total independência em meu trabalho e efetivamente resguardei os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a concluir a divulgação de informações em 2021 de forma verdadeira, precisa e oportuna, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de Ações de Jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
3. Estudo ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, compreendo plenamente os sistemas das empresas listadas, melhoro continuamente a minha capacidade de negócios e efetivamente fortaleço a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores. 6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação de reunião do Conselho de Administração ou assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de conselheiros independentes diligente e conscienciosamente de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa, fornecer sugestões de referência para tomada de decisão para o conselho de administração da empresa, melhorar o nível de tomada de decisão da empresa, promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e reembolsar a maioria dos investidores com melhor desempenho.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Liu Huiyu 24 de abril de 2022
