Código dos títulos: Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) abreviatura dos títulos: Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) Anúncio n.o: 2022013 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) a 13ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada em 25 de abril de 2022 sob a forma de reunião de comunicação no local. A convocação desta reunião foi entregue a todos os diretores por escrito e por e-mail em 14 de abril de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião do conselho, e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 4 diretores independentes. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições legais e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais. A reunião será presidida pelo Sr. Ni Junlong, presidente do conselho de administração. Após cuidadosa discussão, os diretores presentes adotaram as seguintes resoluções por voto aberto:
1,Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com.cn publicados no mesmo dia Seção III Discussão e análise de gestão, Seção IV governança corporativa, Seção VI assuntos importantes e outros capítulos relevantes do texto integral do relatório anual de 2021 sobre.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Revisar o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
3,Revisar o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com.cn publicados no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
4,Revisar o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
De acordo com o relatório de auditoria da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (Rongcheng Shenzi [2022] No. 230z0945), o lucro líquido foi de 43607595091 yuan. Além do lucro não distribuído de 287689154256 yuan no início do ano, o lucro não distribuído de 751512351 yuan no início do ano ajustado devido a mudanças nas políticas contábeis e o dividendo a pagar de 4718325045 yuan no ano anterior, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa neste ano é 331793236365 yuan.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de reserva de capital em capital social
Em combinação com a fase de desenvolvimento da empresa e os requisitos das leis e regulamentos relevantes, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 943665009 ações no final de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,50 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com lucros não distribuídos, com um total de RMB 4718325045 distribuídos, e os lucros não distribuídos remanescentes serão transferidos para o próximo ano. A empresa não converterá a reserva de capital em capital social este ano.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em linha com a situação real da empresa, reflete o princípio do retorno positivo da empresa para os acionistas e está em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as normas contábeis para empresas empresariais e o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas ao bônus de caixa de empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China As diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a distribuição dos lucros das empresas cotadas (nº 2023) estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a distribuição dos lucros das empresas cotadas.
Os diretores independentes da empresa concordaram com o plano de distribuição de lucros 2021 e o plano de conversão da reserva de capital em capital social, e expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Revisar a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022
1. Implementação de transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021
Durante o período de relato, o valor total de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 foi implementado de acordo com o valor total considerado e aprovado em 2021, que não excedeu o valor total estimado de transações de partes relacionadas.
A principal diferença em relação à estimativa original são transações de partes relacionadas com Anhui Huamao import and Export Co., Ltd. a principal razão é que afetado pela epidemia, há incerteza no negócio de exportação de agência de comércio relacionado. Ao mesmo tempo, a fim de evitar transações de partes relacionadas tanto quanto possível, as transações relacionadas são reduzidas.
A partir da situação global da transação, as transações acima são propícias à produção e operação da empresa.
2. Transações diárias de partes relacionadas em 2022
Ao votar sobre a proposta, os diretores relacionados Ni Junlong, Zuo Zhipeng, Hu mengchun e Dai Huangqing evitaram votar de acordo com a lei.
Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta de transações conectadas diárias em 2022 e expressaram opiniões independentes sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com.cn publicados no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
7,Deliberar a proposta da empresa sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação do controle interno.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
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8,Deliberando a proposta sobre o pedido da empresa para a linha de crédito de financiamento global do banco
O conselho de administração autoriza a administração da empresa a solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente para financiamento de acordo com as necessidades de produção e operação, e lidar com negócios de financiamento dentro do escopo da linha de crédito.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
9,Revisar o relatório sumário do Comitê de Auditoria sobre a auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que realiza a auditoria financeira da empresa, realizou o trabalho de auditoria em conformidade com as disposições das normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, cumpriu escrupulosamente as suas funções, seguiu as normas independentes, objetivas e de práticas justas, dispôs de tempo suficiente para auditoria, alocação razoável de auditores e alta capacidade profissional, O relatório financeiro auditado pode refletir plenamente a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021, e a conclusão da auditoria está alinhada com a situação real da empresa.
O relatório financeiro de 2021 será submetido ao conselho de administração da empresa para deliberação após revisão pelo comitê de auditoria da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
10,Revisar o relatório da Comissão de Remuneração e Avaliação sobre os resultados da avaliação de desempenho e implementação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021
Em 2021, a avaliação salarial dos gerentes seniores da empresa foi implementada de acordo com as medidas de avaliação salarial da gerência sênior . A remuneração dos gerentes seniores em 2021 será submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação após revisão pelo comitê de remuneração e avaliação da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório da Comissão de Remuneração e Avaliação sobre os resultados da avaliação de desempenho e implementação da remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
11,Deliberar a proposta da empresa sobre a proposta de alienação de ativos financeiros de negociação
De acordo com a estratégia de desenvolvimento de negócios e plano de investimento da empresa, combinada com a situação atual do mercado de valores mobiliários e considerando a alocação de ativos da empresa e a demanda real de recursos para atividades de operação e investimento, o conselho de administração autoriza a administração a alienar parte dos ativos financeiros de negociação detidos pela empresa de forma legal, e divulgar oportunamente informações relevantes conforme necessário. O valor total dessa alienação está limitado ao padrão de reorganização de ativos majoritários que não envolve as medidas administrativas para reorganização de ativos majoritários das empresas listadas.
Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta da empresa de alienar ativos financeiros comerciais e expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, sendo válida desde a data de aprovação desta assembleia geral até a data da assembleia geral anual de acionistas de 2022.
12,Revisar a proposta sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para investimentos de curto prazo
A fim de fazer pleno uso dos fundos ociosos da empresa e melhorar a eficiência de utilização e o nível de rendimento dos fundos, na condição de a empresa possuir fundos próprios suficientes e não afetar o funcionamento normal da empresa e das suas subsidiárias holding, a empresa decide fazer um investimento de curto prazo com fundos próprios ociosos de não mais de RMB 500 milhões (os rendimentos obtidos com o investimento podem ser reinvestidos e o montante do reinvestimento é incluído no investimento inicial de RMB 500 milhões). As variedades de investimento são limitadas a títulos, fundos, produtos financeiros, investimento no mercado de ações secundário, subscrição de novas ações e outros comportamentos de investimento de valores mobiliários reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen (as variedades de investimento acima não incluem derivados de valores mobiliários).O período de uso da cota é de um ano a partir da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa acreditam que o procedimento de tomada de decisão desta proposta é legal e compatível. A empresa formulou o sistema de controle interno do investimento de valores mobiliários, que estabelece disposições detalhadas sobre os princípios, escopo, autoridade, processo de auditoria interna, procedimentos internos de relatórios, supervisão da utilização de fundos, departamentos responsáveis e pessoas responsáveis do investimento de valores mobiliários, o que pode efetivamente prevenir riscos de investimento. Ao mesmo tempo, a empresa continua a realizar análises e pesquisas de mercado, implementar seriamente sistemas de gestão internos relevantes e controlar estritamente os riscos. Atualmente, a empresa tem operação normal, boa condição financeira e fluxo de caixa abundante. A fim de evitar fundos ociosos, a empresa faz investimentos de curto prazo com a premissa de controlar estritamente os riscos, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos, em consonância com os interesses da empresa e acionistas minoritários, e em consonância com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
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13,Deliberação sobre a proposta da empresa de fornecer valor de garantia para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022
A fim de dar pleno desempenho à função de financiamento de mercado das subsidiárias e atender às necessidades normais de produção e operação das subsidiárias, a empresa planeja fornecer garantia para as atividades de financiamento de produção e operação das subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022. Os objetos garantidos são subsidiárias de todos os níveis no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, que têm controle sobre elas, com operação estável, bom status de crédito e risco de garantia controlável; Simultaneamente, com excepção das filiais detidas a 100%, as outras filiais holding devem fornecer contragarantia para as respectivas questões de garantia, a fim de controlar ainda mais o risco de garantia da empresa.
Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
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14,Deliberação da proposta relativa à provisão para imparidade
De acordo com as disposições e requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis e outros documentos da empresa, a fim de refletir de forma mais verdadeira e precisa a situação patrimonial e financeira da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa verificou todos os tipos de ativos com base no princípio da prudência e acumulou reservas relevantes de imparidade patrimonial. A provisão para imparidade deve ser submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação após revisão pelo comitê de auditoria da empresa.
Os diretores independentes da empresa acreditam que a provisão para imparidade de ativos da empresa desta vez está em linha com a situação real dos ativos da empresa e políticas e regulamentos relevantes. Depois de a empresa retirar a provisão para imparidade, ela pode refletir de forma mais justa o status do ativo da empresa, tornar as informações contábeis da empresa sobre o valor do ativo mais razoáveis e confiáveis, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
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15,Revisar a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade pela empresa
Em 2022, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e se submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a operação e administração da empresa a negociar com ela para determinar a taxa de auditoria da empresa em 2022 de acordo com o princípio de mercado. A questão da renovação da nomeação de uma sociedade de contabilidade deve ser submetida ao conselho de administração da sociedade para deliberação após deliberação do comitê de auditoria da sociedade.
Os diretores independentes analisaram e aprovaram a proposta com antecedência, concordaram com a proposta e expressaram opiniões independentes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
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16,Revisar as medidas revisadas de avaliação salarial da empresa para gerentes seniores
