Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema As regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, desempenham fielmente e diligentemente suas funções, participam ativamente das reuniões que devem ser assistidas, revisam cuidadosamente as propostas do conselho de administração, expressam opiniões sobre assuntos relevantes, desempenham plenamente o papel de diretores independentes, supervisionam o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardam os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte: I. Participação na reunião
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões de acionistas. Como diretor independente da empresa, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e acionistas, e participei pessoalmente sem autorização.
Os detalhes da participação na reunião são os seguintes:
O nome deve comparecer à reunião do conselho de acionistas pessoalmente ou por procuração neste ano. Há dois momentos consecutivos de não comparecimento à reunião do conselho de acionistas pessoalmente
Liu Hongyue 7 7 0 No 2
Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho em 2021, sem objeção ou abstenção. A convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia em 2021 obedeceu a procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos relevantes de exame e aprovação, legais e efetivos. 2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
Em 2021, compreendi ativamente as atividades comerciais da empresa, revisei cuidadosamente o conteúdo das propostas de cada conselho de administração e emiti conjuntamente os seguintes pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa de acordo com leis, regulamentos e sistemas relevantes:
(1) Parecer de aprovação prévia
Tipos de assuntos e pareceres aprovados antecipadamente no momento da sessão do conselho de administração
No dia 21 de abril de 2021 da segunda sessão do Conselho de Administração, 1. Proposta de renovação da nomeação da instituição auditora em 2021; Concordar com a proposta da 9ª reunião sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021.
2021-7-8 1 da segunda sessão do conselho de administração: proposta sobre ativos intangíveis relacionados à substituição de Shenzhen juntuo e consentimento para transações conectadas na 11ª reunião.
(2) Parecer independente
Tipos de opiniões independentes expressas durante a sessão do conselho de administração
1. Sobre Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto) e seu resumo
Proposta do segundo conselho de administração em 2021-2-4; Concordar com a 7ª reunião 2. sobre a formulação de Beijing Ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd
A empresa implementou gestão de avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2021
Medidas.
Em 10 de março de 2021, o segundo conselho de administração aprovou a proposta da oitava reunião de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
1. Sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Pareceres independentes;
2. Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa;
3. Discussão sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020
Caso;
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020; 5、
Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
6. Sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020
Proposta de relatório especial;
7. Proposta de regime de remuneração dos Diretores em 2021;
No dia 21 de abril de 2021 do segundo conselho de administração 8. A proposta sobre o plano de remuneração dos gestores seniores em 2021 concordou com a proposta do nono conselho de administração;
9. Discussão sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Caso;
10. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
11. Proposta por eleição de diretores independentes;
12) Sobre a proposta de cooperação com o Comité de Gestão da Nova Área Helingeer na Mongólia Interior
Assinar o contrato de investimento do projeto de base de produção piloto abrangente de P & D
A proposta do;
13. Alteração de alguns projetos de investimento com captação de recursos e aporte de capital
Criação de uma filial integral e concessão de empréstimos para a execução de projetos de investimento mobilizados
Case.
A segunda sessão do conselho de administração 1. Discussão sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos
2021-7-8 proposta da 11ª reunião; 2. Consentimento sobre ativos intangíveis relacionados a Shenzhen juntuo
Tipos de opiniões independentes expressas durante a sessão do conselho de administração
Proposta sobre transacções com partes relacionadas;
3. Proposta relativa à nomeação de quadros superiores;
4. Ajuste pela primeira vez do plano de incentivo às ações restritas em 2021
Proposta relativa à quantidade de subvenção, quantidade reservada e preço de subvenção.
1. Informações sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Pareceres independentes sobre a situação do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa; Concordo!
3. Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Proposta sobre o relatório especial do Conselho de Estado.
3,Desempenho dos comités profissionais
Como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, convoquei e presidi as reuniões anteriores do comitê de auditoria do conselho de administração de acordo com o regulamento, revisei a auditoria interna e relatórios periódicos da empresa, revisei a capacidade de desempenho e qualificação da empresa de contabilidade para ser empregada, supervisionei o departamento de auditoria interna e seu trabalho da empresa e desempenhei o papel de supervisão do comitê de auditoria.
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, convoquei e presidi todas as reuniões do comitê de nomeação do conselho de administração de acordo com o regulamento, apresentei pareceres razoáveis sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos gerentes seniores e diretores independentes da empresa, e desempenhei o papel do comitê de nomeação. 4,Investigação no local da empresa
Aproveito a oportunidade de participar do conselho de administração, reuniões de acionistas e intercâmbios de negócios e outro tempo para entender a produção, operação e situação financeira da empresa, manter a comunicação com os diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, ouvir o relatório da administração da empresa sobre o status operacional e operação padronizada, prestar muita atenção à governança corporativa, produção, gestão operacional e desenvolvimento, e entender a dinâmica da empresa, Apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Prestei atenção ativa ao status de produção e operação e situação financeira da empresa, consultei cuidadosamente documentos e materiais relevantes para as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, exerci de forma independente, objetiva e justa o direito de voto usando meus conhecimentos profissionais, mantive total independência em meu trabalho e efetivamente resguardei os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a concluir a divulgação de informações em 2021 de forma verdadeira, precisa e oportuna, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de Ações de Jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
3. Estudo ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, compreendo plenamente os sistemas das empresas listadas, melhoro continuamente a minha capacidade de negócios e efetivamente fortaleço a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores. 6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação de reunião do Conselho de Administração ou assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de conselheiros independentes diligente e conscienciosamente de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa, fornecer sugestões de referência para tomada de decisão para o conselho de administração da empresa, melhorar o nível de tomada de decisão da empresa, promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e reembolsar a maioria dos investidores com melhor desempenho.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Liu Hongyue 24 de abril de 2022
