Código de títulos: 301199 securities abbreviation: Maher shares Anúncio nº: 2022018
Maihe Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd
Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração e do conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira e precisa
Exatos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Operações com partes relacionadas
I) Panorama geral das transacções diárias ligadas
Maihe Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) e suas subsidiárias
De acordo com a cooperação comercial atual com partes relacionadas e as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, espera-se que a empresa coopere com a parte relacionada da empresa Shandong Jingdian Electromechanical Engineering Co., Ltd. e suas subsidiárias em 2022
A empresa tem transações diárias com partes relacionadas com um valor total de não mais do que RMB 80 milhões.
Esta operação conexa não constitui as disposições das medidas de gestão de importantes reestruturações de activos de sociedades cotadas
A grande reorganização patrimonial da empresa não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes. De acordo com a Bolsa de Valores de Shenzhen
De acordo com as Regras de Listagem GEM e outras leis e regulamentos relevantes, esta transação conectada diária deve
Os assuntos contábeis serão aprovados pela assembleia geral de acionistas, e as ações relacionadas que tenham interesse na transação da parte relacionada
Dong evitará votar na assembleia geral de acionistas.
(II) categoria e quantidade de transações diárias conectadas em 2022
Unidade: 10000 yuan
Categoria de partes relacionadas Parte relacionada Transação com partes relacionadas Transação com partes relacionadas Transação estimada a partir da data de divulgação O montante do princípio de preços do conteúdo emitido no ano anterior incorporou montante gerado
Aceitando serviços de trabalho: subcontratação de Shandong Jingdian Electromechanical Engineering Co., Ltd. e contratação de projetos de preços de mercado 800000 0, Shenzhen Aoto Electronics Co.Ltd(002587) 81 Engineering Co., Ltd
E as suas filiais
Nota 1. O valor estimado acima da transação é uma previsão. É incerto se o contrato pode ser assinado de acordo com a previsão, e a entrega final não é excluída
Pode haver uma grande diferença entre a quantidade fácil e a quantidade estimada.
(III) ocorrência real de transações diárias conectadas em 2021
Unidade: 10000 yuan
Diferença entre o rácio entre o montante real do montante estimado da transacção do montante real da transacção relacionada e o montante real do montante do conteúdo da pessoa relacionada da categoria relacionada e o montante estimado de empresas semelhantes
Máquina Shandong Jingdian
Aceite a engenharia de energia do trabalho Co., Ltd. projeto de subcontratação 258781 — 2.80%–
A empresa e as suas filiais
empresa
Data de divulgação e índice não aplicáveis
O conselho de administração da relação diária da empresa
A situação real da operação e da pré-operação não são aplicáveis
Se há uma grande diferença no cálculo, indica que os diretores independentes da empresa têm grande influência na gestão diária
Ocorrência real e inaplicabilidade da operação conjunta
Espera-se que haja grandes diferenças
brilhante
Nota 2 no início de 2021, de acordo com a situação real, a empresa espera cooperar com Shandong Jingdian Electromechanical Engineering Co., Ltd. e
Existem poucas transações diárias de partes relacionadas com suas subsidiárias, por isso não se espera realizar transações diárias de partes relacionadas com suas subsidiárias, e o valor real é de até
O padrão do conselho de administração foi deliberado na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e o montante deliberado é de 21,08 milhões de yuans, outros são da montanha
O valor da transação de bens adquiridos / serviços recebidos pela dongjingdian Electromechanical Engineering Co., Ltd. não atendeu aos padrões do encontro.
2,Introdução a partes relacionadas e relações relacionadas
Shandong Jingdian Electromechanical Engineering Co., Ltd.
Capital social: 161,88 milhões de yuans
Endereço registrado: No. 580, North Ring Road, Zhucheng City, Weifang City, Shandong Province
Âmbito de negócio: projetos licenciados: várias atividades de engenharia de construção; Importação e exportação de mercadorias; Mercadorias rodoviárias
Transporte de carga (excluindo mercadorias perigosas). (projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei devem ser aprovados pelos departamentos relevantes
Os itens comerciais específicos estão sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes
(2) itens gerais: fabricação de estruturas metálicas; Vendas de estruturas metálicas; Fabricação e processamento de portas e janelas; Vendas de portas e janelas; Construção de portas e janelas metálicas; Construção paisagística; Processamento de madeira. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Principais dados financeiros de 2021: em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais foram 442,95 milhões de yuans e os ativos líquidos foram 366,95 milhões de yuans; Em 2021, a receita operacional foi de 196,97 milhões de yuans e o lucro líquido foi de 12,78 milhões de yuans.
Relacionamento afiliado: O Sr. Wang Xuping, o acionista, diretor e gerente geral da empresa, detém indiretamente as ações da Shandong Jingdian Electromechanical Engineering Co., Ltd. e suas subsidiárias através da Zhucheng Yilong Investment Co., Ltd. portanto, de acordo com a lei da empresa e leis e regulamentos relevantes, a contraparte correspondente pertence a empresas afiliadas.
Análise de capacidade de desempenho: Shandong Jingdian Electromechanical Engineering Co., Ltd. opera normalmente, tem bom status de crédito e tem boa capacidade de desempenho.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
A política de preços e base das transações com partes relacionadas da empresa são: os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, implementados ao preço de mercado e preço acordado, sendo o principal conteúdo das transações com partes relacionadas receber serviços trabalhistas.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
As transações com partes relacionadas esperadas pela empresa são as transações operacionais diárias da empresa, que são transações comerciais normais realizadas com base na equidade e benefício mútuo, baseadas no mercado ou no preço justo avaliado e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, não terão impacto significativo no estado financeiro atual e futuro e nos resultados operacionais da empresa, nem na independência da empresa, Portanto, não haverá dependência significativa das afiliadas da empresa.
5,Assinatura de acordo de transação com partes relacionadas
Após a aprovação da transação pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração autorizará a administração a assinar contratos específicos com partes relacionadas no âmbito da resolução da assembleia geral de acionistas, que entrarão em vigor após a assinatura e selamento de ambas as partes. 6,Pareceres de directores e intermediários independentes
I) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Os diretores independentes revisaram cuidadosamente a proposta de previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 apresentada pela empresa com antecedência, entenderam o contexto das transações de partes relacionadas e consideraram que as transações de partes relacionadas eram as necessidades do funcionamento normal da empresa e não prejudicavam os interesses da empresa, subsidiárias e acionistas. Concordámos por unanimidade em submeter a proposta à segunda reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação, devendo os respectivos directores evitar a votação.
2. Pareceres dos directores independentes
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta de previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022: as transações de partes relacionadas esperadas para ocorrer entre a empresa e partes relacionadas em 2022 são baseadas nas necessidades de negócios da empresa, realizadas com base na justiça e benefício mútuo, não prejudicarão os interesses da empresa e acionistas minoritários e não terão impacto adverso na capacidade e independência de operação sustentável da empresa. Quando o conselho de administração da empresa votou sobre as transações relacionadas acima, os diretores conectados se retiraram. Os procedimentos de convocação, convocação, deliberação e votação do conselho de administração obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com as transações de partes relacionadas acima. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que as questões esperadas das transações diárias de partes relacionadas da empresa foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, os diretores relacionados evitaram votar, e os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre a proposta, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os procedimentos de tomada de decisão para os assuntos esperados das transações diárias conectadas da empresa estão em conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes.
Os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa são todos necessários para que a empresa realize atividades comerciais diárias, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados e não tenha impacto adverso na independência da empresa.
Em suma, a instituição de recomendação não tem objeção aos eventos esperados das transações diárias conectadas da empresa.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quinto Conselho de Administração;
4. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração; 5. opiniões de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. sobre as transações diárias conectadas da Maher Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd. em 2022;
6. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Conselho de Administração da maihe Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd
25 de Abril de 2022
