XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi estabelecido em 2021
Em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades da República Popular da China”)
A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”), as diretrizes para a governança de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes
De acordo com as disposições e exigências dos estatutos, e no espírito de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, a sociedade deve desempenhar escrupulosamente suas funções e trabalhar diligentemente
Executar as funções e poderes do conselho de supervisores com a devida diligência, o que fornece uma forte garantia para o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa. Vai agora
O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou um total de 7 reuniões, deliberaram e adotaram 16 propostas, e os supervisores da empresa
A reunião realizou-se da seguinte forma:
Hora das reuniões e resultados das votações
1. Proposta de alteração do tema de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados
O 9º Conselho de Supervisores 2. A proposta de abertura de conta especial para fundos angariados e assinatura de acordo de supervisão para fundos angariados foi adotada na 10ª reunião realizada em 8 de março de 2021. 3. A proposta de ajuste do investimento de fundos angariados por oferta não pública de ações
Proposta relativa ao montante
1. Sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% e filiais detidas a 100%.
No dia 22 de março de 2021, a proposta de aumento de capital do nono conselho de fiscalização para subsidiárias integralmente detidas foi integralmente analisada na 11ª reunião. 2. Foi aprovada a proposta de alteração das medidas de administração dos fundos captados. 3. A proposta de utilização de fundos captados ociosos para gestão de caixa
1. Relatório anual 2020 (texto integral e resumo)
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Em 19 de abril de 2021, o 9º Conselho de Supervisores 3. A 12ª reunião de revisão do relatório de avaliação do controle interno em 2020 4. O relatório final da demonstração financeira em 2020 foi aprovado 5. O plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de acumulação em capital social em 2020
6. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Em 26 de abril de 2021, o relatório do primeiro trimestre de 2021 (texto integral e texto) do nono conselho de supervisores foi revisto e adotado na 13ª reunião
No dia 18 de junho de 2021, foi adotada a proposta da 14ª reunião do Conselho de Supervisores sobre a consideração pela empresa de todo o autofinanciamento de projetos pré-investidos com recursos captados
Em 25 de agosto de 2021, o relatório semestral de 2021 (texto integral e resumo) do nono conselho de supervisores foi revisado e adotado na 15ª reunião
Em 25 de outubro de 2021, o relatório do terceiro trimestre de 2021 do nono conselho de supervisores foi plenamente considerado e adotado na 16ª reunião
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu suas responsabilidades sobre a operação padronizada da empresa, situação financeira, controle interno
As responsabilidades de supervisão dos diretores e gerentes superiores em termos de desempenho das funções são as seguintes:
(I) funcionamento normalizado da empresa
Durante o período de relato, os supervisores da empresa participaram ativamente da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração como delegados sem voto, acreditando que o conselho de administração
Os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisão da assembleia geral são legais e as deliberações são efetivas. A empresa cumpre estritamente com o direito das sociedades
Os padrões de governança para empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outros regulamentos
Modelar o funcionamento e implementar seriamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. A empresa estabeleceu um sistema de governança corporativa relativamente perfeito
De acordo com a estrutura gerencial e o sistema de controle interno, não foi encontrada violação de leis e regulamentos e do estatuto da empresa por diretores e gerentes seniores.
Ou age em detrimento dos interesses da empresa.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa e constatou que:
Sistema sólido e gestão financeira padronizada. A norma emitida pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) não é garantida
O relatório de auditoria com comentários reflete verdadeira e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
(III) pareceres de revisão escrita sobre os relatórios periódicos da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores revisou os relatórios periódicos da empresa e emitiu pareceres de revisão escritos, considerando que:
Os procedimentos para a elaboração e revisão dos relatórios periódicos da empresa pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, sem qualquer falsidade.
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 cumpriram os procedimentos de deliberação e tomada de decisão necessários, e o preço de transação é justo e razoável
Em princípio, não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
V) Garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa aprovaram a empresa e suas subsidiárias para aprender a se tornar um mundo
Ji (Beijing) Information Technology Co., Ltd. e Tianjin Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Technology Co., Ltd. são subsidiárias de propriedade integral da Universidade de Pequim
O crédito bancário do grande Grupo de Tecnologia da Informação Co., Ltd. fornece garantia de responsabilidade conjunta, que é válida a partir do primeiro dia de 2021
Doze meses a contar da data de adoção da resolução da assembleia geral extraordinária de acionistas. Além disso, não existem outras garantias externas.
(VI) pareceres sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O conselho de supervisores analisou o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 emitido pelo conselho de administração e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(VII) Implementação do sistema de gestão do registo de informação privilegiada da empresa
A empresa formulou o sistema de gestão do registo de iniciados de informação privilegiada, que pode registar iniciados de informação privilegiada dentro do período sensível e informá-los das obrigações de confidencialidade relevantes. Durante o período de relato, não há diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa envolvidos na negociação de informações privilegiadas usando informações privilegiadas.
(VIII) gestão da divulgação de informações da empresa
A empresa formulou e foi capaz de implementar efetivamente o sistema de gestão relevante de divulgação de informações. O trabalho de divulgação de informações está em conformidade com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, cumpre os princípios básicos de autenticidade, precisão, pontualidade e integridade, e garante o direito de conhecer dos investidores.
IX) Depósito e utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos e as medidas para a administração de fundos levantados. Não houve uso ilegal dos fundos levantados, nenhuma mudança na direção do investimento e finalidade dos fundos levantados, e nenhum dano aos interesses da empresa e acionistas.
3,Formação
Durante o período de relatório, os supervisores da empresa participaram da “formação de diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas” hospedada pelo escritório regulador de valores mobiliários Xiamen, e realizaram treinamento especial e aprendizado sobre o funcionamento padronizado das empresas listadas, de modo a melhorar ainda mais seu nível de negócios e capacidade de desempenho, de modo a dar melhor jogo à função de supervisão do conselho de supervisores.
4,2022 plano de trabalho anual
O conselho de supervisores da empresa continuará a cumprir rigorosamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, fiel e diligentemente executar os deveres e responsabilidades do conselho de supervisores em estreita combinação com a situação real da empresa, supervisionar e instar a operação padronizada da empresa e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e da maioria dos investidores.
É por este meio comunicado.
Conselho de supervisores de XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd
22 de Abril de 2022
