Código de títulos: Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) abreviatura de títulos: Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) Anúncio n.o: 2022030
Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) (doravante denominada “a empresa”) a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências do quinto andar do prédio de escritórios da empresa por votação no local em 26 de abril de 2022. A convocação da reunião do Conselho de Supervisores foi enviada pelo sistema OA, telefone e outros métodos de comunicação em 18 de abril de 2022. Três supervisores participam na reunião e três supervisores participam na reunião no local. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. As resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e deliberação do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e o formato do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação atual e a situação financeira da empresa. Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade ou outras disposições, sendo acordado que a empresa divulgará o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 em tempo útil.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que, durante o período analisado, os supervisores da empresa eram diligentes e responsáveis, o Conselho de Supervisores realizou reuniões de acordo com o regulamento e não se opôs às questões de supervisão durante o período analisado. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, o Conselho de Supervisores supervisionou a convocação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e o desempenho das funções dos altos administradores da empresa, Acredita-se que a empresa estabeleceu e melhorou a estrutura de governança corporativa e melhorou continuamente a construção do controle interno.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
A fim de mobilizar plenamente o entusiasmo e a criatividade dos supervisores da empresa e promover o desenvolvimento constante e rápido da empresa, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração formulou o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022. De acordo com os sistemas relevantes da empresa, combinado com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível de remuneração industrial, é formulado o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022.
1. Objecto aplicável
Este plano é aplicável aos supervisores da empresa.
2. Plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa
(1) Os supervisores que ocupem posições específicas na sociedade não recebem remuneração na sociedade como supervisores. De acordo com seus outros cargos específicos na empresa e após avaliação de acordo com o esquema de avaliação da empresa, ele receberá salário.
(2) Os supervisores que não ocupem outras posições específicas na sociedade não receberão remuneração na sociedade.
Se a remuneração total antes de impostos obtida da empresa é paga pela posição do nome afiliado da empresa (10000 yuans)
Wu Hengke, presidente do conselho de supervisores 16.00 no
Supervisor Zhao Enlong 15.00 no
Liu Yan funcionário representante supervisor 5.00 no
3. O período aplicável do regime salarial é de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
A empresa ajustará o salário pago antes de o regime entrar em vigor para garantir que o salário seja implementado de acordo com o regime.
4. Outros assuntos
(1) O padrão de remuneração dos supervisores da empresa é o valor antes de impostos, e a empresa reterá e pagará imposto de renda individual, vários seguros sociais, fundo de previdência habitacional e outras despesas de acordo com as disposições pertinentes do Estado e da empresa;
(2) A remuneração dos supervisores da empresa será paga numa base mensal média, de acordo com a remuneração de base recebida pelas suas outras posições específicas na empresa, e a remuneração de desempenho será paga após avaliação de acordo com o sistema de avaliação da empresa. O valor específico do pagamento está vinculado à conclusão dos indicadores anuais de negócios da empresa e avaliação de desempenho pessoal. Os que cessarem funções devido a mudança de mandato, reeleição, demissão no prazo de mandato e outras razões serão calculados e pagos de acordo com o seu mandato efectivo. Não há necessidade de evitar a votação desta proposta.
(3) A norma de avaliação de desempenho refere-se à norma de 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o relatório de demonstração financeira de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022 refletiam objetiva, plena e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e o orçamento financeiro de 2022 atendeu aos requisitos da estratégia de desenvolvimento da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros foi elaborado com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e considerar de forma abrangente o funcionamento e desenvolvimento da empresa e os interesses da maioria dos investidores; Cumpre as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, implementa rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão relevantes, atende à situação operacional real e necessidades futuras de desenvolvimento de negócios da empresa, e é propício ao desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo, e todas as atividades comerciais e principais comportamentos decisórios da empresa são efetivamente realizados em estrita conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos e regras departamentais, de modo a alcançar um controle interno eficaz, e não há grandes defeitos no controle interno sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a gestão e utilização dos fundos captados pela empresa cumpriram os procedimentos de aprovação relevantes e cumpriram os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas foram realizadas devido às necessidades do desenvolvimento normal dos negócios da empresa e de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes. Os diretores relacionados evitaram votar ao considerar as questões acima. O preço das transações de partes relacionadas é determinado através de consulta com referência ao preço de mercado, e o preço de transação é justo e razoável, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, estatutos e sistema de gestão interna da empresa, a empresa opera em estrita conformidade com as normas contábeis para empresas e o sistema contábil para empresas empresariais, e o conteúdo do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa, resultados operacionais e outros assuntos, Nenhum pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre violou as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) Conselho de Supervisores 26 de Abril de 2022
