Código dos títulos: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) abreviatura dos títulos: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Anúncio n.o: 2022023 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 14ª reunião do segundo conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 13 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação às 13h00 de 24 de abril de 2022. The meeting was convened and presided over by Mr. Chen Jie, chairman of the board of supervisors. Three supervisors should attend the meeting and three supervisors actually attended the meeting. The convening, convening and voting procedures of the meeting comply with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “Company Law”) and other laws and regulations and the Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the meeting is legal and effective. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação cuidadosa por todos os supervisores presentes na reunião, é formada a seguinte resolução:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, em estrito cumprimento dos requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, dos estatutos sociais e de outras normas e regulamentos, o conselho de supervisores resguardou seriamente os interesses da sociedade e os direitos e interesses de todos os acionistas, desempenhou diligente e fielmente diversos deveres e obrigações, deu pleno jogo à responsabilidade de supervisão do conselho de supervisores sobre a governança corporativa, supervisionou e revisou os assuntos relevantes da sociedade durante o ano, e promoveu o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da sociedade, Proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o Relatório Anual 2021 e o Resumo do Relatório Anual 2021 da Companhia cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do Relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022016) e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022017).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, está em conformidade com a situação atual da empresa, é propício às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (2022026) em diante. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 (2022025). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 cumpriu as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes sobre o depósito e utilização dos fundos angariados nas medidas da empresa para a administração dos fundos angariados, e o conteúdo do relatório refletiu verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (2022022).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 foi deliberada e adotada ponto a ponto
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o plano de remuneração dos supervisores é formulado de acordo com o atual status operacional e gerencial da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos supervisores não representativos dos funcionários e melhorar ainda mais a eficiência do trabalho e os benefícios comerciais da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022029).
8.1 proposta sobre o regime de remuneração do Sr. Chen Jie, supervisor em 2022
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Chen Jie, o supervisor da empresa, evitou votar como supervisor relacionado.
8.2 Proposta sobre o regime de remuneração da Sra. Guo Xiao em 2022
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Sra. Guo Xiao, a supervisora da empresa, evitou votar como supervisora relacionada,
8.3 Proposta sobre o regime de remuneração da Sra. song Jihong, supervisora em 2022
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Sra. Song Jihong, a supervisora da empresa, evitou votar como supervisora relacionada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Após deliberação, o conselho de supervisores considera que a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa não afeta o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, e é realizada com base na premissa de um controle de risco eficaz, ao mesmo tempo que pode melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho da empresa e proteger os interesses dos acionistas; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão relevantes realizados pela empresa são legais e conformes. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou que a empresa utilizaria alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022027).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considera que a utilização de fundos angariados ociosos pela empresa para gestão de caixa é realizada com a premissa de garantir que não afete a construção normal de projetos de investimento angariados e controle efetivo de riscos, não havendo situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, podendo efetivamente melhorar a eficiência de uso dos fundos angariados e proteger os interesses dos acionistas; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão relevantes realizados pela empresa são legais e conformes. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou que a empresa utilizaria alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022028).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório pode refletir verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022019) em. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo às ações restritas em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que, de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), o Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021 plano de incentivo de ações restritas (Projeto), e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 realizada pela empresa em 23 de fevereiro de 2021, O plano de incentivo a ações restritas da empresa em 2021 concedeu pela primeira vez algumas ações restritas, estando cumpridas as condições de aquisição especificadas no primeiro período de aquisição, e está acordado tratar da aquisição de ações restritas para objetos de incentivo que atendam às condições de aquisição.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição de parte do primeiro período de aquisição concedido pelo plano de incentivo às ações restritas em 2021. (Anúncio n.o: 2022031)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a anulação de algumas ações restritas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, o plano de incentivo para Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021 ações restritas (Projeto) e outras disposições pertinentes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas, pelo que o conselho de supervisores concordou em cancelar algumas ações restritas desta vez.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia pela empresa no site designado pela CSRC para divulgação de informações Anúncio sobre o cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não adquiridas (Anúncio nº: 2022032).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Deliberou e aprovou a proposta de que a sociedade cumpra as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gema (para Implementação Trial) (doravante denominadas “medidas administrativas”), após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, o conselho de fiscalização da empresa acredita que a empresa cumpre as condições para a emissão de ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(15) A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi deliberada e adotada uma a uma
O plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 (doravante denominada “esta emissão”) é o seguinte: 1. Tipo e valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Com a aprovação da CSRC, a empresa emitirá os valores mobiliários para uma meta específica dentro do prazo efetivo após a aprovação da CSRC. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Par de questões desta questão
