Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em conformidade com as disposições da lei da República Popular da China relativa à protecção dos direitos e interesses dos administradores independentes das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as orientações relativas à criação dos administradores independentes das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada “lei da República Popular da China relativa ao estabelecimento de uma série de orientações sobre a proteção dos direitos e interesses das empresas cotadas na qualidade de administradores independentes”) e a “lei da República Popular da China relativa à criação dos administradores independentes das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen”, E as disposições e requisitos dos estatutos sociais, do sistema de diretores independentes da empresa e outras leis, regulamentos e regras relevantes, desempenham seriamente as funções de diretores independentes, exercem os direitos conferidos pela empresa, entendem oportunamente as informações de produção e operação da empresa, prestam atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, participam ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, expressam opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração e desempenham fielmente suas funções, Desempenhar plenamente o papel independente dos administradores independentes, salvaguardar os interesses globais da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2 de dezembro de 2021, cumpri oficialmente minhas funções como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa. Participei ativamente do conselho de administração da empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de várias propostas e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Com atitude prudente, revisei cuidadosamente as propostas do conselho de administração durante 2021, participei ativamente da discussão e expressei minhas opiniões e votei com cuidado. Votei a favor das propostas consideradas pelo conselho de administração, e não houve objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
O conselho de administração da empresa realizou reuniões gerais anuais de 2021 e 2025. Como eu exercia minhas funções como diretor independente, eu deveria ter participado e participado pessoalmente de uma reunião do conselho de administração, e não havia autorização para confiar outros diretores independentes para participar da reunião.
Número de vezes que diretores independentes devem comparecer ao conselho de administração este ano e à assembleia geral de acionistas este ano
Nome comparecer pessoalmente delegado comparecer ausente comparecer em pessoa delegado comparecer ausente
Wu HongRi 1 0 0
2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos diretores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, durante o período de relato, concordei com várias resoluções da empresa e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
Tempo de reunião: opiniões independentes expressas na sessão
Em 2 de dezembro de 2021, os diretores independentes do terceiro conselho de administração acordaram na primeira reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes na primeira reunião do Conselho
3,
Fui presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e membro do comitê de auditoria. Durante o período de relato, realizei ativamente trabalhos relevantes e cumpri seriamente minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração. 4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, compreendi plenamente a produção e operação da empresa, a gestão financeira e a implementação do controle interno participando de reuniões relevantes, como o conselho de administração, ao mesmo tempo mantive contato estreito com outros diretores, gerentes e funcionários relevantes da empresa por telefone, e sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como na mídia. Relatórios de rede sobre a empresa, aprender oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e dominar a dinâmica de produção e operação da empresa. Dominar a dinâmica de operação da empresa e efetivamente executar as funções de diretores independentes.
Na minha opinião, a empresa pode melhorar continuamente a estrutura de governança interna da empresa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes atuais. Concentro-me no impacto do ambiente externo e das mudanças do mercado na empresa a partir da perspectiva de grandes empresas familiares da indústria, e apresento sugestões razoáveis em termos de planejamento estratégico de desenvolvimento futuro, para que a empresa possa responder ativamente aos riscos e desafios dentro e fora da indústria, de modo a manter melhor sua vantagem estratégica a longo prazo.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
Em 2021, desempenhei conscienciosamente as minhas funções de diretor independente, examinei cuidadosamente as principais questões consideradas e decididas pelo conselho de administração, exerci os meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, promovi a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
6,Outros assuntos
Em 2021, não levantei objeção à proposta do conselho de administração e demais assuntos, propus convocar o conselho de administração, nem propus contratar instituições externas de auditoria e instituições consultivas. Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente das principais decisões da empresa e ofereço conselhos e sugestões para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
Em 2022, com base nos princípios de maior prudência, diligência e lealdade, vou entender e estudar ativamente as últimas leis e regulamentos, aumentar a consciência da autodisciplina e nível profissional, continuar a desempenhar as funções de diretores independentes, entender profundamente o funcionamento da empresa, muitas vezes manter a comunicação com outros diretores, supervisores e administração, esforçar-me para melhorar a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração e proteger objetiva e justa os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente os pequenos e médios acionistas, Promover o desenvolvimento constante da empresa.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho durante o meu mandato em 2021.
Apresento-vos!
Diretor independente: Wu HongRi 22 de abril de 2022
