Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) Director independente
Os pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes a serem considerados na 20ª reunião do sexto conselho de administração estão de acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) estatutos da CSRC, Como diretor independente da Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) (doravante referida como “a empresa”), revisamos e verificamos antecipadamente os assuntos e materiais relevantes a serem considerados na 20ª reunião do sexto conselho de administração de forma séria e responsável, e com base em nosso julgamento independente, emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui rica experiência em auditoria e capacidade de empresas cotadas. No processo de auditoria de 2020, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) segue os princípios de integridade, independência, objetividade e imparcialidade, e pode atender melhor aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira. Fica acordado submeter ao conselho de administração da empresa a proposta de renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias anuais esperadas da empresa conectadas
Espera-se que as transações diárias conectadas entre a empresa e Jiangsu Dingxin cooler Co., Ltd. em 2022 sejam transações comerciais normais. O princípio do preço de transação é o preço de acordo com o preço de mercado, que é justo e razoável, que está em linha com os interesses fundamentais da sociedade anônima, não prejudica os interesses dos acionistas não conectados, e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e cumpre as disposições das leis, regulamentos, estatutos e sistemas relevantes, Fica acordado que os assuntos acima serão submetidos ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre transações com partes relacionadas nas quais a empresa toma emprestado de acionistas controladores
A transação conectada entre a empresa e o acionista controlador é uma transação comercial normal, objetiva, justa e razoável, que está em consonância com os interesses fundamentais da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas não conectados e está em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e sistemas relevantes. O processo de tomada de decisão da transação será realizado em estrita conformidade com os sistemas relevantes, devendo os diretores relacionados retirar-se da votação da proposta e concordar em submeter os assuntos acima mencionados ao conselho de administração da sociedade para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 20ª reunião do sexto conselho de administração)
Director independente:
Gu Weijun, Gong juming, Zhao Zengyao
27 de Abril de 2022
