Código de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviatura de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Anúncio No.: 2022040 XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd
Anúncio das deliberações da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A notificação da segunda reunião do 10º conselho de supervisores da XueDa (Xiamen) Educação Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada a todos os supervisores por e-mail e telefone em 12 de abril de 2022 Devido à adição de propostas temporárias, a empresa enviou a notificação complementar e propostas relevantes e anexos a todos os supervisores em 21 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação por comunicação, às 10h00 do dia 22 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. He Junmei, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. Após deliberação, a reunião aprovou por unanimidade as seguintes questões:
1,O relatório anual de 2021 (texto integral e resumo) foi considerado e adotado
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório anual de 2021 (texto completo), e publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório Anual 2021 (Resumo).
2,Deliberado e adotado o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa contém informações falsas ou enganosas ou não reflete com precisão a situação real da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Relatório do primeiro trimestre de 2022.
3,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
4,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, pode ser efetivamente implementado e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da produção e gestão da operação da empresa. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
5,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
6,O plano de distribuição de lucros e conversão de fundos de reserva em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 não é distribuir lucros (incluindo dividendos em caixa e dividendos de ações), nem converter reserva de capital em capital social.
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros e conversão de fundos de acumulação em capital social em 2021 está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais e com a situação real da empresa, e concorda com o plano.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Nota sobre não distribuição de lucros em 2021.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre a mudança das políticas contábeis da empresa
O conselho de supervisores da empresa acredita que a mudança das políticas contábeis está em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, a situação real da empresa, os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas; Esta mudança não terá impacto significativo na situação financeira da empresa, nos resultados operacionais e no fluxo de caixa. Concordamos com a mudança da política contábil da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de crédito e ativos em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que a provisão para imparidade de crédito e ativos é legal, com base em bases suficientes, em consonância com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, em consonância com a situação real da empresa, e pode refletir de forma mais justa o status financeiro da empresa e o valor dos ativos após a provisão, e concorda com a provisão para imparidade de crédito e ativos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a provisão da empresa para imparidade de crédito e ativos em 2021. 9,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa é propício para melhorar a eficiência do uso da empresa de fundos levantados, não afetará o desenvolvimento normal do plano de investimento da empresa de fundos levantados e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários, o que está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.
Por conseguinte, acorda-se que a empresa utilizará os fundos angariados ociosos com um montante total não superior a 300 milhões de RMB para gestão de caixa, sem afectar a execução dos projectos de investimento com fundos angariados e o funcionamento normal da empresa, com a finalidade de investir em produtos de gestão de caixa, tais como depósitos estruturados, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito e assim por diante, com elevada segurança e boa liquidez, sendo o emitente uma instituição financeira com capital garantido, O prazo de validade será de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do período e limite de utilização acima referidos, os fundos podem ser utilizados numa base contínua.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores do XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. 26 de abril de 2022
