Código de stock: Shanghai Step Electric Corporation(002527) stock abbreviation: Shanghai Step Electric Corporation(002527) Anúncio n.o.: pro 2022012 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Step Electric Corporation(002527) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada na sala de conferências no quarto andar da empresa, No. 1560 Siyi Road, Jiading District, Xangai às 13:30 p.m. em 23 de abril de 2022 (sábado).
O aviso desta reunião foi enviado a todos os diretores e participantes relevantes por telefone e e-mail em 13 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Ji Yi, presidente do conselho de administração, com nove diretores que deveriam participar da reunião e nove realmente participaram da reunião, entre eles, sete diretores como Ji Yi, Ji Defa, Wang Chunxiang, Jin Xinhai, Wang Tianmiao, Yan Jie e Zhong bin participaram da reunião por meio de comunicação. O secretário do conselho de administração participou da reunião, e todos os supervisores e gerente geral participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Shanghai Step Electric Corporation(002527) estatutos, o regulamento interno do Shanghai Step Electric Corporation(002527) conselho de administração e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão e deliberação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade, por votação aberta:
1. O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
3. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. )Seções relevantes do relatório anual de divulgação de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Para o anúncio divulgado, os detalhes do resumo do relatório anual de 2021 são detalhados nos tempos de títulos da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre plano de distribuição de lucros para 2021 e anúncios relacionados divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado. O auditor externo Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) e o representante do patrocinador emitiram pareceres especiais sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021, respetivamente; Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial divulgado sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerado e adotado
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
9. O formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno foi revisto e adoptado
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Formulário de auto-inspeção divulgado para a implementação de regras de controle interno e anúncios relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
10. O relatório de responsabilidade social 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
11. A proposta de ocupação de fundos não operacionais, outras operações de capital conexas e garantia externa da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Não houve ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas dos acionistas e suas empresas afiliadas em 2021.
Em 2021, o montante total da linha de crédito integral aplicada pela empresa e suas subsidiárias holding às instituições financeiras e garantida pela empresa dentro da linha não deve exceder RMB 1,18 bilhão, representando 38,45% dos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis aos acionistas das Companhias Abertas em 2021.
2021 graus, o montante de garantia acima de 895543 milhões de yuans foi usado. Em 2021, a empresa e suas subsidiárias holding não possuíam garantias ilegais, garantias vencidas e garantias ilegais não ocorreram em anos anteriores e acumuladas até o período de relato.
O auditor externo, Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), emitiu as instruções especiais sobre a ocupação de fundos por Shanghai Step Electric Corporation(002527) acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas com relação ao resumo da ocupação da empresa de fundos não operacionais e transações de capital de outras partes relacionadas em 2021. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria externa da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a proposta. O Conselho de Supervisores manifestou o seu consentimento sobre as questões acima referidas.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Alfândegas divulgadas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021
1) Sobre a consideração da remuneração dos administradores e gestores não independentes em 2021
Os diretores relacionados Ji Defa, Ji Yi, Wu Yuhui, Cai Liang, Wang Chunxiang e Jin Xinhai evitaram votar sobre esta proposta
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2) Sobre a consideração da remuneração dos administradores independentes em 2021
Os diretores relacionados Wang Tianmiao, Yan Jie e Zhong bin evitaram votar nesta proposta
Resultados de votação: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. )Seções relevantes do relatório anual de divulgação de 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14. A proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e gestores superiores em 2022 foi deliberada e adotada
1) Sobre a revisão do plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores não independentes em 2022
Os diretores relacionados Ji Defa, Ji Yi, Wu Yuhui, Cai Liang, Wang Chunxiang e Jin Xinhai evitaram votar sobre esta proposta
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2) Sobre a consideração do plano de remuneração dos administradores independentes em 2022
Os diretores relacionados Wang Tianmiao, Yan Jie e Zhong bin evitaram votar nesta proposta
Resultados de votação: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação do regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 e anúncios relevantes.
15. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades da produção e operação da empresa, espera-se realizar transações diárias de partes relacionadas com a parte relacionada de automação sigriner (MFG) SDN.BHD em 2022, e o valor total da transação não deve ser superior a RMB 10 milhões.
Cai Liang, diretor associado desta proposta, retirou-se da votação porque é diretor de automação sigriner.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 e anúncios relacionados divulgados no
16. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 e à prestação de garantia dentro da linha foi deliberada e adotada
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da solicitação de linha de crédito integral de instituições financeiras em 2022 e prestação de garantia dentro da linha e anúncios relevantes divulgados. Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
17. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adotada
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros e anúncios relevantes divulgados.
Resultados da votação: 9 concordaram, 0 abstiveram-se e 0 opuseram-se.
18. A proposta de alteração do capital social da sociedade foi deliberada e adotada
De acordo com o prospecto para Shanghai Step Electric Corporation(002527) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis, as obrigações conversíveis Shida (código bond: 128018) emitidas publicamente pela empresa em 2017 podem ser convertidas em ações da empresa a partir de 10 de maio de 2018. Desde que a alteração do capital social da empresa foi aprovada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a jingshida converteu títulos em ações e emitiu incentivos adicionais de capital próprio
