Código dos títulos: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) abreviatura dos títulos: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Anúncio n.o: 2022039 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração em 24 de abril de 2022. O conselho de administração da sociedade decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 da sociedade (doravante denominada “a assembleia” ou “a assembleia geral de acionistas”), combinando votação in loco e votação on-line em 18 de maio de 2022. As informações relevantes da assembleia geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas sobre a realização da assembleia geral de acionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas respeitam as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, outros documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 18 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2 para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação pode ser selecionado, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 13 de maio de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 13 de maio de 2022 (sexta-feira), a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências 2 da empresa, nº 1-2, pátio 31, estrada do rio Funiu, zona de desenvolvimento econômico de Yanqi, distrito de Huairou, Pequim
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores não independentes em 2022 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores independentes em 2022 √
9.00 número de sub-membros da proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 como objeto de votação: (3)
9.01 proposta sobre o regime de remuneração do Sr. Chen Jie em 2022 √
9.02 proposta sobre o regime de remuneração da Sra. Guo Xiao em 2022 √
9.03 proposta sobre o regime de remuneração da Sra. song Jihong, supervisora em 2022 √
10.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
11.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
12.00 número de sub-membros votando sobre a proposta de alteração dos sistemas relevantes da empresa: (4)
12.01 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12.03 Proposta de alteração das medidas de gestão das garantias externas √
12.04 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.04 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
13h00 sobre alteração do âmbito de negócio da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
Proposta de
14.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
15.00 número de sub-membros da proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022: (10)
15.01 Tipo e valor nominal das acções emitidas √
15.02 método de emissão e tempo √
15.03 objeto de emissão e método de assinatura √
15.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
15.05 quantidade de emissão √
15.06 período restrito de vendas e arranjo de listagem √
15.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
15.08 arranjo para distribuição dos lucros acumulados antes desta oferta √
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
15.09 período de validade desta resolução de emissão √
15.10 Local de listagem √
16.00 discussão sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 √
Caso
17.00 proposta sobre plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 √
18.00 análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 √
Proposta de relatório
19.00 proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o uso de recursos previamente levantados √
20.00 contrato de subscrição de ações com acionista controlador e controlador real sun Tiansong √
Proposta relativa ao contrato de compra
21.00 proposta sobre transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos √
22.00 proposta de solicitar à assembleia geral que aprove a isenção da Sra. Sun Tiansong de fazer uma oferta √
23.00 proposta de planejamento de retorno de acionistas nos próximos três anos (20222024) √
24.00 √ sobre a emissão de ações diluídas para objetos específicos em 2022
Medidas e compromissos dos temas relevantes
25.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar da emissão de ações para objetos específicos √
Proposta sobre questões relacionadas com a votação
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do segundo conselho de administração e na 14ª reunião do segundo conselho de supervisão. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado em 26 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
3. As propostas supracitadas 12.01, 12.04 e 13 a 25 são questões especiais de voto, que devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
4. A Sra. Sun Tiansong, o Sr. Liu Xiaojun, o Sr. Qiao Qianxiang e a parceria de investimento kehuida de Pequim (sociedade limitada), os acionistas afiliados da proposta 7, precisam evitar o voto, e não devem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar; Sun Tiansong, acionista afiliado das propostas 15 a 18, 20 a 22 e 25, abster-se-á de votar e não aceitará a atribuição de voto de outros acionistas.
5. Todas as propostas desta assembleia serão contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
Em 26 de abril de 2022, a empresa publicou no cninfo (www.cn. Info. CO), um site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
