Código dos títulos: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) abreviatura dos títulos: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Anúncio n.o: 2022021 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do segundo conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 13 de abril de 2022, e o horário, conteúdo e método da reunião foram listados.
2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa, às 10h00 do dia 24 de abril de 2022, por meio de votação presencial combinada com comunicação.
3. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião.
4. O conselho de administração foi convocado e presidido pela presidente, Sra. Sun Tiansong, e os supervisores e gerentes seniores da empresa compareceram ao conselho de administração como delegados sem voto.
5. The convening, convening and voting procedures of this meeting comply with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and other laws and regulations and the relevant provisions of Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the meeting is legal and effective. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa de todos os diretores presentes na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 elaborado pelo Sr. Liu Xiaojun, gerente geral, e considerou que o relatório refletia verdadeira e objetivamente o funcionamento global da empresa em 2021. A direção efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração e concluiu todo o trabalho em 2021. O conteúdo do relatório foi objetivo, verdadeiro, preciso e completo.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os diretores foram responsáveis e diligentes. O conselho de administração da empresa implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das leis, regulamentos e estatutos sociais, cumpriu com seriedade suas funções e padronizou constantemente a governança corporativa.
A Sra. Yao Su, ex-diretora independente da empresa, e o Sr. Liu Hongyue, Ms. Jiang Ruibo e Ms. Liu Huiyu, os atuais diretores independentes, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O Conselho de Administração considera que o Relatório Anual 2021 e o Resumo do Relatório Anual 2021 da Companhia estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do Relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real do funcionamento da Companhia, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022016) e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022017).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O Conselho de Administração considera que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos, de acordo com as disposições relevantes do sistema de controle interno da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação, e Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia de controle interno (Zhonghuan zhuanzi (2022) No. 011070).
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberação e aprovação da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com as necessidades futuras de desenvolvimento de negócios da empresa, o direito das sociedades, os estatutos e outros sistemas e regulamentos relevantes, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022026).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
O conselho de administração acredita que os contadores públicos certificados Zhonghuan (parceria geral especial) podem seguir os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade no trabalho de auditoria, e o relatório emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º 2022025).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O Conselho de Administração acredita que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre o depósito e utilização dos fundos angariados nas medidas da empresa para a administração dos fundos angariados, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. emitiu seus pareceres de verificação, e a auditoria chinesa Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o depósito anual e uso real de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) fundos levantados (Zhonghuan zhuanzi (2022) No. 0110071).
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022022).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores não independentes em 2022
O conselho de administração acredita que o esquema de remuneração para diretores não independentes é formulado de acordo com o atual status de operação e gestão da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho de diretores não independentes e melhorar ainda mais a eficiência do trabalho e eficiência operacional da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022029).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Sun Tiansong, Liu Xiaojun, Qiao Qianxiang e Ma Jie, diretores não independentes da empresa, evitaram votar como diretores relacionados, e outros diretores não relacionados participaram da votação desta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores independentes em 2022
O conselho de administração acredita que o esquema de remuneração dos diretores independentes é formulado de acordo com o atual status de operação e gestão da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores independentes e melhorar ainda mais a eficiência do trabalho e eficiência operacional da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022029).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Liu Hongyue, Jiang Ruibo e Liu Huiyu, os diretores independentes da empresa, evitaram votar como diretores relacionados, e outros diretores não relacionados participaram da votação desta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano salarial anual 2022 para os gestores superiores
O Conselho de Administração considera que o regime de remuneração dos gestores superiores é formulado de acordo com o atual estado operacional e gerencial da empresa,
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022029).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Liu Xiaojun, o diretor da empresa, serviu como gerente geral da empresa, e Qiao Xiangqian, o diretor, serviu como gerente geral adjunto da empresa. Como diretor afiliado, ele evitou votar, e outros diretores não afiliados participaram da votação desta proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, com a premissa de garantir que não afete o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa e efetivamente controlar os riscos, a empresa planeja usar os fundos próprios temporariamente ociosos com um montante total não superior a 300 milhões de RMB (incluindo esse montante) para gestão de caixa, de modo a melhor manter e aumentar o valor dos fundos próprios e proteger os interesses dos acionistas da empresa. A empresa pretende adquirir produtos de investimento e gestão patrimonial com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e prazo máximo de no máximo 12 meses emitidos por bancos comerciais e outras instituições financeiras, incluindo mas não limitado a produtos de gestão patrimonial, certificados de renda, depósitos estruturados, depósitos de chamada, etc., emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras formais.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a matéria e o patrocinador Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022027).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa planeia utilizar um montante total de benefícios temporários não superior a 290 milhões de RMB (incluindo este montante) com a premissa de garantir que a construção normal de projetos de investimento angariados não seja afetada e que os riscos sejam efetivamente controlados. A empresa pretende adquirir produtos de investimento e gestão patrimonial com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e prazo máximo de no máximo 12 meses emitidos por bancos comerciais e outras instituições financeiras, incluindo mas não limitado a produtos de gestão patrimonial, certificados de renda, depósitos estruturados, depósitos de chamada, etc., emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras formais, que possam ser reciclados e utilizados dentro do limite e prazo acima referido.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a matéria e o patrocinador Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022028).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
