Código de stock: Shanghai Step Electric Corporation(002527) stock abbreviation: Shanghai Step Electric Corporation(002527) Anúncio n.o.: pro 2022024 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
As questões pertinentes da 14ª Assembleia Geral Anual do Conselho de Administração (doravante denominada “5ª Assembleia Geral do Conselho de Administração”) serão submetidas à seguinte convocação na tarde da 14ª Assembleia Geral Anual do Conselho de Administração (2025):
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
No dia 23 de abril de 2022, a 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Shanghai Step Electric Corporation(002527) .
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 13h30 de quinta-feira, 26 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 26 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. Votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. A mesma ação só pode escolher um deles.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 19 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 19 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (ver anexo para a procuração).O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. a reunião foi realizada na sala de aula no primeiro andar da fábrica nova do conversor de frequência da empresa, 1560 Siyi Road, Jiading District, Shanghai
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
Nome da proposta de código
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (parceria geral especial) é √
Proposta da instituição de auditoria externa da empresa em 2022
6.00 proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 √ número de sub-propostas como objeto de votação: 2
6.01 Remuneração de administradores e gestores não independentes em 2021 √
6.02 remuneração dos administradores independentes em 2021 √
7.00 proposta sobre regime de remuneração dos diretores em 2022 √ número de sub-propostas como objeto de votação: 2
7.01 plano de remuneração para administradores não independentes em 2022 √
7.02 plano de remuneração dos administradores independentes em 2022 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
9.00 pedido de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022 e √
Proposta relativa à prestação de garantia no
10.00 proposta de alteração do capital social da empresa √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
12.00 Proposta de alteração do regulamento da assembleia geral de acionistas √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
14.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transações conectadas √
15.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
16.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
17.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.Para detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e Juchao information network em 26 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Wang Tianmiao, Yan Jie e Zhong bin, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021.
Entre elas, as propostas acima 10 a 13 são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, como as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas 4 a 7 e 9 consideradas nesta assembleia e divulgadas em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, eles devem passar pelas formalidades de registro com cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial de acionistas de pessoas coletivas, certificado de representante legal e cartão de identificação; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do agente assinado pessoalmente pelo representante legal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelos procedimentos de registo com cartão de conta de accionista, certificado de accionista e bilhete de identidade próprio; Se for confiada a comparência a um procurador, deve também ser titular da procuração e do cartão de identificação do procurador assinado pessoalmente pelo acionista singular.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-16:00 em 23 de maio de 2022. Acionistas não locais podem se inscrever no horário acima por carta ou fax (sujeito a chegada à empresa antes das 16:00 em 23 de maio de 2022).
3. lugar de registro: 4º andar, No. 29, Lane 165, dongzhu’anbang Road, Shanghai.
4. Nota: os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia geral devem trazer o original dos certificados relevantes à assembleia geral. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Para participar desta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
(1) Endereço de contato: 4 / F, No. 29, Lane 165, dongzhu’anbang Road, Shanghai; Código Postal: 200050.
(2) Conferência Tel.: 02152383315.
(3) Fax: 02152383305.
(4) Contacto da reunião: Miss Zhou.
(5) Email de contacto: [email protected]. 。
2. Custos da conferência
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e as despesas de hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Dicas especiais
Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É anunciado
Shanghai Step Electric Corporation(002527) conselho de administração 26 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação on-line é descrito da seguinte forma:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação:
(1) Código de votação: 362527
(2) Voting abbreviation: Shida voting
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 26 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou número obtido pelo acionista
