Código dos títulos: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) abreviatura dos títulos: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Anúncio n.o: 2022023 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da quarta reunião do terceiro conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada no local na grande sala de conferências da empresa em 22 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Yin Wei. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram e votaram sobre várias propostas e formaram as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 publicados no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conselho de administração analisou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 apresentado pelo Sr. Yin Wei, gerente geral. O conselho de administração concordou que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021, e o funcionamento geral da empresa era normal.
(III) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após deliberação, o conselho de administração concordou que o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 refletia verdadeira e objetivamente o trabalho do conselho de administração em 2021 e a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas. Os conteúdos específicos do relatório de trabalho do conselho de administração estão detalhados na Seção III “Discussão e análise gerencial” e na Seção IV “Governança corporativa” do relatório anual da empresa 2021.
Os diretores independentes da empresa, Zhou Huiqiang, Huang Yun, Chen Libei, Wu HongRi, Jing Chunmei e Liu Chen, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021.
Ver http://www.cninfo.com.cn para o conteúdo detalhado do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório final das contas financeiras de 2021 publicado no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido, combinado com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 publicado no mesmo dia.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, em conjugação com as condições reais de exploração da empresa, a distribuição dos lucros ao longo dos anos e o crescimento do desempenho em 2021, a fim de garantir o desenvolvimento estável e sustentável e o funcionamento estável da empresa e os interesses a longo prazo de todos os acionistas, o plano específico de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a empresa não distribuirá lucros nem converterá reserva de capital em capital social em 2021, Os lucros não distribuídos da empresa são repassados e distribuídos nos anos subsequentes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria. http://www.cn.info.com.cn. ) Instruções especiais sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 publicadas no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A fim de promover o funcionamento padronizado da empresa, de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições das políticas contábeis relevantes da empresa, a provisão para imparidade de ativos desta vez reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa, atende aos requisitos das normas contábeis e políticas relevantes, não prejudica os interesses da empresa e acionistas, e não envolve unidades afiliadas da empresa e pessoas relacionadas, Ele reflete de forma justa a posição financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados no mesmo dia.
(VIII) a proposta de desenvolvimento de negócios de projetos de lei foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O negócio de bill pool da empresa desta vez pode melhorar a eficiência de uso e renda dos ativos de bill da empresa, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários. Concorda-se que a empresa utilizará o limite de bill pool de, no máximo, 49 milhões de RMB, ou seja, será utilizado para realizar negócios de bill pool com bancos cooperativos, e o saldo à vista de bill penhorado não excederá 49 milhões de RMB, podendo este limite ser reciclado no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento claro. Consulte cninfo.com da empresa para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
(IX) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Devido à demanda de capital para o desenvolvimento do negócio, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente com valor total não superior a 78643 milhões de RMB em 2022 (a linha de crédito final estará sujeita à linha de crédito efetivamente aprovada pelo banco), o prazo de crédito é de um ano, podendo a linha de crédito ser utilizada de forma circular dentro do período de crédito. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Em vista das necessidades da operação e desenvolvimento diários da empresa, e a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras, na premissa de garantir a demanda de capital normal dos projetos de investimento com fundos levantados e o plano de uso dos fundos levantados, e em combinação com a produção e operação reais da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa usaria alguns fundos levantados ociosos de não mais de 90 milhões de yuan (incluindo 90 milhões de yuan) para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial para arrecadação de recursos antes do vencimento.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados no mesmo dia.
(11) A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que as transações diárias de partes relacionadas que a empresa planeja realizar com partes relacionadas pertencem ao comportamento normal dos negócios, e os preços das transações de partes relacionadas são precificados e negociados de acordo com o preço de mercado, não havendo situação que afete a independência da empresa e prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados no mesmo dia.
(12) A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os procedimentos da empresa para a elaboração do relatório do primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC. O conteúdo do relatório reflete de forma justa as condições operacionais e os resultados operacionais da empresa. As informações divulgadas no relatório são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em relatar o relatório acima do primeiro trimestre de 2022 ao público.
O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi publicado no cninfo.com.cn no mesmo dia para detalhes Anúncios relevantes.
(13) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
As propostas pertinentes da quarta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade envolvem as funções e poderes da assembleia geral de acionistas e precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
A companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 18 de maio de 2022, que adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade publicada no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do terceiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) conselho de administração 26 de abril de 2022
