Código dos títulos: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) abreviatura dos títulos: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Anúncio n.o: 2022020 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do sexto conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada às 10:00 do dia 26 de abril de 2022 na sala de conferências 2 da empresa através da combinação in loco e comunicação. O conselho de administração enviou a convocação desta reunião a todos os diretores por correio em 19 de abril de 2022. A reunião contou com a participação de 9 diretores e 9 pessoalmente (entre eles, o diretor independente Liu Zhiqiang participou da reunião por meio de comunicação), os supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, o que estava de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Dai Yan, presidente do conselho de administração e, após deliberação e votação dos diretores presentes, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
1. O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisado e aprovado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
2. Deliberou e adotou a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração
O mandato do sexto conselho de administração da empresa está prestes a expirar, e a empresa realizará uma eleição geral do conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes. De acordo com os resultados do exame de qualificação e sugestões do comitê de nomeação do sexto conselho de administração sobre os candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração, os diretores da empresa concordam em nomear os candidatos para diretores não independentes do sétimo conselho de administração da seguinte forma:
Nomear Dai Yan, Tang Buyun, Wu Zhijian, Zhang Yan, He Jinzhou e Zhu Kuiwen como candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa; O mandato do atual conselho de administração é de três anos e produz efeitos a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas. Os currículos de cada candidato são mostrados no “anexo”.
Resultados da votação:
(1) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Dai Yan como candidato a diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
(2) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Tang Buyun como candidato a diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
(3) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Wu Zhijian como candidato a diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
(4) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear a Sra. Zhang Yan como candidata a diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
(5) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. He Jinzhou como candidato a diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
(6) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Zhu Kuiwen como candidato a diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e concordaram com a nomeação de candidatos não independentes para diretores do sétimo conselho de administração pelo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação.
3. Deliberou e adotou a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
O mandato do sexto conselho de administração da empresa está prestes a expirar, e a empresa realizará uma eleição geral do conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes. De acordo com os resultados do exame de qualificação e sugestões do comitê de nomeação do sexto conselho de administração sobre os candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração, o conselho de administração da empresa concorda que os candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração são nomeados da seguinte forma:
Nomear Wang Renping, Fu Jiang e Luo min como candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa. O mandato do atual conselho de administração é de três anos e produz efeitos a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas. Os currículos de cada candidato são mostrados no “anexo”.
Resultados da votação:
(1) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Wang Renping como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
(2) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Fu Jiang como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
(3) Todos os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Luo min como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; O mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e concordaram com a nomeação de candidatos independentes para o sétimo conselho de administração pelo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes anunciados pela empresa no mesmo dia.
Os candidatos a diretores independentes mencionados nesta proposta serão submetidos à Bolsa de Valores de Shenzhen para exame e aprovação, e após não haver objeção, serão submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Os diretores presentes na reunião concordaram que, após a reunião do conselho, o conselho de administração da empresa, como convocador, convocaria a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 31 de maio de 2022, para analisar os assuntos a serem submetidos à apreciação da assembleia geral de acionistas. Consulte o edital da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Conselho de Administração
26 de Abril de 2022
recinto:
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
(1) Sr. Dai Yan: nascido em outubro de 1965, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Graduou-se na Universidade de Sichuan em 1986 com um diploma de bacharel em ciência dos materiais e obteve um mestrado em Engenharia de Materiais em 1991. Ele tem trabalhado em Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) desde 1993 e tem se envolvido na pesquisa, desenvolvimento e gestão da produção de ímãs de terras raras de NdFeB ligados por um longo tempo. Ele ganhou o trabalhador modelo de Chengdu, o trabalhador modelo da província de Sichuan, o especialista proeminente com contribuições proeminentes em Chengdu, o especialista proeminente com contribuições proeminentes na província de Sichuan e o primeiro prêmio de progresso científico e tecnológico na província de Sichuan.
Serviu sucessivamente como Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) vice-presidente e gerente geral; Ele serviu sucessivamente como presidente do Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) desde junho de 2007.
O Sr. Dai Yan é o segundo maior acionista da empresa, detendo diretamente 98615862 ações da empresa, representando 30,52% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas.
(2) Sr. Tang Buyun: nascido em junho de 1953, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Graduou-se na Escola de Negócios de Sichuan em 1975 e no Departamento de Política e Educação da Universidade Normal de Sichuan em 1982, com bacharelado em Direito. Ele serviu sucessivamente como presidente do Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) e vice-presidente do Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) desde junho de 2007.
Tang Buyun é o controlador real da Chengdu Galaxy industry (Group) Co., Ltd., o maior acionista da empresa. Ele indiretamente detém 65672934 ações da empresa, representando 20,32% do capital social total da empresa. Ele é casado com a Sra. Zhang Yan, a candidata a diretor (veja o currículo da Sra. Zhang Yan para detalhes). O Sr. Tang Buyun não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, exceto a Sra. Zhang Yan; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas.
(3) Sr. Wu Zhijian: nascido em outubro de 1964, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Graduado pela Universidade de Sichuan em 1986, com especialização em ciência dos materiais, com bacharelado. Ele tem trabalhado em Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) desde 1993, e tem se envolvido na gestão da produção em massa e gestão da qualidade de ímãs de terras raras NdFeB ligados por um longo tempo. Ele ganhou o primeiro prêmio do Chengdu Science and Technology Progress Award e o primeiro prêmio do Sichuan Science and Technology Progress Award. Serviu sucessivamente como director executivo e vice-gerente geral executivo; Ele serviu sucessivamente como diretor e gerente geral de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) desde junho de 2007.
O Sr. Wu Zhijian detém diretamente 10522318 ações da empresa, representando 3,26% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas.
(4) Sra. Zhang Yan: nascida em fevereiro de 1954, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Ele se formou na Escola de Negócios de Sichuan em 1975 e na Universidade de TV de Sichuan em 1985 com um diploma de bacharel. Ele serviu sucessivamente como gerente da empresa econômica e comercial da indústria alimentar de Sichuan, gerente da empresa de materiais de transporte Chengdu Chenghua, diretor e diretor financeiro da empresa Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) e agora serve como diretor da empresa.
Zhang Yan e Tang Buyun, o controlador real da indústria da galáxia Chengdu (Grupo) Co., Ltd., o maior acionista da empresa, são marido e mulher; A Sra. Zhang Yan detém 20% das ações da Chengdu Yinhe industry (Group) Co., Ltd., ou seja, ela detém indiretamente 1990889 ações da empresa e detém diretamente 12057318 ações da empresa. No total, ela detém 31958207 ações da empresa, representando 9,89% do capital social total da empresa.
A Sra. Zhang Yan não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, exceto o Sr. Tang Buyun; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há situação em que o direito das sociedades e os estatutos estipulam que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, não há situação em que o direito das sociedades e os estatutos estipulam que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, e não há situação especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas.
(5) Sr. He Jinzhou: nascido em novembro de 1965, nacionalidade chinesa, não tem o direito de residência no exterior. Graduou-se na Universidade Tecnológica de Huazhong em 1988 e obteve um mestrado em ciência dos materiais pela Universidade de Sichuan em 1991. Ele tem trabalhado em Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) desde 1993 e tem se envolvido na pesquisa e desenvolvimento de processo de produção em lote e equipamentos de ímãs de terras raras NdFeB ligados por um longo tempo. Ele ganhou o primeiro prêmio do Chengdu Science and Technology Progress Award e o primeiro prêmio do Sichuan Science and Technology Progress Award. Sucessivamente atuou como Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) diretor e vice-gerente geral.
Mr. He Jinzhou detém diretamente 1911464 ações da empresa, representando 0,59% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas.
(6) Sr. Zhu Kuiwen: nascido em agosto de 1966, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Graduado no departamento de informática da Universidade de Sichuan em 1991, com pós-graduação, mestrado e reunião de registro
