Código dos títulos: Malion New Materials Co.Ltd(300586) abreviatura dos títulos: Malion New Materials Co.Ltd(300586) Aviso n.o: 2022069 Obrigação Código: 123057 Obrigação convertível Meilian
Malion New Materials Co.Ltd(300586)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Malion New Materials Co.Ltd(300586) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 8ª reunião do 4º conselho de supervisores por votação no local na sala de conferências da empresa no nº 1 Meilian Road, Shantou, em 25 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por correio em 14 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Peng, presidente do conselho de supervisores, e contou com a presença do Sr. Duan Wenyong, secretário do conselho de administração e Sr. Xu Yansheng, representante de assuntos de valores mobiliários. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, e são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião foi votada por voto aberto por escrito, deliberando e votando a proposta são as seguintes:
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Para detalhes do relatório anual de 2021 e seu resumo, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e seu resumo da empresa pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que os conteúdos contidos no relatório refletem verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e concordou em aprovar esta proposta.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 está detalhado no anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e as opiniões de diretores e patrocinadores independentes sobre o assunto estão detalhados no anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação atual e os requisitos das leis e regulamentos, que atenda às necessidades de desenvolvimento da operação e gestão da empresa na fase atual, e garanta o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e eficaz, e vários sistemas de controle interno foram efetivamente implementados. O relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021 elaborado pela empresa desta vez de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente reflete a situação real da criação, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, e concorda em aprovar esta proposta.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(V) deliberação e aprovação do Relatório de Depósito de Fundos Especiais 2021
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e as opiniões de diretores e patrocinadores independentes sobre este assunto estão detalhados no anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VI) deliberação e aprovação da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com a auditoria da Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa (apenas a empresa-mãe) alcançou um lucro líquido após impostos de 5709722214 yuan em 2021, retirou uma reserva estatutária de 570972221 yuan, mais o lucro não distribuído de 22005778188 yuan no início do ano, menos o dividendo de ações ordinárias a pagar de 0 yuan em 2021, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas neste ano é 27144528181 yuan.
De acordo com as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa e em combinação com a operação e fluxo de caixa da empresa, a empresa planeja não distribuir dividendos em caixa, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital em 2021.
O plano de distribuição de lucros cumpre o disposto nas diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, a política de distribuição de lucros nos estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa (20202022).
Consulte o anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para as instruções especiais sobre a proposta de distribuição sem lucro em 2021 e as opiniões de diretores independentes sobre o assunto.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(VII) Deliberação e aprovação da proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Para detalhes do relatório do primeiro trimestre de 2022, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de preparação e revisão do conselho de administração para o relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e os conteúdos contidos no relatório refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e concordou em aprovar esta proposta.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de supervisores assinadas e seladas pelos supervisores presentes na reunião;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Malion New Materials Co.Ltd(300586) conselho de supervisores 27 de abril de 2022
