Código de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviatura de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Anúncio No.: 2022028 XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A notificação da segunda reunião do 10º conselho de administração da XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada a todos os diretores por e-mail e telefone em 12 de abril de 2022 Devido à adição de propostas temporárias, a empresa enviou a notificação complementar e propostas relevantes e anexos a todos os diretores em 21 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação por comunicação, às 9h00 do dia 22 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Shengwu, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes questões:
1,O relatório anual de 2021 (texto integral e resumo) foi considerado e adotado
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório anual de 2021 (texto completo), e publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório Anual 2021 (Resumo).
2,Deliberado e adotado o relatório do primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Relatório do primeiro trimestre de 2022.
3,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração, que será reportado na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
4,Revisou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
6,O plano de distribuição de lucros e conversão de fundos de reserva em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 não é distribuir lucros (incluindo dividendos em caixa e dividendos de ações), nem converter reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Nota sobre não distribuição de lucros em 2021.
7,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
8,Deliberado e adotado o Relatório Anual de Depósito e Utilização 2021 dos Fundos angariados
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre o armazenamento anual e utilização dos fundos angariados em 2021.
9,Deliberado e aprovado a proposta sobre o prejuízo pendente superior a um terço do total pago em capital social
De acordo com a auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro consolidado não distribuído da empresa era de cerca de -555 milhões de yuans, o capital social da empresa foi de cerca de 118 milhões de yuans e a perda pendente excedeu um terço do capital social da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre perdas não cobertas superiores a um terço do total pago em capital social. 10,Deliberado e aprovado a proposta sobre a mudança das políticas contábeis da empresa
O conselho de administração da empresa acredita que esta mudança de política contábil é uma mudança razoável da política contábil da empresa de acordo com os regulamentos mais recentes do Ministério das Finanças, em consonância com os regulamentos relevantes e a situação real da empresa, seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de crédito e ativos em 2021
O conselho de administração da empresa acredita que a provisão para imparidade de crédito e ativos desta vez está em conformidade e está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, está totalmente baseada, reflete o princípio da prudência contábil e está em linha com a situação real da empresa.
Após a retirada da provisão para imparidade de crédito e ativos desta vez, ela pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e o valor dos ativos a partir de 31 de dezembro de 2021, tornando as informações contábeis da empresa mais razoáveis.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a provisão da empresa para imparidade de crédito e ativos em 2021. 12,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa.
A proposta relativa à concessão de garantias às filiais que solicitam uma linha de crédito bancária foi deliberada e adoptada
O conselho de administração da empresa acredita que a parte garantida, Beijing XueDa Information Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “Informação XueDa”), é uma subsidiária integral no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, tem a capacidade de operação sustentável e reembolso da dívida, e o risco de fornecer garantia para a informação XueDa é controlável, o que não afetará a empresa ou a empresa. Tianjin Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Technology Co., Ltd. tem um impacto adverso na operação normal e desenvolvimento de negócios, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente acionistas minoritários
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a prestação de garantia às filiais que solicitam uma linha de crédito bancária. 14,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd
26 de Abril de 2022
