Anúncio de títulos n.o.: Bode Energy Equipment Co.Ltd(300023)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi enviada por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 22 de abril de 2022 na grande sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. He Yongzhi, presidente do conselho de supervisores. Havia três supervisores que deveriam participar da reunião, três supervisores que participaram da reunião pessoalmente e o Sr. Wang Shengdong, supervisor, participaram da reunião e votou por meio de comunicação. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, sendo a reunião legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo cumprem leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 publicados no mesmo dia
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório final das contas financeiras de 2021 publicado no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 publicado no mesmo dia.
(V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o plano da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 é feito em combinação com as atuais condições operacionais reais da empresa, o crescimento do desempenho e os recursos necessários para a expansão do negócio, com o objetivo de garantir o desenvolvimento estável e sustentável e o funcionamento estável da empresa, bem como a consideração a longo prazo dos interesses de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Instruções especiais sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 publicadas no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A quarta reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa delibera e adota a proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021. Após revisão, o conselho de supervisores considera que a provisão para imparidade de ativos segue o princípio da prudência e está em conformidade com as normas contábeis das empresas, as disposições das políticas contábeis da empresa e a situação real dos ativos da empresa. O processo de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta matéria é legal e baseado em bases suficientes. A provisão para imparidade de ativos pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes anunciados no mesmo dia.
(VII) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Devido à demanda de capital para o desenvolvimento de negócios, a empresa planeja solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente com um valor total não superior a RMB 78643 milhões em 2022 (a linha de crédito final estará sujeita à linha de crédito efetivamente aprovada pelo banco), o prazo de crédito é de um ano, podendo a linha de crédito ser reciclada dentro do período de crédito.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) a proposta de desenvolvimento de negócios de projetos de lei foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O negócio de bill pool da empresa desta vez pode melhorar a eficiência de uso e renda dos ativos de bill da empresa, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários. Fica acordado que a empresa utilizará o limite de bill pool de no máximo RMB 49 milhões, ou seja, é utilizado para realizar negócios de bill pool com bancos cooperativos, e o saldo à vista de bills penhorados não excederá RMB 49 milhões, válido por um ano, podendo, dentro do prazo de negócio, ser reciclado.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conselho de supervisores acredita que a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro pode melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzir os custos operacionais da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos accionistas; Desta vez, a empresa usou alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o plano de capital de giro, o que não entrou em conflito com o plano de implementação do projeto de fundos levantados, não afetou o progresso normal do projeto de investimento de fundos levantados e não alterou a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicou os interesses dos acionistas.
O uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e os procedimentos de revisão são legais e conformes, Concordamos em usar alguns fundos ociosos levantados para complementar o capital de giro desta vez.
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(x) a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 2 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O Sr. He Yongzhi, o supervisor relacionado da empresa, evitou votar durante a votação da proposta.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 devem atender às necessidades da produção e operação normais da empresa, o preço da transação é justo e razoável e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão obedecem às leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Concordar com os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(11) A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborado pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete de forma justa as condições operacionais e os resultados operacionais da empresa. As informações divulgadas no relatório são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi publicado no cninfo.com.cn no mesmo dia para detalhes Anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
É por este meio anunciado.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Conselho de Supervisores 26 de abril de 2022
