Código de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviatura de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Anúncio No.: 2022039 XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia. A segunda reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2022 analisou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Associação;
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de quarta-feira, 25 de maio de 2022;
Tempo de votação online: 25 de maio de 2022. Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de maio de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 25 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação in loco e votação on-line;
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 19 de maio de 2022;
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 19 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências 1-2, salão de exposições de Ziguang, edifício de Zhizhen, No. 7, estrada de Zhichun, distrito de Haidian, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
1. A assembleia geral analisará e votará as seguintes propostas:
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual 2021 (texto integral e resumo) √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
Plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de reserva em capital social em 2021 √
6.00 proposta sobre perdas não cobertas superiores a um terço do total realizado em capital social √
Proposta sobre a utilização de fundos ociosos 7.00√
8.00 Proposta de garantia para filiais candidatas a linha de crédito bancário √
2. O conteúdo da proposta acima foi deliberado e aprovado na segunda reunião do 10º conselho de administração e na segunda reunião do 10º conselho de supervisores realizada pela empresa em 22 de abril de 2022. Para detalhes, consulte o site da empresa em China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 26 de abril de 2022 O anúncio da resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Administração, o anúncio da resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores, o relatório anual de 2021 (texto integral e resumo), o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, o relatório de demonstração financeira de 2021 e a declaração sobre a proposta de distribuição sem lucros em 2021 divulgada na reunião O conteúdo do anúncio sobre perdas não cobertas superiores a um terço do total pago em capital social, o anúncio sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa e o anúncio sobre a prestação de garantia para o pedido de filiais para linha de crédito bancário.
3. Nota especial:
(1) Todas as propostas acima são deliberações ordinárias e devem ser aprovadas pelos acionistas (incluindo acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas
Mais de metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos agentes.
(2) As propostas 5 e 7 consideradas na assembleia geral anual de acionistas contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão os resultados das votações.
4. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Procedimentos de registo:
Os acionistas elegíveis para participar da reunião podem se inscrever pessoalmente no Departamento de Valores Mobiliários da empresa, ou por carta ou fax.
Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao realizarem os procedimentos de inscrição para participar na reunião presencial:
1. Acionistas individuais: se presentes pessoalmente, apresentar seu cartão de identificação válido, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
2. Acionista societário: se o representante legal estiver presente pessoalmente, apresentar cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se o agente for encarregado de comparecer, o agente deverá apresentar cópia da duplicata da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa do cliente, seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação do representante legal, procuração escrita emitida pelo representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
3. Os acionistas estrangeiros podem realizar as formalidades de registro por fax ou carta (a hora de chegada da carta não deve ser posterior às 17:00 horas do dia 20 de maio de 2022).
Ver anexo II para o modelo de procuração.
(II) horário de inscrição: 9:00-17:00, sexta-feira, 20 de maio de 2022;
III) Local de registo
Endereço de contato: 28º andar, bloco B, edifício de Zhizhen, No. 7, estrada de Zhichun, distrito de Haidian, Pequim.
Código Postal: 100191.
Tel.: 01083030712.
Fax: 01083030711.
Caixa de correio: zg Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 163.com. 。
Contacto: Bian Leyan
(IV) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos acionistas que compareçam à reunião presencial serão suportadas por eles mesmos.
(V) durante a votação on-line da assembleia geral de acionistas, se o sistema de votação on-line não puder ser realizado normalmente devido a força maior, o processo da assembleia será realizado de acordo com o aviso do dia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para questões relacionadas com votação e votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Conselho de Administração
26 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “360526”, e a abreviatura de voto é “XueDa voting”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 do dia 25 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 25 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu confio (Sr. e Sra.) para participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. em nome de mim / minha unidade, votar em várias propostas consideradas na reunião de acordo com esta procuração, e assinar documentos relevantes da reunião em meu nome:
As minhas opiniões de voto sobre a assembleia geral são as seguintes:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual 2021 (texto integral e resumo) √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5,00 distribuição de lucros em 2021 e conversão de fundo de previdência em ações √
Este plano
6.00 “em excesso de perdas pendentes sobre o total pago em capital social √”
Um terço da conta
7.00 sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos √
Proposta razoável
8.00 √ sobre a solicitação de linha de crédito bancária para subsidiárias
Proposta de garantia
Nota:
1. O fiduciário pode marcar “√” na coluna de consentimento, objeção e renúncia dos assuntos acima para votar.
2. Se o administrador não der instruções claras sobre os pareceres de votação da proposta acima, o administrador deve
D não têm direito de voto de acordo com as suas próprias opiniões
Nome do administrador: natureza das ações detidas pelo administrador:
Número de ações detidas pelo cliente: número do cartão de identificação do cliente
