Regulamento interno do Conselho de Administração
Quadro de comparação de revisões
Antes e depois da modificação
O artigo 1.º clarifica as responsabilidades e as autoridades do conselho de administração de Shanghai Step Electric Corporation(002527) (doravante denominada “a empresa”), padroniza a organização do conselho de administração e as responsabilidades e autoridades do conselho de administração (doravante denominada “a empresa”), padroniza o comportamento organizacional e as regras de funcionamento do conselho de administração, dá pleno cumprimento ao papel do conselho de administração, insta o comportamento e as regras de funcionamento dos diretores e diretores e dá pleno cumprimento ao papel do conselho de administração, Supervisionar e instar o correto desempenho de seus direitos e obrigações, melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa e melhorar a governança corporativa da empresa com base no correto desempenho de seus direitos e obrigações por parte dos diretores. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e a instituição de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e a lei de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Shenzhen O código para a governança das empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas cotadas de Xangai bolsa elétrica nº 1 – operação padronizada dos estatutos da diretoria principal das empresas cotadas Gás Co., Ltd. (doravante referido como os “estatutos”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, E Shanghai Xinshi e outros regulamentos relevantes, estas regras são formuladas como o código de conduta dos estatutos da dada Electric Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”) operado pelos diretores e pelo conselho de administração. Estas regras são formuladas como código de conduta para o funcionamento dos diretores e do conselho de administração.
Artigo 3º O conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes e 1 presidente.
Artigo 3.º O conselho de administração da sociedade é composto por 9 diretores, incluindo diretores independentes
O diretor pode ser simultaneamente detido pelo gerente ou outros gerentes seniores, mas há três diretores simultâneos e um presidente.
O número total de diretores que ocupam o cargo de gerente ou outros gerentes seniores e diretores detidos por representantes dos trabalhadores não deve exceder 1/2 do número total de diretores da empresa.
Artigo 4.o O Conselho de Administração institui o cargo do Conselho de Administração para gerir o dia do Conselho de Administração e o Conselho de Administração para gerir os assuntos diários do Conselho de Administração. O representante de assuntos de valores mobiliários também atua como a pessoa responsável pelo cargo do conselho de administração, mantendo assuntos regulares e o selo do conselho de administração. O representante de assuntos de valores mobiliários também serve como selo do escritório do conselho de administração e do escritório do conselho de administração. Chefe do escritório.
Artigo 5º, o conselho de administração da sociedade estabelecerá, de acordo com as deliberações pertinentes da assembleia geral de acionistas, a
Artigo 5º, o conselho de administração da sociedade estabelecerá comitês especiais de estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação, de acordo com as deliberações pertinentes da assembleia geral de acionistas. especializada
Estabelecer comitês especiais de estratégia, auditoria, nomeação, salário e avaliação. Os membros do comitê especial são todos compostos por diretores, incluindo o comitê de auditoria e o comitê de nomeação
Todos os membros do comitê são compostos por diretores, entre os quais os diretores independentes devem representar mais de metade do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação
Os directores independentes são responsáveis pela maioria das reuniões dos membros e pelo comité de remuneração e avaliação e actuam como convocadores. Pelo menos um director independente do comité de auditoria é contabilista.
O convocador do comitê de auditoria é um profissional de contabilidade. Profissionais de cada comissão especial. Composição do pessoal, responsabilidades, autoridades e tomada de decisão de cada comité especial
A composição, as responsabilidades e as autoridades, os procedimentos de tomada de decisão e o regulamento interno do conselho de administração devem ser formulados pelo conselho de administração da sociedade
O conselho de administração da sociedade formulará e determinará o regulamento interno de cada comitê especial, que será implementado a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração da sociedade
Será implementado a partir da data em que for aprovada a resolução do conselho de administração da sociedade.
Linha.
Artigo 6.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 6.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
… …
(VII) formular planos de aquisição majoritária da sociedade, recompra de ações da sociedade ou fusão (VII) formular planos de aquisição majoritária da sociedade, recompra de ações da sociedade ou fusão, divisão, mudança de forma societária e dissolução; Planos de fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária;
(VIII) decidir sobre o investimento estrangeiro da sociedade no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas; (VIII) decidir sobre o investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, gestão financeira confiada e outros assuntos dentro do âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas; Aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, (IX) outras questões de garantia, exceto o artigo 41.º do Estatuto; Transações de partes relacionadas, doações externas e outros assuntos;
x) Operações entre a empresa e pessoas singulares coligadas (excepto em numerário (IX) outros activos de garantia, excepto o artigo 42.o dos estatutos sociais e a prestação de garantias), num montante superior a 300000 yuans;
Transações de partes relacionadas, ou transações entre a empresa e pessoas coletivas relacionadas (a empresa recebe presentes (x) transações entre a empresa e pessoas físicas relacionadas (exceto ativos em dinheiro e garantias fornecidas pela empresa) com um montante de mais de 3 milhões de yuans, exceto ativos de ouro e garantias fornecidas pela empresa) com um montante de mais de 300000 yuans não deve exceder 30 milhões de yuans, contabilizando a última transação de capital líquido auditada da empresa listada.
Operações com partes relacionadas com um valor absoluto superior a 0,5% e inferior a 5%; A quantidade de transações entre a empresa e pessoas jurídicas relacionadas (exceto para ativos em dinheiro e garantias fornecidas pela empresa) excede 3 milhões de yuans, e representa a maior proporção da empresa. (11) determinar o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa; Operações com partes relacionadas superiores a 0,5% do valor absoluto dos ativos líquidos auditados no período recente;
(12) Nomear ou demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração da sociedade; (11) Decidir sobre o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa;
De acordo com a nomeação do gerente geral, nomear ou demitir o gerente geral adjunto da empresa e Finanças (12) decidir nomear ou demitir o gerente geral da empresa, a pessoa responsável pelo secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores, decidir sobre sua remuneração, cartas de recompensas e punições e outros gerentes seniores, e decidir sobre sua remuneração, recompensas e punições; Item; Decidir nomear ou demitir o gerente geral adjunto da empresa de acordo com a nomeação do gerente geral (13) formular o sistema básico de gestão da empresa; Gestores superiores, como gestores e diretores financeiros, e decidem sobre a sua remuneração e… Recompensas e punições;
(18) Formular o sistema básico de gestão da sociedade de acordo com leis, regulamentos ou estatutos sociais, bem como a assembleia geral de acionistas (13);
Outras funções e poderes concedidos pelo
(18) Deliberar sobre a aquisição das ações da sociedade em virtude das circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.º dos estatutos;
(19) Outras funções e poderes conferidos por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais, bem como pela assembleia geral de acionistas.
Artigo 7º Operações da empresa (exceto os ativos em caixa doados pela empresa) Artigo 7º Operações da empresa (exceto os ativos em caixa doados pela empresa) que atendam a uma das seguintes normas devem ser submetidas ao conselho de administração para deliberação: aquelas que atendam a uma das seguintes normas devem ser submetidas ao conselho de administração para deliberação:
(I) a “transação” feita usando os ativos da empresa como mencionado no artigo (I) a “transação” feita usando os ativos da empresa como mencionado no artigo (I) destas regras inclui os seguintes assuntos: ver os estatutos da sociedade para detalhes. Incluindo o seguinte:
1. Compra ou venda de ativos; 1. Compra ou venda de ativos;
2. Investimento estrangeiro (incluindo gestão financeira confiada, empréstimos confiados e investimentos em filiais, 2. Investimento estrangeiro (incluindo gestão financeira confiada, investimento em filiais, etc.); Investimentos em empresas comuns e empresas associadas, investimentos na negociação de activos financeiros, disponibilidade de assistência financeira (incluindo empréstimos confiados, etc.);
Venda de activos financeiros, investimentos detidos até ao vencimento, etc.); 4. Fornecer garantia (incluindo garantia para filiais holding);
3. Prestar assistência financeira; 5. Ativos arrendados ou arrendados;
4. Fornecer garantia (exceto garantia externa); 6. Gestão confiada ou confiada de ativos e negócios;
5. Ativos arrendados ou arrendados; 7. Ativos doados ou doados;
6. Assinar contratos de gestão (incluindo operação confiada, operação confiada 8, direitos do credor ou reestruturação da dívida);
Etc.); 9. Transferência ou transferência de projectos de I & D;
7. Ativos doados ou doados; 10. Assinar o contrato de licença;
8. Reorganização dos direitos ou dívidas do credor; 11. Renúncia de direitos (incluindo renúncia ao direito de preferência, assinatura preventiva 9, transferência de projetos de pesquisa e desenvolvimento, etc.);
10. Assinar o contrato de licença; 12. Aquisição de matérias-primas, combustível e energia;
11. Outras transações reconhecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. 13. Venda de produtos e mercadorias;
(II) o uso de ativos pela empresa está alinhado com as transações (brindes) ocorridas 14, prestando ou recebendo serviços trabalhistas;
O Conselho de Administração examinará e aprovará se os ativos (excluindo ativos em ouro) atenderem a uma das seguintes normas: 15.
1. O total dos ativos envolvidos na transação representou 16% do total dos ativos auditados da empresa no último período.
Mais de 10% e menos de 50% dos ativos, e o total dos ativos envolvidos na transação são investidos conjuntamente pelas partes relacionadas;
Se existirem valor contabilístico e valor de avaliação, considera-se como dados de cálculo o valor mais elevado; 18. Outros assuntos que possam levar à transferência de recursos ou obrigações através do contrato. 2. Itens relevantes do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício contábil;
Contas de receita operacional para a receita operacional auditada da empresa municipal no último ano fiscal 19. Outras transações reconhecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Menos de 10% e menos de 50%, e o montante absoluto é mais de 10 milhões de yuan
50 milhões de yuans; (II) o uso dos ativos pela empresa é consistente com as transações (caixa recebida)
