Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referida como “a empresa”) seguiu rigorosamente os requisitos do direito das sociedades, direito dos valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas no GEM, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, Implementar diligentemente as deliberações da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente vários trabalhos de governança, padronizar o funcionamento e tomar decisões científicas, e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte: I. operação global da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 3646175 milhões de yuans, um aumento de 7,51% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1095394 milhões de yuans, um aumento de 13,42% em relação ao mesmo período do ano passado. 2,Governança corporativa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de administração da empresa desempenhou suas funções em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e leis e regulamentos relevantes, procedimentos decisórios padronizados e tomadas decisões científicas; Melhorar ativamente o sistema de controle interno da empresa, melhorar o sistema de controle interno e supervisão da empresa e garantir a operação compatível da empresa e operação eficiente. 3,Reuniões do Conselho de Administração e assembleia geral de accionistas
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 7 reuniões do Conselho, cujos detalhes são os seguintes:
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
1. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 (Projeto) e seu resumo da Beijing Ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd;
2. Proposta sobre a formulação das medidas de gestão para a implementação do plano de incentivo de ações restritas 2021 da Beijing Ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. na sétima reunião de 4 de fevereiro de 2021;
3. Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2021;
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Proposta de Isenção do prazo de convocação da oitava reunião do segundo conselho de administração em 10 de março de 2021;
2. Proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
1. Proposta de relatório de trabalho do gerente geral 2020;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
4. Proposta de relatório anual de 2020 e seu resumo;
5. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
6. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
7. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
8. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
9. Proposta do segundo conselho de administração sobre o plano de remuneração dos administradores em 2021;
9.ª reunião em 21 de abril de 202110. Proposta de plano salarial anual 2021 para os gestores seniores;
11. Proposta de alteração das políticas contábeis;
12. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
13. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
14. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021; 15. Proposta por eleição de diretores independentes;
16. Proposta sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de filiais integralmente detidas;
17) Proposta de assinatura do contrato de investimento para um projecto-piloto global de I & D de base de produção com o Comité de Gestão da nova área de Helingeer, Mongólia Interior;
18. Proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados e investimento na criação de filiais integralmente detidas e concessão de empréstimos para a execução de projetos com recursos captados;
19. Proposta de suspensão da Assembleia Geral Anual de 2020.
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
1. Proposta de alteração dos sistemas relevantes da empresa; 1.1 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes;
1.2 Proposta de alteração do regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração;
1.3 Proposta de alteração do regulamento interno da comissão de nomeação do Conselho de Administração;
1.4 Proposta de alteração do regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração;
1.5 Proposta de alteração do regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração;
1.6 Proposta de alteração das medidas administrativas de divulgação de informações;
1.7 Proposta do segundo conselho de administração em 13 de maio de 2021 sobre Alteração das medidas de administração das relações com investidores;
1.8 Proposta de revisão do sistema interno de informação importante na 10ª reunião;
1.9 Proposta de alteração das ações da companhia detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças;
1.10 Alterações ao regulamento relativo à prevenção do controlo dos accionistas e outras questões conexas
