Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Anúncio n.o: 2022034 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por fax, escrito e e-mail em 15 de abril de 2022. A reunião foi realizada por votação in loco na sala de conferências administrativa da empresa em 25 de abril de 2022. Há 9 diretores que devem votar nesta reunião e 9 diretores que realmente votam, entre eles, o Sr. Wang DaoHai, diretor, está autorizado a confiar o Sr. Liu Biao, presidente do conselho, para votar em seu nome devido a outros arranjos de trabalho. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, presidida pelo Sr. Liu Biao, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
Após discussão, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
Consulte “Seção III Discussão e Análise da Administração” no texto integral do Relatório Anual 2021 da empresa para o Relatório de Trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Os diretores independentes da empresa, a Sra. Zhang Wen, o Sr. Qiu Yunliang, o Sr. Xie Huaqing e o ex-diretor independente, o Sr. Sheng Baojun, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com.cn em 27 de abril de 2022 Vamos lá. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa;
3,O relatório anual e resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados;
Todos os diretores e gerentes seniores da empresa fizeram uma confirmação por escrito no relatório anual de 2021 da empresa de que o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O relatório anual de 2021 foi publicado em cninfo.com.cn em 27 de abril de 2022 Ligado; O resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022036) foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Vamos lá.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
De acordo com os resultados da auditoria do relatório de auditoria Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (dhsz [2022] 003888) emitido por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), as demonstrações financeiras de 2021 são preparadas da seguinte forma:
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 31981619 milhões de yuans, uma diminuição de 4,17% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro operacional foi -607441300 yuan, uma diminuição de 333,50% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -665224700 yuan, uma diminuição de 458,93% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro básico por ação é de -0,4723 yuan, e o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos é de -60,50%. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 82805651 milhões de yuans, os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas foram 7669338 milhões de yuans e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi 2463525 milhões de yuans.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revista e aprovada;
De acordo com o relatório de auditoria Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (dhsz [2022] 003888) emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 é de -126568197268 yuan.
De acordo com os estatutos e outras disposições relevantes, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social em 2021.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Instruções especiais sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022037) publicadas em.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 27 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,Revisou e aprovou o relatório de autoavaliação anual de controlo interno 2021 da empresa;
O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi publicado em cninfo.com.cn em 27 de abril de 2022 Vamos lá.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 27 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à determinação da remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi revista e aprovada;
Todos os diretores evitaram votar, e a proposta foi diretamente submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Anúncio sobre a determinação da remuneração dos administradores e gestores seniores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 (Anúncio n.º 2022038) publicado no site.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 27 de abril de 2022.
8,Revisou e aprovou o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa;
O relatório anual de responsabilidade social 2021 foi publicado em cninfo.com.cn em 27 de abril de 2022 Vamos lá.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada;
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Anúncio sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022040) publicado em.
A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes, e os diretores relacionados Sr. Wang DaoHai, Sr. Sun Huirong e Sr. Li Caijun evitaram votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 foi revista e aprovada;
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Anúncio sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022041).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 27 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta relativa aos prejuízos pendentes da empresa que atingem um terço do total pago em capital social foi deliberada e adoptada; Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Anúncio sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social (Anúncio nº: 2022042) publicado em.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12,Revisou e aprovou o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022;
Todos os diretores e gerentes seniores da empresa fizeram uma confirmação por escrito no relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 que o conteúdo do relatório para o primeiro trimestre de 2022 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022043) foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de reintegração dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada;
Depois de verificar o trabalho de auditoria anual da empresa concluído por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), a instituição de auditoria da empresa em 2021, é acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, As taxas de auditoria específicas serão submetidas à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a negociar com Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) de acordo com o escopo específico da auditoria e o nível de preço de mercado em 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Anúncio sobre a reintegração dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022044). A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação, após aprovação prévia pelos diretores independentes. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 27 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
14,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes sobre a convocação da assembleia geral de acionistas nos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa formula
A Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa será realizada na terça-feira, 17 de maio de 2022, na sala de conferências administrativas da empresa. O aviso sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022045) é detalhado nos horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Conselho de Administração
26 de Abril de 2002
