Código dos títulos: Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) abreviatura dos títulos: Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Anúncio n.o: 2022012 Newland Digital Technology Co.Ltd(000997)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de abril de 2022, o conselho de administração da Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) (doravante denominada “a empresa”) enviou uma notificação por escrito a todos os diretores para convocar a sétima reunião do oitavo conselho de administração da empresa, e realizou a reunião na sala de conferências da empresa em 26 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco. 5 diretores (incluindo 2 diretores independentes) devem estar presentes na reunião, e 5 na verdade. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Jing, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as leis e regulamentos pertinentes e as disposições pertinentes dos estatutos.
Após cuidadosa reflexão, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi revisado e adotado, e os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia. 2,A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisada e adotada, e os resultados de votação foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 da empresa divulgada no cninfo.com no mesmo dia. 3,O relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual da empresa em 2021 foram revistos e adotados, com os resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para obter detalhes, consulte o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa divulgado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
4,0 O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado, e os resultados de votação foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido após impostos de 58753091934 yuan, retirou a reserva excedentária estatutária de 5875309193 yuan em 10%, adicionou o lucro não distribuído de 205093054173 yuan no início do ano e deduziu o dividendo em dinheiro distribuído de 35651102036 yuan em 2020, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas foi 222319734878 yuan. O conselho de administração da empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 2,50 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações em 2021 com base em 101309791500 ações (103206293700 ações do capital social total menos 1896502200 ações mantidas na conta de recompra da empresa) com o direito à distribuição de lucros, com um dividendo em dinheiro total de 25327447875 yuan, sem ações de bônus e sem conversão de fundo de reserva em capital social, Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para os anos subsequentes para distribuição. Durante o período desde a divulgação do plano de distribuição de lucros até a implementação, se o montante total de ações que a empresa pode participar na distribuição de lucros mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e expressaram opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
5,A proposta de pagamento de despesas relacionadas com auditoria em 2021 foi considerada e adotada, e os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Assembleia Geral Anual de 2020 deliberau e aprovou a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade. A empresa nomeou a empresa de contabilidade Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2021. O conselho de administração planeja pagar à empresa de contabilidade Rongcheng um total de RMB 2,75 milhões para as despesas relacionadas à auditoria em 2021 (incluindo as despesas de auditoria do controle interno da empresa), A taxa de auditoria inclui as despesas de viagem e alojamento da empresa de contabilidade.
6,A proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial), habilitados para exercer negócios relacionados a valores mobiliários, como instituição auditora das demonstrações contábeis e controle interno da empresa em 2021, a partir da data de aprovação pela Assembleia Geral de acionistas até a data de convocação da próxima Assembleia Geral Anual de acionistas, e submeter à Assembleia Geral de acionistas a autorização do Conselho de Administração para determinar e pagar despesas relevantes de acordo com as questões de auditoria do ano em curso.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre renovação da nomeação de empresas de contabilidade divulgado na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
7,O relatório de avaliação de controle interno da empresa de 2021 foi revisado e adotado, e os resultados de votação foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa deve elaborar um relatório de avaliação do controle interno após o final de cada exercício fiscal. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e expressaram opiniões independentes.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. 8,O relatório de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e adotado, e os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. 9,Revisou-se e adotou-se o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa em 2021, cujos resultados foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial do conselho de administração sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 divulgado em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
10,O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisado e adotado, e os resultados de votação foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 divulgado em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
11,A proposta de estabelecer limite de garantia para subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de apoiar as necessidades de operação e desenvolvimento de negócios das subsidiárias e melhorar a eficiência na tomada de decisões da empresa, a empresa espera fornecer garantia solidária no valor máximo de RMB 2 bilhões para subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding em 2022, que é utilizada para a extensão de questões de garantia de ações e questões de garantia de novos negócios.O rácio de passivo ativo das subsidiárias garantidas é inferior a 70%. O montante estimado da garantia acima é o limite máximo do montante total da garantia concedido pela empresa à pessoa garantida durante o período de validade do montante da garantia, estando o montante real da garantia sujeito ao contrato ou acordo de garantia celebrado nessa altura.
Dentro do montante de garantia acima referido, o Conselho de Administração solicitou à Assembleia Geral de Acionistas que autorizasse o Conselho de Administração a tomar decisões sobre as questões de garantia, e permitiu que o Conselho de Administração autorizasse a administração da empresa a decidir o método de garantia, o montante da garantia e assinar o contrato de garantia e outros documentos relevantes de acordo com a situação financeira específica.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de valor de garantia para subsidiárias em 2022 divulgado na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
12,A proposta de garantia de financiamento externo para subsidiárias detidas integralmente foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de apoiar melhor a operação e o desenvolvimento de negócios da Guangzhou e-commerce Financiang Guarantee Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de garantia de financiamento de comércio eletrônico”), uma subsidiária integral da empresa, e melhorar a eficiência da tomada de decisões da empresa, o conselho de administração da empresa concordou que o montante da garantia de financiamento fornecido pela empresa de garantia de financiamento de comércio eletrônico para garantia externa em 2022 não deve exceder 1,5 bilhão de yuans, e o período de validade é a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas em 2021 para a assembleia geral anual de acionistas no próximo ano. O conselho de administração poderá, no âmbito da autorização acima referida, decidir sobre as garantias de financiamento concedidas pela empresa de garantia financeira de comércio eletrônico para pequenos e Micro clientes, não devendo cada garantia ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Se os assuntos autorizados precisarem ser alterados devido ao funcionamento do negócio, serão reenviados à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de garantia de financiamento externo para subsidiárias de propriedade integral divulgado na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia. 13,A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adotada, sendo os resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concorda em usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de instituições financeiras, com um montante não superior a 600 milhões de yuans. O montante acima pode ser usado em uma base contínua dentro de um ano a partir da data do anúncio. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e expressaram opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros divulgados na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia. 14,A proposta de alteração do sistema de controle interno foi considerada e adotada, e os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa revisou as disposições relevantes do sistema de controle interno. Para a tabela de comparação de revisão, consulte o anexo 1. Para o texto completo, consulte o sistema de controle interno (revisado em abril de 2022) divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
15,A proposta de mudança de política contábil foi revisada e aprovada, e os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e expressaram opiniões independentes.
16,A proposta de solicitação de crédito integral da sucursal de Fuzhou do HSBC Bank (China) Co., Ltd. foi deliberada e adotada. Os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido às necessidades de operação normal, o conselho de administração aprovou a empresa para solicitar uma linha de crédito abrangente de US $ 40 milhões para a filial Fuzhou do HSBC Bank (China) Co., Ltd. por um período de um ano.
17,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada, sendo os resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
As propostas supracitadas 1, 2, 3, 4, 6, 11 e 12 ainda serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
Quadro de comparação para revisão do sistema de controlo interno
Prefácio cláusula original cláusula revista
número
Artigo 1 para reforçar a Fujian Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Computer Co., Ltd. Artigo 1 para reforçar o controlo interno da Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Digital Technology Co., Ltd. (doravante designada por “empresa”) Internal Control Co., Ltd. (doravante designada por “empresa”), promover o funcionamento normalizado e o desenvolvimento saudável da empresa, controlar, promover o funcionamento normalizado e o desenvolvimento saudável da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores de acordo com o direito das sociedades, De acordo com o direito das sociedades, 1 a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos, a lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais Este sistema é formulado de acordo com as disposições das regras e regulamentos sobre a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras e regulamentos sobre a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominadas “Regras de Listagem”) e o controle interno das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes sobre o controle interno das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Este sistema é formulado de acordo com as disposições das orientações.
Artigo 4º: o controle interno do ambiente contábil da empresa, incluindo a avaliação do sistema de informações de controle interno da empresa e dos principais conteúdos do sistema de informações de controle interno da empresa. Controlo de transferências, controlo de auditoria interna, etc.
