Código dos títulos: Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) abreviatura dos títulos: Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) Anúncio n.o: 2022019 Imeik Technology Development Co.Ltd(300896)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) (doravante referida como “a empresa”) a 19ª reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada às 11h00 do dia 26 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por correio e telefone em 22 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes. A reunião foi presidida por Zhang Zhengpu, presidente do conselho de supervisores da empresa. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas da reunião e deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1. Proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados da votação: há 3 votos válidos, incluindo 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2. Proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados;
Após revisão, o conselho de fiscalização considera que o adiamento de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados é uma decisão prudente baseada no princípio da prudência e no andamento real dos projetos de investimento da empresa com recursos captados, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa. Os procedimentos de extensão de alguns projetos de investimento com fundos angariados cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados.
Resultados da votação: há 3 votos válidos, incluindo 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. Proposta de alteração da utilização dos fundos para alguns projectos de investimento angariados, adaptação da estrutura de investimento, aumento da localização de execução e do corpo principal dos projectos de investimento angariados e utilização dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas integralmente;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a mudança de alguns projetos de investimento de capital levantado da empresa é um ajuste baseado na situação real da empresa, que está em linha com as reais necessidades de negócios e estratégia de desenvolvimento futuro da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso do capital levantado e acelerar o progresso na implementação de projetos de investimento de capital levantado, e salvaguardar os interesses de todos os acionistas. A mudança da finalidade dos fundos levantados cumpriu os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da bolsa de valores de Shenzhen, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. Por conseguinte, concordamos unanimemente com as alterações de alguns projectos de investimento com fundos angariados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: há 3 votos válidos, incluindo 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4. Proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa pretende usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 1,2 bilhão de yuans (incluindo) para gestão de caixa sem afetar o uso dos fundos levantados pela oferta pública de ações, e comprar os principais produtos garantidos com boa liquidez e alta segurança, como depósitos estruturais de bancos comerciais e outras instituições financeiras, grandes certificados de depósito, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e aumentar a receita de investimento, Não afetará o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, não alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. A empresa utilizou os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, cumpriu os procedimentos necessários e cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes. Portanto, concordamos que a empresa usa os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Resultados da votação: há 3 votos válidos, incluindo 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização; É por este meio anunciado.
Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2002
