Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu rigorosamente os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, das diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, e tomou a atitude de ser responsável perante todos os acionistas, Cumpriu diligentemente as suas obrigações e resguardou os interesses da sociedade e de todos os accionistas convocando a reunião do Conselho de Supervisores, participando do Conselho de Administração e da Assembleia Geral como delegados sem direito a voto, supervisionando o funcionamento da empresa, a situação financeira, as principais decisões e o desempenho de funções por parte dos administradores e gestores superiores da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte: I. trabalho do conselho de supervisores durante o período de relato
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões do conselho de supervisores, cujos detalhes são os seguintes:
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
1. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 (Projeto) e seu resumo da Beijing Ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd;
2. Proposta sobre a formulação das medidas de gestão para a implementação do plano de incentivo de ações restritas 2021 da Beijing Ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. na sétima reunião em 4 de fevereiro de 2021;
3. Proposta de verificação da lista de objetos do plano de incentivo de estoque restrito da Beijing Ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. em 2021.
1. Proposta de Isenção do prazo de pré-aviso da oitava reunião do segundo conselho de fiscalização em 10 de março de 2021;
2. Proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta da segunda sessão do Conselho de Supervisores sobre o relatório final das contas financeiras de 2020; 3. Proposta de relatório anual de 2020 e seu resumo na 9ª reunião realizada em 21 de abril de 2021;
4. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020; 6. Aviso sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2021
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
Proposta; 7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
8. Proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2021;
9. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
10. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
11. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021; 12. Proposta de alteração de alguns projectos de investimento com fundos angariados e criação de filiais integralmente detidas e concessão de empréstimos para a execução de projectos com fundos angariados.
1. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa;
A segunda sessão do conselho de supervisores 2. proposta sobre ativos intangíveis e transações de partes relacionadas na 10ª reunião de Shenzhen juntuo em 8 de julho de 2021;
3. Proposta de ajustamento da primeira quantidade de subvenção, quantidade reservada e preço de subvenção do plano de incentivo às existências restritas em 2021.
1. Proposta da segunda sessão do Conselho de Supervisores em 16 de agosto de 2021 sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo;
A 11ª reunião 2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.
No dia 26 de outubro de 2021, a segunda sessão do conselho de supervisores 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021. Décima segunda reunião
2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa durante o período de relato
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da sociedade supervisionou o funcionamento da sociedade de acordo com a lei, participou ou participou do conselho de administração e assembleia de acionistas da sociedade de acordo com a lei, e supervisionou os procedimentos de convocação e legitimidade das deliberações do conselho de administração e assembleia de acionistas, a implementação das deliberações da assembleia de acionistas pelo conselho de administração e o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores da sociedade. O conselho de supervisores acredita que o trabalho do conselho de administração e administração em 2021 pode ser realizado em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, implementar seriamente as resoluções relevantes da assembleia geral de acionistas, tomar decisões comerciais científicas e razoáveis, trabalhar com seriedade e responsabilidade, e não há violação de leis e regulamentos, estatutos sociais ou danos aos interesses de todos os acionistas e da empresa.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa supervisionou a situação financeira da empresa e a gestão financeira de acordo com a lei. O conselho de supervisores acredita que a empresa tem um sistema financeiro sólido e uma boa condição financeira, e o relatório financeiro de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a condição financeira da empresa e os resultados operacionais. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa.
(III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou o uso e gestão dos fundos levantados da empresa. O conselho de supervisores acreditava que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as medidas para a gestão dos fundos levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados. A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários para alterar alguns dos projetos de investimento dos fundos levantados.
IV) Operações com partes coligadas e ocupação de capital da empresa
O conselho de supervisores da empresa supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas e a ocupação de capital da empresa em 2021 de acordo com os requisitos dos estatutos sociais, medidas de gestão para transações com partes relacionadas e outras regras e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa não realizou transações com partes relacionadas que prejudicassem os interesses dos acionistas minoritários, nem os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa para fins não operacionais.
(V) pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
O conselho de supervisores verificou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e acreditava que a empresa tinha estabelecido uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, que atendeu aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e poderia ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa.
VI) Gestão de informações privilegiadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o registro e a gestão de insiders da empresa. O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa implementou estritamente o sistema de registro e arquivamento de insiders de informações privilegiadas, padronizou estritamente o processo de transmissão de informações e o escopo de insiders de informações privilegiadas, e com veracidade, precisão, tempo hábil e completamente arquivado os insiders da empresa de acordo com os requisitos do sistema. Durante o período de relato, nenhum insider divulgou informações privilegiadas, realizou operações privilegiadas ou sugeriu que outras pessoas utilizassem informações privilegiadas para negociação.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, desempenhar seriamente as funções do conselho de supervisores com uma atitude de ser responsável para todos os acionistas, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas e desempenhar efetivamente suas funções para a operação padronizada, melhoria e melhoria do nível de governança da empresa.
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a fortalecer sua própria aprendizagem, melhorar as habilidades de negócios, inovar métodos de trabalho e melhorar a capacidade profissional dos supervisores para desempenhar suas funções; Continuar a reforçar a supervisão sobre o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, estabelecer canais e métodos de comunicação eficientes e promover o funcionamento eficiente dos negócios da empresa; Através da inspeção regular e revisão do relatório financeiro da empresa, entender oportunamente a situação financeira da empresa e supervisionar a situação financeira da empresa, de modo a garantir a divulgação atempada do relatório financeiro da empresa e refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa; Executar conscientemente as funções de supervisionar a padronização e racionalidade do sistema de controle interno da empresa, e fortalecer a supervisão do investimento estrangeiro da empresa, gestão financeira, transações de ativos e outros assuntos importantes com a ajuda da melhoria do sistema de gestão interna.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Conselho de Supervisores 24 de Abril de 2022
