Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante denominada “empresa”)
Todos os membros devem cumprir rigorosamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o conselho de supervisores da empresa
O regulamento interno e outras disposições e requisitos, bem como a implementação das condições financeiras e operacionais da sociedade, deliberações da assembleia geral de acionistas, etc.
Principais procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração e legalidade e conformidade das atividades de operação e gestão da empresa, diretores e gerentes seniores
Supervisionaram continuamente o desempenho das suas funções, desempenharam seriamente as suas funções e exerceram independentemente a lei de acordo com a lei.
Determinar a autoridade, promover o funcionamento contínuo e padronizado da empresa, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e funcionários, e
O desenvolvimento saudável e sustentável desempenhou o seu papel.
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de supervisores, incluindo os procedimentos de convocação, convocação, votação e deliberações
O conteúdo da discussão está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos sociais. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Número da hora da reunião Nome da proposta
1. Proposta de Isenção do compromisso de desempenho de alguns acionistas do segundo conselho de supervisores da Changsha generalized Converter Technology Co., Ltd
1 de Janeiro de 2021
14.ª reunião 2. Proposta de prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
O segundo conselho de supervisores 1. Sobre investimento e constituição de sociedades anónimas e transações com partes relacionadas 2 25 de março de 2021
Proposta da 15.a reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Discussão sobre o relatório anual de 2020 e resumo 3 de abril de 2021
Proposta da 16.a reunião
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
4. Proposta sobre distribuição de lucros e plano de conversão de reservas de capital para 2020
5. Proposta relativa ao relatório anual de auditoria de 2020
6. Proposta sobre o relatório de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
7. Proposta de relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação do fundo não operacional da empresa e outras transações relacionadas com o fundo
8. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
9. Proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins em 2020
10. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
11. Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos em 2021
12. Proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool 13. Proposta de reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
14. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
1. Relatório semestral de 2021 e seu resumo 2. Relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021
O segundo conselho de supervisão
4 de agosto de 2021 3. 17ª reunião sobre transações conectadas diárias em 2021
Proposta de
4. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
5. Segunda sessão do Conselho de Supervisores em 26 de outubro de 2021 1 1. Comunicado sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021
Proposta da 18ª Reunião
2. Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
3. Proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
4. Proposta de formulação de medidas de gestão para diretores, supervisores e gerentes expatriados
1. Sobre a renovação do conselho de supervisores e a nomeação de supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores
Proposta do candidato
O segundo conselho de supervisão
15 de novembro de 2021 2. 19ª Reunião sobre o regime de remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisores
Proposta
3. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
A terceira sessão do conselho de supervisores 1. Aviso sobre a eleição do presidente da terceira sessão do conselho de supervisores 7 de dezembro de 2021
Proposta da primeira reunião
2,Pareceres de verificação emitidos pelo Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores da empresa participaram do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito a voto e prestaram homenagem à empresa
A empresa supervisionou o funcionamento jurídico, situação financeira, controle interno e outros assuntos relevantes.
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relato, os membros do conselho de fiscalização da empresa cumpriram com seriedade suas funções, compareceram às reuniões do conselho de administração e à assembleia geral de acionistas do ano como delegados não votantes de acordo com a lei, revisaram os procedimentos de convocação e de tomada de decisão das assembleias acima mencionadas e o desempenho dos diretores e gerentes seniores
Supervisionar a gestão financeira e o controlo interno da empresa. O conselho de supervisores acredita que em 2021,
Os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram escrupulosamente suas funções e fizeram grandes esforços para cumprir suas funções para o desenvolvimento da empresa, e a empresa manteve um bom desempenho
Produção e funcionamento da empresa; Todos os principais procedimentos de tomada de decisão da empresa são legais e conformes, e cumprem com os estatutos e sistema
Regulamentação; O conselho de supervisores não constatou que os diretores e gerentes seniores da empresa violaram leis, regulamentos e governança corporativa da empresa no desempenho de suas funções
Os estatutos da sociedade ou atos prejudiciais aos interesses da sociedade e dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa cumpriu seriamente suas funções de supervisão financeira e inspeção, e inspecionou e supervisionou a implementação do sistema financeiro da empresa e sistema de controle interno, revisando as demonstrações financeiras e relatórios de auditoria da empresa.
O conselho de supervisores acredita que o sistema de gestão financeira e o sistema de controle interno da empresa são sólidos, a gestão financeira é padronizada, a lei contábil, as normas contábeis para empresas e outras leis e regulamentos são rigorosamente implementados. Durante o período de relatório, os Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) emitiram o relatório de auditoria padrão não qualificado para 2021.
(III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
No dia 23 de abril de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa seria utilizada para produção e operação relacionada ao seu principal negócio, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos angariados e o andamento normal dos projetos de investimento com recursos angariados, Substituir temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, com um montante total de não mais de 90 milhões de yuans (incluindo 90 milhões de yuans).A vida útil do capital de giro reabastecido não deve exceder dezembro a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial para fundos levantados no vencimento. Os procedimentos de revisão necessários foram realizados para os assuntos acima, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes e a instituição de recomendação da empresa emitiu pareceres especiais de verificação.
A empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 18ª reunião do segundo conselho de supervisores em 26 de outubro de 2021, e deliberaram e adotaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa. A empresa planeja usar no máximo 200 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para a gestão de caixa. A quantidade de gerenciamento de caixa pode ser reciclada e rolada dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Depois que a gestão de caixa de fundos levantados ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados a tempo.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados da empresa era de 1937576 milhões de yuans Depois de deduzir os fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 51 milhões de yuans, o saldo da conta de fundos levantados era de 1427576 milhões de yuans, dos quais os fundos levantados ociosos foram usados
