Código dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) abreviatura dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Anúncio n.o: 2022029 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Anúncio das resoluções da 25ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (doravante referida como “a empresa”) a 25ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada em 25 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco. Em 15 de abril de 2022, o aviso de reunião foi enviado por e-mail e outros métodos de comunicação. Havia 9 diretores presentes na reunião, incluindo o Sr. Liu Xicheng, vice-presidente e o Sr. Zhang Qiang, diretor independente, que participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram votadas e adotadas as seguintes propostas: I. a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn “Seção III – Discussão e Análise da Administração” e “Seção IV – Governança Corporativa VI. Desempenho das funções dos administradores durante o período de relato” no relatório anual de 2021. Os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Relatório sobre o trabalho. Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
O relatório foi publicado nos tempos de títulos (www.info.cn) e no China Securities Daily (2021); O relatório anual de 2021 foi publicado no mesmo dia em HTTP / / www.cn. Info. Com. CN.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,0 O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e aprovado
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para o relatório financeiro da empresa em 2021.Através da auditoria de contadores públicos certificados Dahua, a empresa obteve um lucro líquido de -155541545191 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021.
De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -87415105931 yuan em 2021, excluindo a reserva excedente legal, mais o lucro não distribuído de 657774296 yuan no início do ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas é de 0 yuan.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real do desenvolvimento e funcionamento da sociedade, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: não há dividendos em dinheiro, não há ações bônus e não há conversão de reserva de capital em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 foi deliberada e adotada
Com a verificação prévia e consentimento do comitê de auditoria do conselho de administração e diretores independentes da empresa, Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é acordado em continuar a ser a instituição de auditoria contábil e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 por um período de um ano. A taxa de auditoria contábil final anual será determinada com base em 1 milhão de yuans (excluindo impostos) e a taxa de auditoria de controle interno será determinada com base em 900000 yuans (excluindo impostos) em combinação com as mudanças das subsidiárias da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Ver http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia para mais detalhes Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Ver http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia para mais detalhes Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 publicado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre a linha de crédito da empresa às instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades da produção, operação e desenvolvimento da empresa, e em combinação com o crédito concedido à empresa por várias instituições financeiras, a empresa e suas subsidiárias de holding planejam aplicar a várias instituições financeiras para negócios de crédito abrangente com um montante total de não mais de 4,5 bilhões de yuans, e o período aplicável é de 12 meses após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a formular planos de financiamento específicos e assinar contrato de crédito formal de acordo com a demanda de capital e linha de crédito das instituições financeiras.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Após deliberação e aprovação do relatório sobre a avaliação contínua do risco de Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd., o Sr. Wang Jianping, o presidente da empresa, serviu como o presidente da Xinxing Jihua farmacêutica Holding Co., Ltd. (doravante referido como “participação farmacêutica”), o acionista controlador da Hainan Huatong Industrial Co., Ltd., e o Sr. Zhao Yuexiang, o diretor da empresa, serviu na holding farmacêutica. Esta transação constitui uma transação conectada. O Sr. Wang Jianping, presidente da empresa, e o Sr. Zhao Yuexiang, diretor, são diretores conectados e precisam evitar votar sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Ver http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia para mais detalhes Publicado o relatório de avaliação de risco sobre o depósito e empréstimo relacionados e outros negócios financeiros da empresa e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,O relatório sobre ESG (ambiental, responsabilidade social e governança corporativa) da empresa em 2021 foi revisado e adotado
Ver http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia para mais detalhes Relatório Ambiental, Social e Governança de 2021 publicado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de adaptação dos membros dos comitês especiais do 10º conselho de administração foi deliberada e adotada. A assembleia geral de acionistas elegeu a Sra. Wang Junhong como diretora do 10º conselho de administração da empresa, e alguns membros dos comitês especiais do conselho de administração da empresa fizeram suplementos correspondentes. Após o ajuste, a composição dos comitês especiais do conselho de administração é a seguinte:
I) Comité de estratégia
Convocador do Comitê Estratégico: Sr. Wang Jianping, presidente
Membros estratégicos: diretor independente Sr. Wei Yulin, diretor independente Sr. Zhang Qiang, vice-presidente Sr. Liu Xicheng e diretor Sr. Zhao Yuexiang
(II) Comité de Nomeação
Convocador do Comitê de Nomeação: Sr. Zhang Qiang, diretor independente
Membros do comitê de nomeação: Presidente Wang Jianping, diretor independente Meng Zhaosheng, diretor independente Wei Yulin e diretor Wang Junhong
III) Comité salarial e de avaliação
Convocador do comitê de remuneração e avaliação: Sr. Wei Yulin, diretor independente
Membros do comitê de remuneração e avaliação: diretor independente Sr. Zhang Qiang, diretor independente Sr. Meng Zhaosheng, diretor Sr. Feng Duojia e diretor Sra. Wang Junhong
IV) Comité de auditoria
Convocador do Comitê de Auditoria: Sr. Meng Zhaosheng, diretor independente
Membros do Comitê de Auditoria: Liu Xicheng, vice-presidente, Wei Yulin, diretor independente, Feng Duojia, diretor, e Zhang Qiang, diretor independente
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Ver http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia para mais detalhes Edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conselho de Administração
27 de Abril de 2002
