Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa na quarta reunião do terceiro Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2022, e concordaram em convocar a Assembleia Geral Anual 2021 da empresa em 18 de maio de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o convocador desta assembleia geral é o Conselho de Administração. A proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi adotada por unanimidade na quarta reunião do terceiro Conselho de Administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
O conselho de administração da empresa acredita que a convocação e abertura desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração, e os procedimentos para convocar e convocar esta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: a partir das 14h30 de 18 de maio de 2022
(2) Votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Se a mesma ação for votada repetidamente no local e no sistema de votação on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 12 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 12 de maio de 2022 (quinta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas. Os acionistas podem confiar agentes por escrito para participar e votar. O agente de acionistas não precisa ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: a sala de conferências da empresa, 11º andar, construção E1, internacional e cidade, No. 1001, Zhongshan Park Road, Nanshan District, Shenzhen. 2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta
Exemplo de proposta para esta assembleia geral: Quadro 1
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
Pedido de linha de crédito abrangente do banco em 2022 √
seis
Proposta de
2. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na quarta reunião do terceiro conselho de administração e na quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização, respectivamente, realizada em 22 de abril de 2022. Os diretores independentes apresentarão relatórios sobre seus trabalhos na Assembleia Geral Anual de 2021. Para obter detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ )Anúncios relevantes emitidos em.
3. As propostas acima referidas são deliberações ordinárias e devem ser adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a participação dos pequenos e médios investidores nas deliberações da assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa fará estatísticas separadas sobre o voto dos pequenos e médios acionistas e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa. As propostas acima referidas são questões de deliberação que exigem votação separada para o voto dos pequenos e médios investidores.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 na segunda-feira, 16 de maio de 2022; 2. lugar de registro: 11º andar, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) ciência e construção de tecnologia, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Parque Industrial, nº 60, Baolong Segunda Estrada, comunidade Baolong, rua Baolong, distrito de Longgang, Shenzhen.
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os acionistas singulares devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, correio electrónico ou fax (Nota: não é aceite o registo telefónico). Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo 3) para confirmação do registo.
Por favor, envie informações relevantes para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 16 de maio de 2022. Se a inscrição for feita por carta, o envelope deve ser marcado com ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) assembleia de acionistas”.
E-mail: [email protected]. Indicar ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) assembleia de acionistas” no título do e-mail; Endereço postal da carta: 11º andar, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) ciência e tecnologia edifício, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Parque Industrial, No. 60, Baolong Segunda Estrada, Baolong comunidade, Baolong rua, Longgang District, Shenzhen, CEP: 518116. Por favor, indique ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) assembleia geral de acionistas”;
Fax: 075526580620.
Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: 11º andar, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) ciência e tecnologia edifício, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Parque industrial, nº 60, Baolong Segunda Estrada, comunidade Baolong, rua Baolong, distrito de Longgang, Shenzhen
Tel.: 075526580610
Fax: 075526580620
E- mail: [email protected].
Código Postal: 518116
Contato: Deng Hu, Xiang Hui, Chang Yifeng
5. A assembleia geral terá a duração de meio dia e as despesas de administração, acomodação e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (http: // wltp. CN. Info. Com. CN.), Ver anexo 1 para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É anunciado
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) conselho de administração 26 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350713”, e a abreviatura de voto é “voto britânico”.
2. A empresa não tem ações preferenciais.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 18 de maio de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem se registrar de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Assembleia Geral Anual 2021
Procuração
I / nossa empresa como Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante referida como “a empresa”)
Dong, confio ao Sr. / Sra. para me representar / minha unidade em 18 de maio de 2022
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa foi realizada no distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen, província de Guangdong em setembro, e assinada em nome de mim / minha unidade
Assinar documentos relevantes da reunião e exercer o direito de voto de acordo com as seguintes instruções: (Nota: tabela de propostas da reunião)
Para a resolução, marque “√” nas caixas de consentimento, objeção e renúncia.
1. Não haverá duas ou mais instruções para os assuntos em análise. Outros símbolos, vários itens preenchidos ao mesmo tempo ou não preenchidos serão considerados como renúncia
Plano. (na ausência de instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 “cerca de 2021”
